- Uma mulher de Pequim perdeu mais de 200.000 yuans em negociação de cripto alavancada após obter fundos por meio de um golpe.
- Ela foi condenada a quatro anos de prisão e condenada a pagar uma indenização.
- O tribunal chinês condenou um ladrão de Bitcoin a 10 anos por roubar 107 BTC via a frase seed.
Um caso de fraude em Pequim chamou atenção após a perda de fundos roubados na negociação de criptomoedas alavancadas. O caso gira em torno de uma mulher de 60 anos que usou uma identidade falsa para obter dinheiro por meio de um relacionamento online antes de perder o dinheiro em negociações de criptomoedas alavancadas.
Segundo fontes, a Procuradoria do Distrito de Haidian, em Pequim, anunciou que uma mulher de 60 anos de sobrenome Meng foi condenada a quatro anos de prisão por fraude após enganar um jovem em mais de 200.000 yuans.
Os promotores disseram que Meng criou a identidade fictícia de sua filha adotiva, “Xiao Hong”, e se passou online por uma mulher na casa dos vinte anos. Ela construiu um relacionamento romântico com a vítima e pediu dinheiro repetidamente, alegando motivos como doenças familiares e despesas relacionadas ao intercâmbio.
O esquema começou a se desfazer quando a vítima percebeu que o comportamento de sua suposta namorada parecia inconsistente com a idade alegada dela. As autoridades disseram que ele também descobriu que fotografias que ela alegou terem sido tiradas no exterior haviam, na verdade, sido tiradas dentro de um local de karaokê na China.
Após denunciar o caso à polícia, Meng foi preso e depois admitiu ter obtido mais de 200.000 yuans por meio de engano.
Negociações de Cripto Alavancadas Apagaram os Fundos
Durante a investigação, Meng disse às autoridades que havia investido todo o dinheiro em negociação de criptomoedas alavancadas.
Segundo os promotores, os fundos foram colocados em posições altamente alavancadas que foram posteriormente liquidadas após uma queda do mercado que levou a uma chamada de margem. Como resultado, todo o valor foi perdido antes que as autoridades recuperassem o dinheiro.
O tribunal condenou Meng a quatro anos de prisão, aplicou uma multa e ordenou que ela compensasse a vítima pelas perdas.
Tribunal sentencia homem por roubo de 107 bitcoins
O caso de Pequim segue outra decisão envolvendo ativos digitais. Um tribunal chinês condenou recentemente um homem a 10 anos de prisão por roubar 107 Bitcoin, avaliados em aproximadamente 6 milhões de dólares.
De acordo com detalhes do caso, o réu ajudou um conhecido a criar uma carteira de criptomoedas e secretamente manteve a frase-semente da carteira. Depois, ele usou as informações para transferir todo o Bitcoin da carteira.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Tribunal dos EUA impõe pena de prisão em esquema de fraude em criptomoedas de 36,9 milhões de dólares
Em um caso separado, as autoridades dos EUA anunciaram que o cidadão chinês Jingliang Su foi condenado a 46 meses de prisão por seu papel na lavagem de mais de 36,9 milhões de dólares ligados a uma operação de fraude de investimento em ativos digitais.
Documentos judiciais afirmavam que o esquema tinha como alvo 174 vítimas nos Estados Unidos. Investigadores disseram que as vítimas foram abordadas por meio de redes sociais, mensagens de texto, ligações telefônicas e serviços de namoro online antes de serem direcionadas a sites de investimento fraudulentos projetados para se assemelhar a plataformas legítimas de negociação de criptomoedas.
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