Polícia do Paraguai Prende Gangue de Hackers de Cripto Adolescente Responsável por Roubo de Um Milhão de Dólares

• A polícia prendeu 10 adolescentes que lideravam uma gangue de hackers de criptomoedas com 400 membros no Paraguai.
• Os criminosos invadiram contas e carteiras eletrônicas de pessoas e trocaram os fundos por criptomoedas.
• Vários mulos envolvidos com a gangue estão se entregando após a repressão.

A Polícia do Paraguai prendeu uma gangue criminosa composta por 10 membros entre 18 e 20 anos, suspeita de ter roubado até 1,2 milhão de dólares de centenas de contas bancárias e carteiras eletrônicas.

Em seu relatório mais recente, a polícia do país sul-americano afirmou que já havia confiscado $400.000 em criptomoedas, que os criminosos usaram para lavar fundos roubados. Segundo a polícia, a gangue operava com dinheiro e mulas de cartão, que forneciam informações pessoais e dados bancários.

Usando Criptomoedas para Limpar Fundos Roubados

Veículos de mídia tradicionais no Paraguai relataram que a gangue, após esvaziar as contas das vítimas, converteu fundos roubados em criptomoedas, destacando como criminosos ao redor do mundo adotam esse método para escapar de serem pegos.

A preocupante tendência de usar canais cripto para movimentar fundos roubados ou ilícitos é uma preocupação significativa para o ecossistema de ativos digitais e para as forças de segurança. Em janeiro, um cidadão venezuelano enfrentou acusações do Departamento de Justiça dos EUA por usar o USDT da Tether para lavar cerca de 1 bilhão de dólares para sindicatos do crime.

Uma gangue liderada por adolescentes com um estilo de vida caro

A polícia paraguaia prendeu os 10 suspeitos na província de Ítapúa. No entanto, agentes da lei relataram que os detidos representam apenas uma fração da rede de mulas do dinheiro, que conta com mais de 400 membros, sendo os supostos mentores do crime formados na mesma escola, incluindo o líder, um jovem de 18 anos chamado Alex.

Esses criminosos invadiram e esvaziaram as contas bancárias e carteiras eletrônicas de várias vítimas desavisadas, segundo agentes da lei. Eles alugavam as contas bancárias dos mulas, que pagavam mensalmente pelo serviço ilegal, além das comissões pagas por transação.

Segundo relatos, a gangue começou a operar na primeira semana deste ano, mas suas atividades dispararam em março. Eles recorreram a estilos de vida luxuosos, incluindo comprar carros caros e alugar apartamentos caros. Enquanto isso, além de manter os suspeitos sob custódia, a polícia apreendeu vários itens deles, incluindo veículos motorizados, equipamentos de computador e celulares.

Continuando a Repressão ao Crime de Criptomoedas

Tribunais no Paraguai emitiram múltiplos mandados de prisão, e a polícia está preparada para iniciar outra série de batigas. No entanto, alguns suspeitos de mulas estão voluntariamente se denunciando às autoridades sob medo de serem rastreados.

O modo operacional da gangue envolvia o uso de métodos de negociação de balcão para converter fundos roubados em criptomoedas. As coisas se voltaram pela culatra depois que uma investidora de cripto recebeu uma oferta exagerada para comprar seu ativo digital. Ela denunciou a situação a uma delegacia local, desencadeando a operação contra os suspeitos.

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