Polisi Prancis Melacak Penipuan Investasi Kripto €1,5 Juta ke Pusat Panggilan Albania

• Polisi Prancis melacak penipuan kripto €1,5 juta ke pusat panggilan yang berbasis di Albania.
• Penyelidik mengidentifikasi 19 korban Prancis, termasuk Chantal, yang kehilangan € 80.000.
• Pihak berwenang Albania menangkap lima tersangka setelah penggerebekan di beberapa pusat penipuan.

Sebuah investigasi Prancis telah mengungkap bagaimana pusat panggilan yang berbasis di Albania mendorong investor biasa ke dalam penipuan kripto yang dibangun di atas tekanan, keuntungan palsu, dan sinyal kepercayaan palsu.

Kasus ini dimulai dengan pengaduan tahun 2023 di Pau, Prancis barat daya, setelah seorang investor kehilangan 30.000 euro di platform yang dijuluki universatrade.io. Penyelidik kemudian mengidentifikasi 19 korban Prancis yang kehilangan sekitar 1,5 juta euro.

Di Dalam Pusat Panggilan Tirana Di Balik Penipuan Kripto

Di Tirana, seorang Albania berusia dua puluh tahun yang diidentifikasi sebagai Jon bekerja dari gedung perkantoran mewah dan menyamar sebagai penasihat Amerika. Tugasnya adalah menghubungi korban yang sudah diidentifikasi oleh orang lain, kemudian meyakinkan mereka untuk berinvestasi.

Jon mengatakan kepada AFP bahwa dia tidak ragu dan terkadang merasa bangga dengan pekerjaan itu. Menurut laporan itu, dia memperoleh 1.450 euro per bulan sebelum bonus, dibandingkan dengan upah minimum Albania 500 euro sebelum pajak.

Mantan polisi Fatjon Softa mengatakan Tirana menarik pusat panggilan penipuan karena pekerja multibahasa, upah rendah, dan peluang pencucian.

Bagaimana Setoran €250 Menjadi Kerugian €80,000

Seorang pengusaha wanita Prancis, yang diidentifikasi sebagai Chantal, mengatakan kemalangannya dimulai ketika dia mengklik iklan online tentang investasi minyak. Sepuluh menit kemudian, dia menerima telepon. Pada saat itu, dia pertama kali menginvestasikan 250 euro, kemudian menambahkan lebih banyak setelah aplikasi menunjukkan keuntungan cepat.

Simpanannya akhirnya mencapai 80.000 euro. Pada bulan Desember, aplikasi tersebut menunjukkan kenaikan 300.000 euro. Namun, ketika dia mencoba menarik 30.000 euro dalam kripto, tekanannya semakin meningkat.

“Saat itulah semuanya habis,” katanya.

Chantal mengatakan penelepon menghubunginya 15 hingga 20 kali per hari. Mereka diduga mengklaim setoran baru akan membuka penarikan dan menghemat uangnya.

“Mereka menangkapmu. Apa yang bisa Anda lakukan? Mereka punya uang,” kata Chantal.

Dia mengatakan tekanan itu membuatnya tidak bisa tidur atau berpikir jernih. Menurut Chantal, penelepon akan menetapkan tenggat waktu yang ketat, mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengirim lebih banyak uang pada siang hari atau berisiko kehilangan segalanya.

Dia mengatakan penarikan yang dijanjikan tidak pernah tiba. Sebaliknya, setiap pembayaran diikuti oleh permintaan lain, membuatnya tertekan dan semakin putus asa.

Seorang pengacara kemudian membantu Chantal memulihkan sebagian dari uang itu, tetapi dia kehilangannya lagi setelah penipu diduga menariknya kembali ke dalam skema itu.

Biaya Manusia di Balik Penipuan Kripto €1.5 Juta

Pada akhir April, pihak berwenang Albania membongkar beberapa pusat penipuan setelah polisi Prancis melacak jaringan tersebut. Sebuah penggerebekan menemukan hard drive yang berisi rincian kontak korban Prancis.

Akibatnya, lima warga negara Albania ditangkap, termasuk tersangka dalang dan pemilik pusat panggilan, yang ditahan sambil menunggu persidangan.

Jon sekarang harus memeriksa ke pengadilan setiap minggu sambil menunggu proses penipuan. Tuduhan itu membawa tiga hingga 10 tahun penjara.

Namun, karena Albania tidak mengekstradisi warganya, jaksa Prancis berencana untuk membatalkan kasus mereka demi pihak berwenang Albania. Jaksa Albania kemudian berjanji untuk mencari kompensasi.

Chantal mengatakan kehilangan itu hampir mendorongnya untuk bunuh diri sebelum keluarganya turun tangan. Dia sekarang ingin bersaksi, mengatakan para penipu mencuri martabat, bukan hanya uang.

Terkait: Rusia Sanksi Remaja 17 Tahun Yang Mengekspos Jaringan Pencucian Uang Kripto $110 Miliar