- Le soldat aurait utilisé des renseignements classifiés pour placer des paris, rapportant 400 000 $ avant la divulgation.
- Les procureurs citent des fraudes et des infractions liées au délit d’initié liées à l’activité du marché de prévision.
- Les fonds étaient transférés via des canaux crypto pendant que les autorités suivaient les schémas de paris suspects.
Un soldat des forces spéciales de l’armée américaine a été inculpé par les procureurs fédéraux après avoir prétendument utilisé des informations classifiées liées à une opération secrète visant le président vénézuélien Nicolás Maduro pour parier sur la plateforme de prédiction Polymarket.
Les autorités affirment que le soldat a réalisé environ 409 000 $ de bénéfices sur des paris totalisant environ 33 000 $ sur le résultat de l’opération avant qu’elle ne devienne publique. L’affaire, dévoilée devant un tribunal fédéral, porte sur des allégations selon lesquelles l’accusé aurait utilisé des renseignements non publics obtenus lors de la planification militaire pour obtenir un avantage financier.
Selon les procureurs, le sergent-chef en service actif Gannon Ken Van Dyke a ouvert un compte Polymarket fin décembre et a placé plusieurs paris prédisant que Maduro serait destitué d’ici janvier. Les paris étaient décrits comme des positions improbables au moment où ils ont été placés. Cependant, les enquêteurs allèguent que Van Dyke avait un accès préalable à des détails classifiés grâce à son rôle dans « l’Opération Absolute Resolve », une mission liée à la capture de Maduro.
L’acte d’accusation décrit cinq chefs d’accusation criminels, dont des violations du Commodity Exchange Act, la fraude électronique et des transactions monétaires illégales. Les procureurs affirment que Van Dyke a placé 13 paris entre le 27 décembre et le 2 janvier, son dernier pari ayant eu lieu quelques heures avant la fin de l’opération.
Mouvement des fonds et enquête
Les autorités allèguent qu’après avoir sécurisé plus de 400 000 $ de gains, Van Dyke a transféré le produit dans un coffre de cryptomonnaie étrangère avant de transférer les fonds sur un compte de courtage en ligne. Les procureurs ont décrit ces transferts comme une tentative d’obscurcir l’origine des gains.
L’attention des forces de l’ordre aurait été attirée par l’ampleur et le calendrier des gains. La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte civile parallèle demandant réparation et pénalités financières.
Fonctionnement et procédures judiciaires
L’opération militaire mentionnée dans l’affaire a conduit à la capture de Maduro au palais présidentiel de Caracas lors d’un raid nocturne. Il a été transféré à New York pour faire face à des accusations fédérales de trafic de drogue, auxquelles il a plaidé non coupable.
Van Dyke, qui était alors stationné à Fort Bragg, devrait comparaître devant un tribunal en Caroline du Nord. Aucune représentation légale n’a été mentionnée pour lui dans les dossiers judiciaires.
À la suite de ces rapports, Polymarket a déclaré avoir identifié une activité de trading suspecte liée à des informations confidentielles et a renvoyé l’affaire au ministère de la Justice, en coopération avec l’enquête. La plateforme a également introduit des règles mises à jour interdisant les transactions basées sur des informations confidentielles ou non publiques, ainsi que la participation d’individus pouvant influencer les résultats des événements.
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