- Dos ejecutivos de Binance están bajo custodia de las autoridades nigerianas desde hace 2 semanas.
- Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla fueron invitados por las autoridades nigerianas para discutir la crisis imperante.
- Los ejecutivos fueron arrestados en Abuja sin que se les informara de los cargos legales en su contra.
Según un informe reciente, dos altos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han estado bajo custodia oficial de las autoridades nigerianas durante las últimas dos semanas.
Gambaryan, ciudadano estadounidense, fue anteriormente un investigador de criptomonedas que dirigió a su equipo para investigar el lavado de dinero, el tráfico de drogas en la web oscura y otros delitos criptográficos, incluida la explotación infantil financiada con criptomonedas. Más tarde, se unió al equipo de investigación de Binance como Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros.
Mientras tanto, Anjarwalla es el gerente regional de Binance para África con sede en Kenia. Tiene doble nacionalidad en el Reino Unido y Kenia.
Según sus familias, tanto Gambaryan como Anjarwalla llegaron a Abuja el 25 de febrero, aceptando la invitación del gobierno nigeriano. Como se informó, fueron invitados a discutir las disputas prevalecientes en el país con el intercambio.
Sus familias afirmaron que ni Gambaryan ni Anjarwalla fueron informados de ninguna acusación penal. En cambio, después de su primera reunión con los funcionarios, fueron llevados a la «casa de huéspedes» de la Agencia de Seguridad Nacional. Desde entonces, se les mantuvo confinados, confiscando sus pasaportes. La esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, declaró:
«No hay una respuesta definitiva para nada: cómo está, qué va a pasar con él, cuándo va a volver. Y no saber eso me está matando».
Un informe del Financial Times del 29 de febrero compartió información sobre el arresto de los dos ejecutivos de Binance sin revelar sus nombres. El informe afirmaba que los ejecutivos fueron detenidos como parte de las acusaciones contra Binance Nigeria, incluidos USD 26 mil millones en entradas ilegales.
Si bien Nigeria se ha enfrentado a la peor crisis económica en tres décadas, con su moneda naira alcanzando mínimos históricos, el gobierno ha fortalecido sus mecanismos defensivos. Además, Nigeria ha ordenado a Binance que envíe información sobre los 100 principales usuarios del país, junto con el historial de transacciones de los últimos seis meses.
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