- La police a arrêté 10 adolescents à la tête d’un gang de hackers crypto de 400 membres au Paraguay.
- Les criminels ont piraté les comptes et portefeuilles électroniques des gens et ont échangé ces fonds contre de la crypto.
- Plusieurs mules impliquées dans le gang se rendent après la répression.
La police du Paraguay a arrêté un gang criminel composé de 10 membres âgés de 18 à 20 ans, soupçonnés d’avoir volé jusqu’à 1,2 million de dollars sur des centaines de comptes bancaires et portefeuilles électroniques.
Dans son dernier rapport, la police sud-américaine a déclaré avoir déjà confisqué 400 000 dollars en cryptomonnaies, que les criminels utilisaient pour blanchir des fonds volés. Selon la police, le gang opérait via des mules en espèces et en cartes, qui fournissaient des informations personnelles et des détails bancaires.
Utiliser la crypto pour nettoyer des fonds volés
Les médias traditionnels au Paraguay ont rapporté que le gang, après avoir vidé les comptes de leurs victimes, a converti les fonds volés en cryptomonnaies, soulignant comment des criminels du monde entier adoptent cette méthode pour échapper à la prise.
La tendance inquiétante à l’utilisation des canaux crypto pour transférer des fonds volés ou illicites est une préoccupation majeure pour l’écosystème des actifs numériques et pour les forces de l’ordre. En janvier, un citoyen vénézuélien a fait face à des accusations du département de la Justice des États-Unis pour avoir utilisé les USDT de Tether pour blanchir environ 1 milliard de dollars destinés à des syndicats du crime.
Un gang dirigé par des adolescents au mode de vie coûteux
La police paraguayenne a arrêté les 10 suspects dans la province d’Itapua. Cependant, les forces de l’ordre ont rapporté que les personnes en détention ne représentent qu’une fraction du réseau de mules d’argent de plus de 400 membres, les présumés cerveaux du crime étant des diplômés du même lycée, dont le meneur, un jeune homme de 18 ans nommé Alex.
Ces criminels ont piraté et vidé les comptes bancaires et les portefeuilles électroniques de plusieurs victimes sans méfiance, selon des agents des forces de l’ordre. Ils louaient les comptes bancaires des mules, qu’ils réglaient mensuellement pour ce service illégal, en plus des commissions payées par transaction.
Selon des rapports, le gang a commencé à opérer la première semaine de cette année, mais leurs activités ont explosé en mars. Ils ont eu recours à des modes de vie luxueux, notamment l’achat de voitures coûteuses et la location d’appartements coûteux. Entre-temps, en plus de garder les suspects en garde à vue, la police a saisi divers objets, notamment des véhicules motorisés, du matériel informatique et des téléphones portables.
Poursuite de la répression contre la criminalité crypto
Les tribunaux du Paraguay ont émis plusieurs mandats d’arrêt, et la police est prête à lancer une nouvelle série de perquisitions. Cependant, certains mulets présumés se dénoncent volontairement aux forces de l’ordre, craignant d’être retrouvés.
Le mode opérationnel du groupe consistait à utiliser des méthodes de trading de gré pour convertir des fonds volés en cryptomonnaie. Les choses se sont retournées contre eux après qu’une investisseuse en crypto a reçu une offre exagérée pour racheter son actif numérique. Elle a signalé la situation à un commissariat local, déclenchant la descente contre les suspects.
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