- Una mujer de Pekín perdió más de 200.000 yuanes en el trading de criptomonedas apalancadas tras obtener fondos mediante una estafa.
- Fue condenada a cuatro años de prisión y se le ordenó pagar una indemnización.
- El tribunal chino condenó a un ladrón de Bitcoin a 10 años por robar 107 BTC mediante la frase semilla.
Un caso de fraude en Pekín ha llamado la atención tras la pérdida de fondos robados en el comercio de criptomonedas apalancadas. El caso gira en torno a una mujer de 60 años que utilizó una identidad falsa para obtener dinero a través de una relación en línea antes de perder los beneficios en el comercio de criptomonedas apalancadas.
Según fuentes, la Fiscalía del Distrito de Haidian en Pekín anunció que una mujer de 60 años de apellido Meng fue condenada a cuatro años de prisión por fraude tras estafar a un joven con más de 200.000 yuanes.
Los fiscales dijeron que Meng creó la identidad ficticia de su hija adoptiva, «Xiao Hong», y se hizo pasar por una mujer de veintitantos años. Estableció una relación romántica con la víctima y solicitó dinero repetidamente, alegando motivos como enfermedades familiares y gastos relacionados con estudiar en el extranjero.
El plan comenzó a desmoronarse cuando la víctima se dio cuenta de que el comportamiento de su supuesta novia parecía inconsistente con la edad que ella había declarado. Las autoridades dijeron que también descubrió que las fotografías que ella afirmaba tomadas en el extranjero en realidad habían sido tomadas dentro de un local de karaoke en China.
Tras denunciar el asunto a la policía, Meng fue arrestado y más tarde admitió haber conseguido más de 200.000 yuanes mediante engaño.
Las operaciones con criptomonedas apalancadas borraron los fondos
Durante la investigación, Meng dijo a las autoridades que había invertido todo el dinero en el comercio de criptomonedas apalancadas.
Según los fiscales, los fondos se colocaron en posiciones altamente apalancadas que luego fueron liquidadas tras una caída del mercado que llevó a una llamada de margen. Como resultado, se perdió toda la cantidad antes de que las autoridades recuperaran los beneficios.
El tribunal condenó a Meng a cuatro años de prisión, le impuso una multa y le ordenó compensar a la víctima por las pérdidas.
El tribunal condena a un hombre por robo de 107 bitcoins
El caso de Pekín sigue a otra sentencia relacionada con activos digitales. Un tribunal chino condenó recientemente a un hombre a 10 años de prisión por robar 107 Bitcoin, valorados en aproximadamente 6 millones de dólares.
Según los detalles del caso, el demandado ayudó a un conocido a crear una cartera de criptomonedas y retuvo en secreto la frase semilla de la cartera. Más tarde utilizó la información para transferir todos los Bitcoin de la cartera.
Tribunal de EE. UU. impone pena de prisión en un esquema de fraude cripto de 36,9 millones de dólares
En otro caso, las autoridades estadounidenses anunciaron que el ciudadano chino Jingliang Su fue condenado a 46 meses de prisión por su papel en el blanqueo de más de 36,9 millones de dólares relacionados con una operación de fraude en inversiones de activos digitales.
Los documentos judiciales indicaban que el esquema tenía como objetivo a 174 víctimas en Estados Unidos. Los investigadores dijeron que las víctimas fueron abordadas a través de plataformas de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas y servicios de citas online antes de ser dirigidas a sitios web fraudulentos de inversión diseñados para parecerse a plataformas legítimas de comercio de criptomonedas.
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