Nigeria
Nigeria busca a un ciudadano extranjero por más de ₦1.2 billones de fraude criptográfico CBEX
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha declarado que Elie Bitar, un ciudadano extranjero, es buscado en relación con un fraude masivo de inversión en criptomonedas....
Tras las rejas en Nigeria: la historia del calvario de un ejecutivo de Binance
Binance está trabajando activamente para asegurar la liberación de su ejecutivo, Tigran Gambaryan, de la custodia nigeriana. Citando el deterioro de la salud de Gambaryan y el presunto trato injusto...
La SEC nigeriana tomará medidas enérgicas contra los exchanges de criptomonedas no regulados
Las plataformas de comercio de activos digitales y las personas en Nigeria que no cumplan con las leyes locales se enfrentarán a acciones del regulador de valores del país, la...
Se prolonga la detención del ejecutivo de Binance y se pospone el fallo sobre la libertad bajo fianza
Un tribunal nigeriano ha vuelto a posponer su decisión sobre la solicitud de libertad bajo fianza de Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance Holdings Ltd., que ha estado detenido...
Binance vs Nigeria: el CEO disputa las afirmaciones y destaca la caída de Naira
El CEO de Binance, Richard Teng, rechazó recientemente las acusaciones del gobierno nigeriano contra el exchange. El juicio está programado para el 2 de septiembre de 2024. Teng está totalmente...
La pesadilla de Binance en Nigeria: prueba acelerada, ejecutivo enfermo
En la batalla legal en curso entre Binance y Nigeria, el tribunal ha adelantado la audiencia del caso de lavado de dinero contra el exchange y sus dos ejecutivos. Originalmente...
Nigeria gravará las transacciones de criptomonedas y Binance está bajo escrutinio
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) se está preparando para introducir un sistema fiscal integral para las transacciones de criptomonedas. Este plan tiene como objetivo racionalizar las...
Impuesto a las criptomonedas en Nigeria: nuevas regulaciones que llegarán en 2024
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) está proponiendo nuevas regulaciones de criptomonedas, con el objetivo de simplificar las reglas fiscales y abordar los riesgos potenciales en el...
Detención del ejecutivo de Binance en Nigeria: ¿un caso de extorsión o justicia?
Dos representantes estadounidenses, Rich McCormick y French Hill, han presentado una resolución al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, instando a los legisladores a designar la detención...
Nigeria vs. Binance: La audiencia judicial destaca los cargos de operación sin licencia y lavado de dinero
Los problemas regulatorios del exchange de criptomonedas Binance en Nigeria se profundizaron cuando el Banco Central de Nigeria (CBN) acusó a la empresa de operar sin licencia en el país....
Nigeria retira los cargos fiscales de Binance, el caso de lavado sigue en pie
Según se informa, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) ha retirado algunos cargos fiscales contra dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, en una batalla...
La represión de las criptomonedas por parte del Banco Central de Nigeria se intensifica con las nuevas reglas de Forex
El Banco Central de Nigeria (CBN, por sus siglas en inglés) ha endurecido las regulaciones sobre los operadores de las oficinas de cambio (BDC, por sus siglas en inglés) y...
Se aplaza el caso de impuestos de Binance en Nigeria y surgen acusaciones de soborno
Un tribunal nigeriano aplazó un caso de evasión de impuestos contra Binance, el exchange de criptomonedas, hasta el próximo mes. El aplazamiento se produjo después de que las autoridades no...
Nigeria vs Binance: Legislador niega demanda de soborno de USD 140 millones
La presidenta del Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes, Ginger Onwusibe, negó con vehemencia la reciente afirmación de Binance de que las autoridades nigerianas solicitaron un soborno...
El CBN niega haber ordenado a los bancos que congelen las cuentas de los exchanges de criptomonedas
El Banco Central de Nigeria (CBN) ha refutado las afirmaciones que sugieren que ordenó a los bancos locales que congelaran las cuentas asociadas a los exchanges de criptomonedas sin licencia....
El Banco Central de Nigeria congelará las cuentas de Bybit, KuCoin, OKX y Binance
El Banco Central de Nigeria (CBN) ha ordenado a todos los bancos e instituciones financieras que identifiquen a las personas o entidades involucradas en transacciones con exchanges de criptomonedas. De...
Ejecutivos de Binance demandan a la NSA y a la EFCC de Nigeria por violación de derechos
En una actualización reciente sobre la disputa legal de Binance con Nigeria, dos ejecutivos de Binance presentaron una demanda contra las autoridades nigerianas tras la decisión de Nigeria de arrestar...
El gobierno federal de Nigeria acusa a Binance de evasión de impuestos: detalles
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés) ha emprendido acciones legales contra el gigante de las criptomonedas Binance por presunta evasión de impuestos....
Los ejecutivos de Binance permanecen bajo custodia del gobierno nigeriano
Según un informe reciente, dos altos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han estado bajo custodia oficial de las autoridades nigerianas durante las últimas dos semanas. Gambaryan, ciudadano...
Binance Nigeria está involucrada en flujos ilícitos de USD 26 mil millones, dice CBN
En el último giro de los acontecimientos, en medio del creciente escrutinio regulatorio de las criptomonedas en Nigeria, dos ejecutivos de Binance han sido arrestados en la nación de África...
Última hora: El CEO de Coinbase niega haber recibido una directiva del gobierno para bloquear a los nigerianos de su exchange de criptomonedas
El destacado exchange de base estadounidense Coinbase ha refutado las afirmaciones de haber recibido directivas del gobierno nigeriano para restringir el acceso de sus ciudadanos a la plataforma. Esta negación...
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