- Une femme de Pékin a perdu plus de 200 000 yuans dans le trading de cryptomonnaies à effet de levier après avoir obtenu des fonds via une arnaque.
- Elle a été condamnée à quatre ans de prison et condamnée à verser une indemnisation.
- Le tribunal chinois a condamné un voleur de Bitcoin à 10 ans de prison pour avoir volé 107 BTC via la phrase de départ.
Une affaire de fraude à Pékin a attiré l’attention après que des fonds volés ont été perdus lors du trading de cryptomonnaies à effet de levier. L’affaire porte sur une femme de 60 ans qui a utilisé une fausse identité pour obtenir de l’argent via une relation en ligne avant de perdre les gains du trading de cryptomonnaies à effet de levier.
Selon des sources, le procureur du district de Haidian à Pékin a annoncé qu’une femme de 60 ans, du nom de famille Meng, a été condamnée à quatre ans de prison pour fraude après avoir escroqué un jeune homme de plus de 200 000 yuans.
Les procureurs ont déclaré que Meng avait créé l’identité fictive de sa fille adoptive, « Xiao Hong », et s’était fait passer en ligne pour une femme dans la vingtaine. Elle a noué une relation amoureuse avec la victime et a demandé à plusieurs reprises de l’argent, invoquant des raisons telles que des maladies familiales et des dépenses liées à ses études à l’étranger.
Le stratagème a commencé à se dérouler lorsque la victime a remarqué que le comportement de sa supposée petite amie semblait incohérent avec son âge annoncé. Les autorités ont également indiqué qu’il avait découvert que des photographies qu’elle prétendait avoir prises à l’étranger avaient en réalité été prises dans un lieu de karaoké en Chine.
Après avoir signalé l’affaire à la police, Meng fut arrêté et avoua plus tard avoir obtenu plus de 200 000 yuans par tromperie.
Les échanges de cryptomonnaies à effet de levier ont effacé les fonds
Au cours de l’enquête, Meng a déclaré aux autorités qu’elle avait investi tout cet argent dans le trading de cryptomonnaies à effet de levier.
Selon les procureurs, les fonds ont été placés dans des positions fortement endetteuses qui ont ensuite été liquidées après qu’un ralentissement du marché ait conduit à un appel de marge. En conséquence, la totalité du montant a été perdue avant que les autorités ne récupère les bénéfices.
Le tribunal a condamné Meng à quatre ans de prison, lui a infligé une amende et lui a ordonné de dédommager la victime pour les pertes.
Le tribunal condamne un homme pour vol de 107 bitcoins
L’affaire de Pékin fait suite à une autre décision concernant les actifs numériques. Un tribunal chinois a récemment condamné un homme à 10 ans de prison pour avoir volé 107 Bitcoins, d’une valeur d’environ 6 millions de dollars.
Selon les détails de l’affaire, le défendeur a aidé une connaissance à mettre en place un portefeuille de cryptomonnaies et a secrètement conservé la phrase de départ du portefeuille. Il a ensuite utilisé ces informations pour transférer tous les bitcoins du portefeuille.
Le tribunal américain impose une peine de prison dans le cadre d’un système de fraude crypto de 36,9 millions de dollars
Dans une affaire distincte, les autorités américaines ont annoncé que le ressortissant chinois Jingliang Su avait été condamné à 46 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars liés à une opération de fraude à l’investissement dans les actifs numériques.
Les documents judiciaires indiquaient que le dispositif visait 174 victimes aux États-Unis. Les enquêteurs ont indiqué que les victimes ont été approchées via des plateformes de réseaux sociaux, des messages texte, des appels téléphoniques et des services de rencontres en ligne avant d’être dirigées vers des sites d’investissement frauduleux conçus pour ressembler à des plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies.
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