- La police française a retracé l’arnaque crypto de 1,5 million d’euros jusqu’à des centres d’appels basés en Albanie.
- Les enquêteurs ont identifié 19 victimes françaises, dont Chantal, qui a perdu 80 000 €.
- Les autorités albanaises ont arrêté cinq suspects après des descentes dans plusieurs centres frauduleux.
Une enquête française a révélé comment des centres d’appels basés en Albanie ont poussé des investisseurs ordinaires dans une arnaque crypto fondée sur la pression, les fausses gains et les faux signaux de confiance.
L’affaire a débuté par une plainte en 2023 à Pau, dans le sud-ouest de la France, après qu’un investisseur a perdu 30 000 euros sur une plateforme appelée universatrade.io. Les enquêteurs ont ensuite identifié 19 victimes françaises ayant perdu environ 1,5 million d’euros.
À l’intérieur du centre d’appels de Tirana derrière l’arnaque crypto
À Tirana, un Albanais d’une vingtaine d’années identifié comme Jon travaillait dans un immeuble de bureaux de luxe et se faisait passer pour un conseiller américain. Son travail consistait à contacter les victimes déjà identifiées par d’autres, puis à les convaincre d’investir.
Jon a dit à AFP qu’il n’avait aucun scrupule et qu’il était parfois fier de son travail. Selon le rapport, il gagnait 1 450 euros par mois avant primes, contre 500 euros au salaire minimum avant impôts de l’Albanie.
L’ancien policier Fatjon Softa a déclaré que Tirana attire des centres d’appels frauduleux en raison de la multiplicité des travailleurs, des bas salaires et des opportunités de blanchiment.
Comment un dépôt de 250 € est devenu une perte de 80 000 €
Une femme d’affaires française, identifiée comme Chantal, a déclaré que son malheur avait commencé lorsqu’elle avait cliqué sur une publicité en ligne concernant l’investissement dans le pétrole. Dix minutes plus tard, elle reçut un appel. À l’époque, elle avait d’abord investi 250 euros, puis en a ajouté davantage après que l’application ait montré des gains rapides.
Ses dépôts atteignirent finalement 80 000 euros. En décembre, l’application affichait 300 000 euros de gains. Cependant, lorsqu’elle a tenté de retirer 30 000 euros en crypto, la pression s’est intensifiée.
« C’est là que tout est parti en vrille », a-t-elle dit.
Chantal a indiqué que les appelants la contactaient 15 à 20 fois par jour. Ils auraient affirmé que de nouveaux dépôts débloqueraient des retraits et lui permettraient d’économiser de l’argent.
« Ils t’ont eu. Que pouvez-vous faire ? Ils ont ton argent », dit Chantal.
Elle a dit que la pression l’empêchait de dormir ou de penser clairement. Selon Chantal, les appelants fixaient des délais stricts, lui disant qu’elle devait envoyer plus d’argent avant midi sous peine de tout perdre.
Elle a dit que les retraits promis n’étaient jamais arrivés. Au lieu de cela, chaque paiement était suivi d’une nouvelle demande, la laissant bouleversée et de plus en plus désespérée.
Un avocat a ensuite aidé Chantal à récupérer une partie de l’argent, mais elle l’a de nouveau perdu après que les escrocs l’aient prétendument réintégrée dans le système.
Le coût humain derrière l’arnaque crypto de 1,5 million d’euros
Fin avril, les autorités albanaises ont démantelé plusieurs centres frauduleux après que la police française a retracé le réseau. Une descente a permis de récupérer un disque dur contenant les coordonnées des victimes françaises.
Par conséquent, cinq ressortissants albanais ont été arrêtés, dont le cerveau présumé et propriétaire du centre d’appels, qui a été placé en détention provisoire en attendant son procès.
Jon doit désormais se présenter au tribunal chaque semaine en attendant la procédure pour fraude. Les chefs d’accusation passent de trois à dix ans de prison.
Cependant, comme l’Albanie n’extrade pas ses citoyens, les procureurs français prévoient d’abandonner leur dossier au profit des autorités albanaises. Les procureurs albanais ont alors promis de demander une indemnisation.
Chantal a déclaré que cette perte a failli la pousser au suicide avant que sa famille n’intervienne. Elle veut maintenant témoigner, affirmant que les escrocs ont volé la dignité, pas seulement l’argent.
À lire aussi : La Russie sanctionne un jeune homme de 17 ans qui a révélé un réseau de blanchiment d’argent crypto de 110 milliards de dollars
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
