- La operación del DOJ interrumpió 1,4 millones + de cuentas estafadoras vinculadas a redes de fraude cripto.
- Coinbase congeló 3,8 millones de dólares en criptomonedas durante una represión coordinada contra las estafas.
- La policía tailandesa detuvo a siete sospechosos vinculados a redes de estafa en el sudeste asiático.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha anunciado los resultados de su primera «Semana de la Disrupción». El esfuerzo coordinado involucró a agencias gubernamentales, socios policiales y grandes empresas tecnológicas.
La operación provocó la interrupción de más de 1,4 millones de cuentas relacionadas con estafas. Las autoridades también congelaron más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas y arrestaron a siete presuntos estafadores en Tailandia.
La iniciativa fue organizada por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia. Apuntó a redes de fraude de inversión habilitadas por ciberseguridad que operaban principalmente desde el sudeste asiático. Las autoridades dijeron que estos grupos han robado miles de millones de dólares a víctimas en todo el mundo.
Millones de cuentas estafadoras eliminadas
Según el DOJ, la Semana de la Disrupción tuvo lugar del 18 al 21 de mayo en Washington, D.C. El evento reunió a representantes del FBI, el Servicio Secreto de EE.UU., Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agencias policiales extranjeras y importantes empresas del sector privado.
Entre los participantes se encontraban Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, SpaceX, TRM Labs, Silent Push y Zenlayer.
La colaboración se centró en identificar infraestructuras utilizadas por grupos de crimen organizado que llevan a cabo estafas de inversión en criptomonedas. Estos esquemas son comúnmente conocidos como estafas de «carnicería de cerdos».
Mediante el intercambio de inteligencia y acciones coordinadas, empresas del sector privado interrumpieron voluntariamente más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico vinculadas a operaciones fraudulentas.
Las autoridades también interrumpieron el tráfico malicioso de internet. Desmantelaron servidores e infraestructura de alojamiento e identificaron múltiples plataformas fraudulentas para una investigación más profunda.
Coinbase congela más de 3 millones de dólares
Coinbase confirmó que congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las redes de fraude durante la operación.
El intercambio señaló que la operación puso de relieve la importancia de la cooperación intersectorial. Se señaló que ninguna empresa o agencia puede combatir eficazmente estas sofisticadas redes de estafa por sí sola.
La iniciativa también implicó esfuerzos coordinados con Meta, Microsoft y Starlink. Juntos, atacaron infraestructuras online utilizadas por organizaciones criminales.
Las acciones combinadas interrumpieron las redes de estafas en redes sociales, servicios financieros, conectividad a internet y plataformas de alojamiento.
Arrestos en Tailandia y nuevas investigaciones
Uno de los resultados más significativos de la operación fue la detención de siete presuntos estafadores por parte de las autoridades tailandesas.
El Centro Anti-Estafa Cibernética de la Policía Real Tailandesa también inició nuevas investigaciones utilizando inteligencia recopilada durante la campaña.
Las agencias extranjeras de aplicación de la ley implicadas en el esfuerzo incluyeron la Policía Federal Australiana, el Centro Canadiense Antifraude, la Policía de Nueva Zelanda, la Real Policía Tailandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
El DOJ afirmó que la operación demostró la magnitud de la interrupción posible cuando gobiernos y empresas privadas comparten inteligencia y coordinan esfuerzos de aplicación contra grupos organizados de ciberdelincuencia.
El Departamento de Justicia ataca compuestos fraudulentos del sudeste asiático
La fiscal estadounidense Jeanine Pirro describió el fraude en inversiones criptográficas habilitado por ciberseguridad como uno de los delitos financieros más dañinos que afectan a los estadounidenses hoy en día.
Según el Departamento de Justicia, muchas de estas operaciones de fraude se llevan a cabo desde grandes complejos en Camboya, Laos y Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia.
Los sindicatos criminales suelen reclutar trabajadores con promesas de empleo legítimo. Una vez reclutados, muchos se ven supuestamente obligados a participar en esquemas de fraude en línea.
Normalmente, las víctimas son persuadidas durante semanas o meses para invertir en plataformas falsas de criptomonedas que muestran beneficios falsos. Después de que las víctimas depositan fondos, el dinero se transfiere directamente a los estafadores.
En última instancia, el DOJ afirmó que la Semana de la Disrupción representa un nuevo modelo para combatir el fraude cripto a gran escala. El enfoque se basa en una acción coordinada entre gobiernos, agencias de seguridad y empresas del sector privado. Las autoridades indicaron que operaciones similares podrían llevarse a cabo en el futuro.
Relacionado: Un acuerdo del DOJ impide que el IRS audite las declaraciones de impuestos pasadas de Trump
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
