- L’opération du DOJ a perturbé 1,4 M+ de comptes frauduleux liés à des réseaux de fraude crypto.
- Coinbase a gelé 3,8 millions de dollars en crypto lors d’une répression coordonnée contre les arnaques.
- La police thaïlandaise a arrêté sept suspects liés à des réseaux d’arnaques en Asie du Sud-Est.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé les résultats de sa toute première « Semaine de la disruption ». L’effort coordonné impliquait des agences gouvernementales, des partenaires policiers et de grandes entreprises technologiques.
L’opération a entraîné la perturbation de plus de 1,4 million de comptes liés à l’arnaque. Les autorités ont également gelé plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies et arrêté sept arnaqueurs présumés en Thaïlande.
L’initiative a été organisée par la force de frappe du centre d’arnaque du DOJ. Il ciblait les réseaux de fraude à l’investissement cybernétiques opérant principalement depuis l’Asie du Sud-Est. Les responsables ont déclaré que ces groupes ont volé des milliards de dollars à des victimes dans le monde entier.
Des millions de comptes frauduleux supprimés
Selon le DOJ, la Semaine de la Disruption s’est tenue du 18 au 21 mai à Washington, D.C. L’événement a réuni des représentants du FBI, des services secrets américains, des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI), d’agences étrangères d’application de la loi et de grandes entreprises du secteur privé.
Les participants comprenaient Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, SpaceX, TRM Labs, Silent Push et Zenlayer.
La collaboration s’est concentrée sur l’identification des infrastructures utilisées par des groupes criminels organisés menant des arnaques d’investissement en cryptomonnaies. Ces stratagèmes sont communément appelés arnaques de « boucherie de cochons ».
Grâce au partage de renseignements et à des actions coordonnées, des entreprises du secteur privé ont volontairement perturbé plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et d’e-mails liés à des opérations d’arnaque.
Les autorités ont également interrompu le trafic internet malveillant. Ils ont démantelé les serveurs et l’infrastructure d’hébergement et identifié plusieurs plateformes frauduleuses pour des enquêtes plus approfondies.
Coinbase gèle plus de 3 millions de dollars
Coinbase a confirmé avoir gelé pour plus de 3 millions de dollars de cryptomonnaies liées aux réseaux frauduleux pendant l’opération.
L’échange a souligné que l’opération mettait en avant l’importance de la coopération intersectorielle. Il a noté qu’aucune entreprise ou agence ne peut combattre efficacement ces réseaux d’arnaques sophistiqués à elle seule.
L’initiative a également impliqué des efforts coordonnés avec Meta, Microsoft et Starlink. Ensemble, ils ont ciblé les infrastructures en ligne utilisées par les organisations criminelles.
Ces actions combinées ont perturbé les réseaux d’arnaques sur les réseaux sociaux, les services financiers, la connectivité internet et les plateformes d’hébergement.
Arrestations en Thaïlande et nouvelles enquêtes
L’un des résultats les plus significatifs de l’opération fut l’arrestation de sept arnaqueurs présumés par les autorités thaïlandaises.
Le Centre anti-arnaque cyber de la police royale thaïlandaise a également lancé de nouvelles enquêtes en utilisant des renseignements recueillis durant la campagne.
Les agences étrangères d’application de la loi impliquées dans cet effort comprenaient la Police fédérale australienne, le Centre canadien anti-fraude, la police néo-zélandaise, la Police royale thaïlandaise et l’Agence nationale contre le crime du Royaume-Uni.
Le DOJ a déclaré que l’opération démontrait l’ampleur des perturbations possibles lorsque les gouvernements et les entreprises privées partagent des renseignements et coordonnent les efforts d’application contre les groupes de cybercriminalité organisés.
Le DOJ vise les composés d’arnaques en Asie du Sud-Est
La procureure américaine Jeanine Pirro a qualifié la fraude en investissement crypto cyber-activée comme l’un des crimes financiers les plus graves touchant les Américains aujourd’hui.
Selon le DOJ, beaucoup de ces opérations de fraude sont menées depuis de grands complexes au Cambodge, au Laos et au Myanmar, près de la frontière thaïlandaise.
Les syndicats criminels recrutent souvent des travailleurs avec des promesses d’emploi légitime. Une fois recrutés, beaucoup seraient contraints de participer à des fraudes en ligne.
Les victimes sont généralement persuadées pendant des semaines ou des mois d’investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies qui affichent des profits fictifs. Après que les victimes ont déposé les fonds, l’argent est transféré directement aux escrocs.
En fin de compte, le DOJ a déclaré que la Semaine de la Disruption représente un nouveau modèle pour lutter contre la fraude crypto à grande échelle. Cette approche repose sur une action coordonnée entre les gouvernements, les forces de l’ordre et les entreprises du secteur privé. Les responsables ont indiqué que des opérations similaires pourraient être menées à l’avenir.
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