- Soldado supostamente usou informações confidenciais para fazer apostas, ganhando $400 mil antes da divulgação.
- Promotores citam fraudes e violações de uso de informação privilegiada relacionadas à atividade do mercado de previsão.
- Os fundos eram movidos por canais criptográficos enquanto as autoridades rastreavam padrões de apostas suspeitos.
Um soldado das forças especiais do Exército dos EUA foi acusado por promotores federais após supostamente usar informações confidenciais ligadas a uma operação secreta que visava o presidente venezuelano Nicolás Maduro para apostar na plataforma de previsão Polymarket.
As autoridades afirmam que o soldado obteve aproximadamente $409.000 em lucro com apostas totalizando cerca de $33.000 sobre o resultado da operação antes de ela se tornar pública. O caso, aberto ao selo no tribunal federal, gira em torno de alegações de que o acusado usou inteligência privada obtida durante o planejamento militar para obter vantagem financeira.
Segundo os promotores, o sargento-mor da ativa Gannon Ken Van Dyke abriu uma conta no Polymarket no final de dezembro e fez várias apostas prevendo que Maduro seria removido do poder até janeiro. As apostas foram descritas como posições improváveis no momento em que foram feitas. No entanto, investigadores alegam que Van Dyke tinha acesso prévio a detalhes classificados por meio de seu papel na “Operação Absolute Resolve”, uma missão ligada à captura de Maduro.
A acusação apresenta cinco acusações criminais, incluindo violações da Lei de Troca de Mercadorias, fraude eletrônica e transações monetárias ilegais. Os promotores afirmam que Van Dyke fez 13 apostas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, com sua última aposta ocorrendo poucas horas antes do término da operação.
Movimentação de Fundos e Investigação
As autoridades alegam que, após garantir mais de $400.000 em ganhos, Van Dyke transferiu o dinheiro para um cofre de criptomoedas estrangeiras antes de transferir os fundos para uma conta de corretagem online. Os promotores descreveram as transferências como uma tentativa de obscurecer a origem dos ganhos.
A atenção das autoridades teria sido acionada pela escala e pelo momento dos ganhos. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities entrou com uma queixa civil paralela buscando restituição e penalidades financeiras.
Operação e Processos Judiciais
A operação militar mencionada no caso resultou na captura de Maduro no palácio presidencial em Caracas durante uma operação noturna. Ele foi transferido para Nova York para enfrentar acusações federais de tráfico de drogas, às quais se declarou inocente.
Van Dyke, que estava estacionado em Fort Bragg na época, deve comparecer ao tribunal na Carolina do Norte. Nenhuma representação legal foi registrada para ele nos registros judiciais.
Após os relatórios, a Polymarket afirmou que identificou atividades de negociação suspeitas ligadas a informações confidenciais e encaminhou o caso ao Departamento de Justiça, em cooperação com a investigação. A plataforma também introduziu regras atualizadas proibindo operações baseadas em informações confidenciais ou não públicas, bem como a participação de indivíduos que possam influenciar os resultados dos eventos.
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