Estafa criptográfica
Una investigación descubre un fraude de USD 30 millones en criptomonedas vinculado a promociones de celebridades
Sahil Arora, un residente de Dubái nacido en la India, ha sido criticado por presuntamente orquestar un esquema multimillonario de criptomonedas que involucra a celebridades de alto perfil. Según una...
El FBI advierte sobre el aumento de las estafas de suplantación de identidad en exchanges de criptomonedas
El FBI emitió una advertencia sobre los estafadores que se hacen pasar por empleados de un exchange de criptomonedas para robar fondos. Estos estafadores inician el contacto con las víctimas...
Corea del Sur toma medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas, una nueva unidad para hacer frente a la amenaza del grupo Lazarus
Los fiscales surcoreanos se están preparando para lanzar una nueva división conjunta de investigación de criptodelitos la próxima primavera. Según lo informado por Aju Press, este cambio estratégico tiene como...
Rho Markets recupera 7,6 millones de dólares en fondos robados, un explotador exige una etiqueta de «mala configuración»
Un individuo que se atribuye la responsabilidad de un exploit de USD 7.6 millones del protocolo de préstamos Rho Markets en la cadena de bloques Scroll se ha ofrecido a...
Criptocrimen y castigo: lecciones del arresto de Blord en Nigeria
Las autoridades nigerianas han arrestado a Linus Williams, también conocido como «Blord», en medio de acusaciones de fraude relacionado con las criptomonedas y financiación del terrorismo. Williams, que afirma ser...
Taiwán endurece las regulaciones de las criptomonedas: los VASP se enfrentan al cumplimiento de la AML
El máximo órgano legislativo de Taiwán, el Yuan Legislativo, ha aprobado oficialmente una ley que modifica la legislación contra el blanqueo de capitales (AML) del país para incluir los activos...
Cibercrimen norcoreano: Lazarus Group lava millones a través de una empresa camboyana
Nuevas pruebas sugieren que el Grupo Lazarus de Corea del Norte lavó más de USD 150,000 en criptomonedas robadas a través de Huione Pay, una empresa de pagos camboyana, lo...
Chainalysis expone los entresijos del lavado de dinero de las criptomonedas
Un reciente informe de Chainalysis destaca el creciente uso de las transferencias de dinero en cadena por parte de los lavadores de dinero tradicionales. Kim Grauer, jefe de investigación de...
Cuidado con estas 7 plataformas de criptomonedas: advierte la SFC de Hong Kong
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido una advertencia sobre siete entidades sospechosas de fraude con criptomonedas, subrayando los riesgos a los que se enfrentan...
Las estafas de phishing de criptomonedas de junio superan el millón de dólares, advierte CertiK
La empresa de seguridad blockchain CertiK informó de un aumento de las estafas de phishing en junio, con más de 10 incidentes que resultaron en pérdidas de inversores que superaban...
La estafa de phishing se dirige a la solución de escalado de Ethereum Cyber
Cyber, una nueva solución de escalado de Ethereum, se ha convertido en el objetivo de una estafa de phishing que involucra un anuncio falso de airdrop. Cyber, la primera capa...
La estafa de criptomonedas que llevó a dos ejecutivos a prisión
Los residentes de Filadelfia Shane Hampton y Michael Kane, con sede en Florida, han sido condenados por manipular el precio de la criptomoneda nativa de Hydrogen Technology, HYDRO. Los dos...
Alarma de deepfake: Dorsey advierte y Musk cuestiona en medio de una estafa de criptomonedas
Jack Dorsey, ex CEO de Twitter, ha emitido una dura advertencia sobre el creciente peligro de los deepfakes, prediciendo un futuro en el que distinguir la realidad de las fabricaciones...
50 Cent’s X hackeado en el último esquema de bombeo y descarga de criptomonedas
Los piratas informáticos tomaron el control de la cuenta X de 50 Cent el viernes pasado y la usaron para promover un esquema de bombeo y descarga que involucraba a...
El banco londinense Kroo detiene las transferencias de criptomonedas y señala los riesgos de estafa
Kroo Bank, un banco retador con sede en Londres, ha prohibido a sus clientes participar en transacciones de criptomonedas, citando las crecientes estafas y hackeos. El banco declaró que las...
La estafa de criptomonedas deepfake se dirige a Asia: ¡Se usa la cara de Elon Musk!
Las autoridades de Hong Kong están en alerta tras una reciente estafa deepfake dirigida a inversores en criptomonedas. La estafa, que aprovechó la imagen del CEO de Tesla, Elon Musk,...
Fraude y lavado de dinero: Crypto King canadiense y su asociado acusados
Las autoridades canadienses han acusado a Aiden Pleterski, un autoproclamado «Rey de las Criptomonedas» que reside en Whitby, Ontario, y a su socio, Colin Murphy de Oshawa, Ontario, de delitos...
Arrestan el banco clandestino Panshi: más de 2.000 millones de yuanes en transacciones
La policía de la ciudad de Panshi, en la provincia de Jilin, ha tomado medidas enérgicas contra una operación bancaria clandestina a gran escala que involucra moneda virtual, con un...
Las autoridades holandesas desbaratan una presunta estafa de plataforma de juegos de azar y confiscan millones
Las autoridades holandesas, el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) han tomado medidas enérgicas contra una estafa de plataforma de juegos de azar en línea a gran escala el...
Crypto Detective detecta actividades sospechosas de estafadores conocidos
ZachXBT, un detective 2D autodesignado en la industria de las criptomonedas, ha alertado a la comunidad de criptomonedas de acciones recientes que involucran a un presunto conjunto de estafadores en...
Informe del primer trimestre: 502 millones de dólares perdidos en ataques de seguridad, 239 millones de dólares en compromisos de clave privada
En los sectores de las criptomonedas y la cadena de bloques, en constante evolución, los hackeos y exploits de seguridad siguen siendo una amenaza importante. Recientemente, la firma de seguridad...
La policía de Henderson arresta a un presunto estafador de criptomonedas en Las Vegas
El aclamado detective de criptomonedas en X, ZachXBT, ha publicado sobre el arresto de Robert Robb, un presunto extorsionador de criptomonedas, por parte de la policía de Henderson en Las...
El CTO de Ripple se jacta de que es «demasiado inteligente» para caer en estafas de phishing
El CTO de Ripple, David Schwartz, se jactó recientemente en una publicación de X de que no es víctima de estafas de phishing. Las estafas se han vuelto omnipresentes en...
Detective en cadena expone las estafas criptográficas de dos influencers
En una nueva investigación realizada por el popular detective criptográfico ZachXBT, dos personas influyentes supuestamente estaban engañando a múltiples proyectos al aprovechar los nombres de otras personas influyentes para obtener...
