Estafa criptográfica
La operación encubierta del FBI expone el esquema de comercio de lavado de criptomonedas
Una operación encubierta del FBI llamada Operation Token Mirrors utilizó un proyecto de criptomonedas falso, NexFundAI, para exponer el comercio de lavado de tres creadores de mercado: ZM Quant, CLS...
Binance ayuda a la policía de Delhi a desmantelar una estafa de criptomonedas en la India
El exchange de criptomonedas Binance se asoció con la Policía de Delhi, en la región de la capital de la India, para cerrar una compleja operación de fraude dirigida por...
El hacker de Bitfinex se enfrenta a 5 años, los fiscales buscan disuadir los delitos relacionados con las criptomonedas
Los fiscales estadounidenses recomendaron una sentencia de cinco años de prisión para Ilya Lichtenstein, quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero relacionada con el hackeo de...
El exalcalde filipino se ve envuelto en el escándalo del exchange de criptomonedas AAX
Alice Guo, exalcaldesa filipina, se enfrenta a acusaciones de estar involucrada en la desaparecida Atom Asset Exchange (AAX) y otras actividades potencialmente ilícitas. Un informe de Rappler conecta a los...
Las acusaciones de manipulación del mercado de GOTBIT ensombrecen los mercados de criptomonedas
La plataforma de análisis de blockchain Santiment pronostica una caída a corto plazo en los activos digitales. Esta predicción se produce cuando la comunidad de criptomonedas reacciona a la noticia...
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...
El presidente de Hancom se enfrenta a una investigación por fraude de criptomonedas en Corea del Sur
El presidente de la empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está siendo investigado por presuntamente acumular fondos ilícitos por valor de decenas de miles de millones de wones coreanos...
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 años de prisión
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, recibió una condena de dos años de prisión por su participación en el colapso del exchange de criptomonedas FTX. La sentencia de Ellison,...
La policía de Hong Kong desarticula una red de estafa de criptomonedas y arresta a 25 personas
La policía de Hong Kong ha arrestado a 25 hombres y mujeres involucrados en una estafa de criptomonedas y una operación de lavado de dinero. Las autoridades informan que las...
USD 125,000 robados de un exchange de criptomonedas en Hong Kong, dos hombres atrapados
La policía de Hong Kong arrestó a dos hombres en relación con un robo en una tienda de cambio de moneda digital en el distrito de Sham Shui Po. La...
Las autoridades indonesias desmantelan la estafa de las criptomonedas con la ayuda de Binance y Tokocrypto
El exchange de criptomonedas indonesio Tokocrypto y Binance se asociaron con la Agencia de Investigación Criminal del país (Bareskrim) y eliminaron una importante estafa de criptomonedas. La operación condujo al...
Binance ayuda a las autoridades indias a descifrar la estafa de USD 47 millones en juegos de criptomonedas
El exchange Binance compartió detalles sobre su papel en ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India a investigar y desmantelar una plataforma de juegos en línea fraudulenta,...
Las estafas de criptomonedas costaron a los estadounidenses USD 5.6 mil millones en 2023, según un informe del FBI
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI ha publicado una estadística aleccionadora: los estadounidenses informaron de la asombrosa cifra de 5.600 millones de dólares en pérdidas debido...
Alemania toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia
En una reciente ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) incautó 13 máquinas en 35 ubicaciones y confiscó aproximadamente...
El Departamento de Educación de la India arresta a un estafador de criptomonedas en un caso de extorsión de USD 148 millones
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha detenido a Shailesh Babulal Bhatt, residente de Gujarat, en relación con un caso de extorsión de alto perfil relacionado con criptomonedas...
Una investigación descubre un fraude de USD 30 millones en criptomonedas vinculado a promociones de celebridades
Sahil Arora, un residente de Dubái nacido en la India, ha sido criticado por presuntamente orquestar un esquema multimillonario de criptomonedas que involucra a celebridades de alto perfil. Según una...
El FBI advierte sobre el aumento de las estafas de suplantación de identidad en exchanges de criptomonedas
El FBI emitió una advertencia sobre los estafadores que se hacen pasar por empleados de un exchange de criptomonedas para robar fondos. Estos estafadores inician el contacto con las víctimas...
Corea del Sur toma medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas, una nueva unidad para hacer frente a la amenaza del grupo Lazarus
Los fiscales surcoreanos se están preparando para lanzar una nueva división conjunta de investigación de criptodelitos la próxima primavera. Según lo informado por Aju Press, este cambio estratégico tiene como...
Rho Markets recupera 7,6 millones de dólares en fondos robados, un explotador exige una etiqueta de «mala configuración»
Un individuo que se atribuye la responsabilidad de un exploit de USD 7.6 millones del protocolo de préstamos Rho Markets en la cadena de bloques Scroll se ha ofrecido a...
Criptocrimen y castigo: lecciones del arresto de Blord en Nigeria
Las autoridades nigerianas han arrestado a Linus Williams, también conocido como «Blord», en medio de acusaciones de fraude relacionado con las criptomonedas y financiación del terrorismo. Williams, que afirma ser...
Taiwán endurece las regulaciones de las criptomonedas: los VASP se enfrentan al cumplimiento de la AML
El máximo órgano legislativo de Taiwán, el Yuan Legislativo, ha aprobado oficialmente una ley que modifica la legislación contra el blanqueo de capitales (AML) del país para incluir los activos...
Cibercrimen norcoreano: Lazarus Group lava millones a través de una empresa camboyana
Nuevas pruebas sugieren que el Grupo Lazarus de Corea del Norte lavó más de USD 150,000 en criptomonedas robadas a través de Huione Pay, una empresa de pagos camboyana, lo...
Chainalysis expone los entresijos del lavado de dinero de las criptomonedas
Un reciente informe de Chainalysis destaca el creciente uso de las transferencias de dinero en cadena por parte de los lavadores de dinero tradicionales. Kim Grauer, jefe de investigación de...
Cuidado con estas 7 plataformas de criptomonedas: advierte la SFC de Hong Kong
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido una advertencia sobre siete entidades sospechosas de fraude con criptomonedas, subrayando los riesgos a los que se enfrentan...
