Estafa criptográfica
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 años de prisión
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, recibió una condena de dos años de prisión por su participación en el colapso del exchange de criptomonedas FTX. La sentencia de Ellison,...
La policía de Hong Kong desarticula una red de estafa de criptomonedas y arresta a 25 personas
La policía de Hong Kong ha arrestado a 25 hombres y mujeres involucrados en una estafa de criptomonedas y una operación de lavado de dinero. Las autoridades informan que las...
USD 125,000 robados de un exchange de criptomonedas en Hong Kong, dos hombres atrapados
La policía de Hong Kong arrestó a dos hombres en relación con un robo en una tienda de cambio de moneda digital en el distrito de Sham Shui Po. La...
Las autoridades indonesias desmantelan la estafa de las criptomonedas con la ayuda de Binance y Tokocrypto
El exchange de criptomonedas indonesio Tokocrypto y Binance se asociaron con la Agencia de Investigación Criminal del país (Bareskrim) y eliminaron una importante estafa de criptomonedas. La operación condujo al...
Binance ayuda a las autoridades indias a descifrar la estafa de USD 47 millones en juegos de criptomonedas
El exchange Binance compartió detalles sobre su papel en ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India a investigar y desmantelar una plataforma de juegos en línea fraudulenta,...
Las estafas de criptomonedas costaron a los estadounidenses USD 5.6 mil millones en 2023, según un informe del FBI
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI ha publicado una estadística aleccionadora: los estadounidenses informaron de la asombrosa cifra de 5.600 millones de dólares en pérdidas debido...
Alemania toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia
En una reciente ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) incautó 13 máquinas en 35 ubicaciones y confiscó aproximadamente...
El Departamento de Educación de la India arresta a un estafador de criptomonedas en un caso de extorsión de USD 148 millones
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha detenido a Shailesh Babulal Bhatt, residente de Gujarat, en relación con un caso de extorsión de alto perfil relacionado con criptomonedas...
Una investigación descubre un fraude de USD 30 millones en criptomonedas vinculado a promociones de celebridades
Sahil Arora, un residente de Dubái nacido en la India, ha sido criticado por presuntamente orquestar un esquema multimillonario de criptomonedas que involucra a celebridades de alto perfil. Según una...
El FBI advierte sobre el aumento de las estafas de suplantación de identidad en exchanges de criptomonedas
El FBI emitió una advertencia sobre los estafadores que se hacen pasar por empleados de un exchange de criptomonedas para robar fondos. Estos estafadores inician el contacto con las víctimas...
Corea del Sur toma medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas, una nueva unidad para hacer frente a la amenaza del grupo Lazarus
Los fiscales surcoreanos se están preparando para lanzar una nueva división conjunta de investigación de criptodelitos la próxima primavera. Según lo informado por Aju Press, este cambio estratégico tiene como...
Rho Markets recupera 7,6 millones de dólares en fondos robados, un explotador exige una etiqueta de «mala configuración»
Un individuo que se atribuye la responsabilidad de un exploit de USD 7.6 millones del protocolo de préstamos Rho Markets en la cadena de bloques Scroll se ha ofrecido a...
Criptocrimen y castigo: lecciones del arresto de Blord en Nigeria
Las autoridades nigerianas han arrestado a Linus Williams, también conocido como «Blord», en medio de acusaciones de fraude relacionado con las criptomonedas y financiación del terrorismo. Williams, que afirma ser...
Taiwán endurece las regulaciones de las criptomonedas: los VASP se enfrentan al cumplimiento de la AML
El máximo órgano legislativo de Taiwán, el Yuan Legislativo, ha aprobado oficialmente una ley que modifica la legislación contra el blanqueo de capitales (AML) del país para incluir los activos...
Cibercrimen norcoreano: Lazarus Group lava millones a través de una empresa camboyana
Nuevas pruebas sugieren que el Grupo Lazarus de Corea del Norte lavó más de USD 150,000 en criptomonedas robadas a través de Huione Pay, una empresa de pagos camboyana, lo...
Chainalysis expone los entresijos del lavado de dinero de las criptomonedas
Un reciente informe de Chainalysis destaca el creciente uso de las transferencias de dinero en cadena por parte de los lavadores de dinero tradicionales. Kim Grauer, jefe de investigación de...
Cuidado con estas 7 plataformas de criptomonedas: advierte la SFC de Hong Kong
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido una advertencia sobre siete entidades sospechosas de fraude con criptomonedas, subrayando los riesgos a los que se enfrentan...
Las estafas de phishing de criptomonedas de junio superan el millón de dólares, advierte CertiK
La empresa de seguridad blockchain CertiK informó de un aumento de las estafas de phishing en junio, con más de 10 incidentes que resultaron en pérdidas de inversores que superaban...
La estafa de phishing se dirige a la solución de escalado de Ethereum Cyber
Cyber, una nueva solución de escalado de Ethereum, se ha convertido en el objetivo de una estafa de phishing que involucra un anuncio falso de airdrop. Cyber, la primera capa...
La estafa de criptomonedas que llevó a dos ejecutivos a prisión
Los residentes de Filadelfia Shane Hampton y Michael Kane, con sede en Florida, han sido condenados por manipular el precio de la criptomoneda nativa de Hydrogen Technology, HYDRO. Los dos...
Alarma de deepfake: Dorsey advierte y Musk cuestiona en medio de una estafa de criptomonedas
Jack Dorsey, ex CEO de Twitter, ha emitido una dura advertencia sobre el creciente peligro de los deepfakes, prediciendo un futuro en el que distinguir la realidad de las fabricaciones...
50 Cent’s X hackeado en el último esquema de bombeo y descarga de criptomonedas
Los piratas informáticos tomaron el control de la cuenta X de 50 Cent el viernes pasado y la usaron para promover un esquema de bombeo y descarga que involucraba a...
El banco londinense Kroo detiene las transferencias de criptomonedas y señala los riesgos de estafa
Kroo Bank, un banco retador con sede en Londres, ha prohibido a sus clientes participar en transacciones de criptomonedas, citando las crecientes estafas y hackeos. El banco declaró que las...
La estafa de criptomonedas deepfake se dirige a Asia: ¡Se usa la cara de Elon Musk!
Las autoridades de Hong Kong están en alerta tras una reciente estafa deepfake dirigida a inversores en criptomonedas. La estafa, que aprovechó la imagen del CEO de Tesla, Elon Musk,...
