- La CBN demande aux banques d’identifier et de geler les comptes impliqués dans des transactions cryptographiques.
- Les institutions financières réglementées n’ont pas le droit d’accepter les paiements en cryptomonnaies.
- Le gouvernement examine de près des plateformes comme Binance pour détecter des violations présumées de la réglementation.
La Banque centrale du Nigeria (CBN) a demandé à toutes les banques et institutions financières d’identifier les personnes ou entités impliquées dans des transactions avec des échanges de crypto-monnaies. Selon les instructions de la CBN, ces comptes doivent faire l’objet d’une instruction Post No Debit (PND) pendant six mois.
En vertu des « instructions de non-débit », il est interdit aux clients d’effectuer certaines transactions, telles que le retrait de fonds ou les paiements. À la lumière de cela, la CBN a publié une circulaire identifiant Bybit, KuCoin, OKX et Binance comme des plateformes d’échange de crypto-monnaies dépourvues de licences opérationnelles au Nigeria.
La banque faîtière a souligné sa détermination à sévir contre les individus qui négocient illégalement des Tether USDT sur les plateformes mentionnées, en particulier par le biais du peer-to-peer (P2P).
En outre, la CBN a affirmé qu’il est interdit aux institutions financières réglementées d’accepter ou de faciliter les paiements en cryptomonnaies. Cette position contredit une interdiction antérieure levée en décembre 2023, qui permettait aux banques de faciliter les transactions d’échange de cryptomonnaies.
En raison de la dépréciation rapide du naira et de la flambée de l’inflation atteignant 29,9 %, le gouvernement s’est concentré sur les plateformes facilitant les transactions en crypto-monnaies.
Elle a récemment pris des mesures contre les plateformes de trading de crypto-monnaies, en particulier celles connues pour fixer des valorisations différentes du taux CBN Naira. Binance a notamment fait l’objet d’enquêtes intensifiées à la suite d’allégations de transactions financières douteuses effectuées par l’intermédiaire de Binance Nigeria en 2023.
Le gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso, a révélé qu’environ 26 milliards de dollars ont transité par le Nigeria via Binance en 2023, provenant de sources et d’utilisateurs non divulgués. Ce développement a attiré l’attention sur les violations potentielles de la réglementation au sein de l’écosystème cryptographique.
Binance continue de faire face à des obstacles au Nigeria alors que Tigran Gambaryan, un cadre de Binance basé aux États-Unis, a été appréhendé. À la suite de discussions entre les responsables nigérians et Binance sur des questions réglementaires, Gambaryan fait face à cinq chefs d’accusation liés au blanchiment d’argent.
En outre, Nadeem Anjarwalla, un autre cadre impliqué dans des discussions avec les autorités nigérianes concernant les préoccupations réglementaires de Binance, a réussi à échapper à la détention, mais a ensuite été retrouvé au Kenya. Anjarwalla risque maintenant d’être extradé vers le Nigeria pour répondre aux accusations portées contre lui.
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