Estafa criptográfica
Golpe por un intercambio repentino con demanda de 4.000 millones de dólares vinculada al colapso de Terraform
El administrador de bancarrota designado por el tribunal encargado del cierre de Terraform Labs ha presentado una demanda contra la firma comercial Jump Trading, acusándola de desempeñar un papel en...
Miles de millones perdidos por estafas de criptomonedas empujan a los senadores estadounidenses a actuar
Dos senadores estadounidenses de partidos opuestos han presentado un nuevo proyecto de ley destinado a proteger a los estadounidenses de las estafas con criptomonedas. La senadora Elissa Slotkin, demócrata de...
Cripto, conflicto y corrupción: dentro de la apuesta digital de la República Centroafricana
La República Centroafricana prometió una vez al mundo un salto audaz hacia el futuro del dinero. Bajo la presidencia de Faustin-Archange Touadéra, la criptomoneda se presentó como un atajo hacia...
CEO de Samourai Wallet habla antes de presentarse en prisión por un caso de transmisión de dinero
La CEO de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, advirtió que las acciones de cumplimiento de EE. UU. podrían transformar la forma en que se tratan las herramientas de privacidad de Bitcoin...
Do Kwon es condenado a 15 años: los tokens de Terra se caen un 20% tras el veredicto
Do Kwon, el arquitecto del colapso de Terra-Luna por valor de 40.000 millones de dólares que precipitó el invierno cripto de 2022, ha sido condenado a 15 años de prisión...
El DOJ consigue novena condena en robo cripto de 263 millones de dólares: Blanqueador de dinero se declara culpable de RICO
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha detenido a otro miembro de la estafa de ingeniería social que robó 263 millones de dólares en los últimos años. Según...
Horror de estafa criptográfica: Cómo estafaron a una viuda de San José por un millón de dólares
Una viuda en San José que creía haber encontrado una pareja en línea, en cambio fue víctima de una enorme estafa de criptomonedas, perdiendo casi un millón de dólares. El...
Dentro de las estafas de pre-venta cripto de 2025 y las señales de alerta que los compradores fallan
La economía de los activos digitales se enfrenta a una crisis de confianza sin precedentes. Solo en la primera mitad de 2025, actores maliciosos desviaron más de 2.170 millones de...
El Departamento de Justicia de EE. UU. confisca un dominio vinculado a la red birmana de ‘carnicería de cerdos’
El Departamento de Justicia ha retirado un dominio web utilizado para defraudar a inversores en criptomonedas. El martes, el Departamento de Justicia anunció la toma de control de tickmilleas y...
Interpol declara emergencia global por redes de estafa cripto-nacionales
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha elevado formalmente a los «Centros de Estafa Transnacional» al estatus de amenaza prioritaria a la seguridad global. En una resolución adoptada esta...
El auge y caída de Chen Zhi: Cómo un magnate nacido en Fujian se convirtió en el centro de un caso de fraude global de 15.000 millones de dólares
Chen Zhi, un empresario camboyano nacido en Fujian, está ahora en el centro de una investigación internacional que le vincula con una de las mayores operaciones de fraude financiero descubiertas...
La Oficina de Fraudes del Reino Unido investiga los mercados de base colapsan tras una recaudación de fondos de 28 millones de dólares
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido ha abierto una investigación sobre el colapso de Basis Markets, un proyecto de criptomonedas que recaudó 28 millones de dólares antes...
Nuevo informe vincula al presidente Milei con el fraude cripto de LIBRA: esto es lo que descubrieron los investigadores
Una comisión de investigación del Congreso publicó un informe de 200 páginas sobre la presunta implicación del presidente argentino Javier Milei en el ahora infame escándalo de criptomonedas LIBRA. El...
Malasia sufre más de 1.000 millones de dólares en pérdidas por robo ilegal de energía en minería de Bitcoin
Malasia ha sufrido una enorme pérdida financiera debido a la minería ilegal de criptomonedas. La compañía nacional de servicios públicos, Tenaga Nasional Berhad (TNB), registró más de 1.100 millones de...
Otro sospechoso se declara culpable en el prolongado esquema de robo de criptomonedas conspirativo RICO
Kunal Mehta, un individuo de 45 años de Irvine, California, se ha convertido en el octavo sospechoso en declararse culpable en el caso en curso de una conspiración multiestatal que...
El Departamento de Justicia confirma una incautación de 15 millones de dólares vinculada a APT38 después de los robos de criptomonedas de 2023
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado una serie de acciones conjuntas dirigidas a eliminar las redes de ingresos ilícitos de Corea del Norte en Estados Unidos y...
Los estafadores explotan el portal ‘ReportCyber’ de Australia para hacerse pasar por la policía y robar criptomonedas
Las autoridades australianas han emitido una advertencia urgente sobre una estafa sofisticada en la que los estafadores están explotando el sistema nacional ReportCyber del país para hacerse pasar por agentes...
Canadá critica a Cryptomus con una multa récord de 177 millones de dólares canadienses por lapsos masivos de AML
La unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, ha impuesto la mayor sanción de su historia, imponiendo una multa de 176,96 millones de dólares canadienses (aproximadamente 126,2 millones de dólares)...
Australia busca restringir o prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas después de un uso vinculado a estafas del 85%
AUSTRAC (Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones) está recibiendo poderes regulatorios ampliados para abordar lo que las autoridades llaman actividad de cajeros automáticos criptográficos de alto riesgo. Los...
John Deaton rechaza cualquier indulto de SBF mientras el Departamento de Justicia y el FBI mantienen una sentencia de 25 años
El abogado John E. Deaton ha instado a las autoridades y a los líderes políticos a rechazar cualquier intento de indultar o conmutar la sentencia de Sam Bankman-Fried, el exjefe...
FTX alerta a los usuarios sobre estafas de phishing en medio del pago de acreedores de $ 1.6 mil millones
La cuenta oficial X de FTX ha emitido una advertencia sobre las campañas de phishing dirigidas a los usuarios que esperan distribuciones por bancarrota. La alerta se produce en medio...
Los enemigos invisibles de las criptomonedas: cómo construir una fortaleza contra hackeos, estafas y amenazas del mundo real en 2025
En 2025, los titulares son demasiado familiares: otro hackeo, otra estafa, otro criptoinversor en el punto de mira. Las amenazas están creciendo, al igual que los atacantes. Lo que solían...
La actividad sospechosa de criptomonedas se dispara en Corea del Sur, superando los 36.000 casos en 2025
Entre enero y agosto de 2025, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) presentaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (STR), según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el...
Binance emite un recordatorio urgente para una alerta de estafa sobre agentes de listados falsos
Binance ha emitido un importante recordatorio de seguridad para los proyectos el 9 de septiembre, advirtiendo a los proyectos de criptomonedas que tengan cuidado con los estafadores que afirman ser...
El Tesoro de EE. UU. sanciona a 19 grupos en Myanmar y Camboya por redes de estafa criptográfica
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a 19 entidades en Myanmar y Camboya por operar redes de fraude de inversión en criptomonedas a gran escala que...
