Estafa criptográfica

Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, recibió una condena de dos años de prisión por su participación en el colapso del exchange de criptomonedas FTX. La sentencia de Ellison,...

La policía de Hong Kong ha arrestado a 25 hombres y mujeres involucrados en una estafa de criptomonedas y una operación de lavado de dinero. Las autoridades informan que las...

La policía de Hong Kong arrestó a dos hombres en relación con un robo en una tienda de cambio de moneda digital en el distrito de Sham Shui Po. La...

El exchange de criptomonedas indonesio Tokocrypto y Binance se asociaron con la Agencia de Investigación Criminal del país (Bareskrim) y eliminaron una importante estafa de criptomonedas. La operación condujo al...

El exchange Binance compartió detalles sobre su papel en ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India a investigar y desmantelar una plataforma de juegos en línea fraudulenta,...

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI ha publicado una estadística aleccionadora: los estadounidenses informaron de la asombrosa cifra de 5.600 millones de dólares en pérdidas debido...

En una reciente ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) incautó 13 máquinas en 35 ubicaciones y confiscó aproximadamente...

La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha detenido a Shailesh Babulal Bhatt, residente de Gujarat, en relación con un caso de extorsión de alto perfil relacionado con criptomonedas...

Sahil Arora, un residente de Dubái nacido en la India, ha sido criticado por presuntamente orquestar un esquema multimillonario de criptomonedas que involucra a celebridades de alto perfil. Según una...

El FBI emitió una advertencia sobre los estafadores que se hacen pasar por empleados de un exchange de criptomonedas para robar fondos. Estos estafadores inician el contacto con las víctimas...

Los fiscales surcoreanos se están preparando para lanzar una nueva división conjunta de investigación de criptodelitos la próxima primavera. Según lo informado por Aju Press, este cambio estratégico tiene como...

Un individuo que se atribuye la responsabilidad de un exploit de USD 7.6 millones del protocolo de préstamos Rho Markets en la cadena de bloques Scroll se ha ofrecido a...

Las autoridades nigerianas han arrestado a Linus Williams, también conocido como «Blord», en medio de acusaciones de fraude relacionado con las criptomonedas y financiación del terrorismo. Williams, que afirma ser...

El máximo órgano legislativo de Taiwán, el Yuan Legislativo, ha aprobado oficialmente una ley que modifica la legislación contra el blanqueo de capitales (AML) del país para incluir los activos...

Nuevas pruebas sugieren que el Grupo Lazarus de Corea del Norte lavó más de USD 150,000 en criptomonedas robadas a través de Huione Pay, una empresa de pagos camboyana, lo...

Un reciente informe de Chainalysis destaca el creciente uso de las transferencias de dinero en cadena por parte de los lavadores de dinero tradicionales. Kim Grauer, jefe de investigación de...

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido una advertencia sobre siete entidades sospechosas de fraude con criptomonedas, subrayando los riesgos a los que se enfrentan...

La empresa de seguridad blockchain CertiK informó de un aumento de las estafas de phishing en junio, con más de 10 incidentes que resultaron en pérdidas de inversores que superaban...

Cyber, una nueva solución de escalado de Ethereum, se ha convertido en el objetivo de una estafa de phishing que involucra un anuncio falso de airdrop. Cyber, la primera capa...

Los residentes de Filadelfia Shane Hampton y Michael Kane, con sede en Florida, han sido condenados por manipular el precio de la criptomoneda nativa de Hydrogen Technology, HYDRO. Los dos...

Jack Dorsey, ex CEO de Twitter, ha emitido una dura advertencia sobre el creciente peligro de los deepfakes, prediciendo un futuro en el que distinguir la realidad de las fabricaciones...

Los piratas informáticos tomaron el control de la cuenta X de 50 Cent el viernes pasado y la usaron para promover un esquema de bombeo y descarga que involucraba a...

Kroo Bank, un banco retador con sede en Londres, ha prohibido a sus clientes participar en transacciones de criptomonedas, citando las crecientes estafas y hackeos. El banco declaró que las...

Las autoridades de Hong Kong están en alerta tras una reciente estafa deepfake dirigida a inversores en criptomonedas. La estafa, que aprovechó la imagen del CEO de Tesla, Elon Musk,...