- Soldado supuestamente utilizó información clasificada para hacer apuestas, ganando 400.000 dólares antes de la divulgación.
- Los fiscales citan fraude y violaciones de uso de información privilegiada relacionadas con la actividad del mercado de predicción.
- Los fondos se movían a través de canales cripto mientras las autoridades rastreaban patrones sospechosos de apuestas.
Un soldado de fuerzas especiales del ejército estadounidense ha sido acusado por fiscales federales tras presuntamente utilizar información clasificada vinculada a una operación encubierta dirigida al presidente venezolano Nicolás Maduro para apostar en la plataforma de predicción Polymarket.
Las autoridades afirman que el soldado obtuvo aproximadamente 409.000 dólares en beneficios de apuestas que sumaban unos 33.000 dólares sobre el resultado de la operación antes de que se hiciera pública. El caso, desvelado en un tribunal federal, se centra en las acusaciones de que el acusado utilizó inteligencia no pública obtenida durante la planificación militar para obtener una ventaja económica.
Según los fiscales, el sargento mayor en activo Gannon Van Dyke abrió una cuenta en el Polymarket a finales de diciembre y realizó múltiples apuestas prediciendo que Maduro sería destituido del poder para enero. Las apuestas se describieron como posiciones poco probables en el momento en que se realizaron. Sin embargo, los investigadores alegan que Van Dyke tenía acceso previo a detalles clasificados a través de su papel en la «Operación Absolute Resolve», una misión vinculada a la captura de Maduro.
La acusación enumera cinco cargos penales, incluyendo violaciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales. Los fiscales afirman que Van Dyke realizó 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, con su última apuesta ocurriendo apenas unas horas antes de que concluyera la operación.
Movimiento de fondos e investigación
Las autoridades alegan que, tras asegurar más de 400.000 dólares en ganancias, Van Dyke transfirió los ingresos a una criptomoneda extranjera antes de trasladar los fondos a una cuenta de corretaje en línea. Los fiscales describieron las transferencias como un intento de ocultar el origen de los beneficios.
Según se informa, la atención de las fuerzas del orden se vio motivada por la magnitud y el momento de las ganancias. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas ha presentado una demanda civil paralela solicitando restitución y sanciones económicas.
Funcionamiento y procedimientos judiciales
La operación militar mencionada en el caso resultó en la captura de Maduro en el palacio presidencial de Caracas durante una redada nocturna. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas, de los que se ha declarado no culpable.
Se espera que Van Dyke, que estaba destinado en Fort Bragg en ese momento, comparezca ante un tribunal en Carolina del Norte. No se ha registrado ninguna representación legal para él en los registros judiciales.
Tras los informes, Polymarket declaró que identificó actividades comerciales sospechosas vinculadas a información confidencial y remitió el asunto al Departamento de Justicia, cooperando con la investigación. La plataforma también ha introducido normas actualizadas que prohíben operaciones basadas en información confidencial o no pública, así como la participación de individuos que puedan influir en los resultados de los eventos.
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