- Le DOJ demande la confiscation d’environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies prétendument liées à des ventes de pétrole iraniens sanctionnées.
- Richard Teng affirme que l’affaire ne vise pas Binance ni n’allègue de malversations de la part de la plateforme d’échange crypto.
- Le DOJ affirme que Blessed Trust et Hexa Whale ont utilisé des comptes Binance dans le cadre d’un réseau de blanchiment plus large.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a répondu après que les procureurs américains ont demandé la confiscation d’environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies. Le ministère de la Justice relie ces actifs à des ventes présumées de pétrole iranien sanctionné sur le marché noir. Teng a déclaré que l’affaire civile ne vise pas Binance et n’accuse pas la plateforme de malversations. Sa réponse remet à l’examen les contrôles de conformité de Binance alors que les autorités américaines poursuivent les réseaux cryptographiques liés à l’Iran.
Notamment, cette affaire fait suite à des mois de questions concernant les flux de cryptomonnaies liés à l’Iran et l’application des sanctions. Binance affirme avoir déjà enquêté sur des comptes liés aux entités nommées par les autorités américaines. La plateforme affirme également continuer à collaborer avec les forces de l’ordre lorsque les enquêteurs identifient des risques financiers illicites.
PDG de Binance répond à une affaire du DOJ de 61 millions de dollars
Le district sud de New York a déposé une plainte pour confiscation civile le 14 septembre. Les procureurs réclament environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies prétendument générées par des ventes autorisées de pétrole brut et de pétrole iranien. Les autorités affirment que ces fonds étaient destinés à soutenir l’Iran et des entités liées à l’armée, y compris le CGRI.
Teng a rejeté toute suggestion selon laquelle Binance autoriserait les transactions avec des parties sanctionnées. « Nous avons une tolérance zéro pour les violations des sanctions ou les activités illicites », a-t-il déclaré. Il a également ajouté que Binance continuerait de coopérer avec les autorités sur ce sujet. Le PDG a ajouté que l’entreprise gèle ou restreint les comptes lorsque ses équipes identifient des risques liés aux sanctions.
Le DOJ nomme deux entreprises ayant des comptes Binance
La plainte nomme Blessed Trust et Hexa Whale comme des entreprises impliquées dans le réseau présumé. Les procureurs affirment que les deux entreprises ont utilisé des comptes de trading chez Binance lors du traitement des recettes des ventes de pétrole iranien. Le gouvernement affirme également qu’un réseau plus large a géré plus de 1,5 milliard de dollars de produits illicites du pétrole.
Le DOJ ne nomme pas Binance comme défendeur dans l’action de confiscation civile. Il précise également que la plainte contient des allégations qu’un tribunal n’a pas encore prouvées. La distinction correspond à la réponse de Teng selon laquelle le dépôt n’accuse pas Binance lui-même de faute.
Par contre, cette affaire intervient alors que l’utilisation de la cryptomonnaie par l’Iran s’étend sous les sanctions américaines. Le Bitcoin et les stablecoins ont pris un rôle plus important dans certaines transactions transfrontalières, les restrictions affectant les canaux de paiement conventionnels.
Binance affirme avoir précédemment supprimé les deux comptes
Binance s’est adressée à Blessed Trust et Hexa Whale plusieurs mois avant la dernière demande de confiscation. Dans une réponse en mars à une enquête du Congrès américain, la plateforme a indiqué que les demandes des forces de l’ordre avaient déclenché des enquêtes internes. Binance a déclaré avoir retiré Hexa Whale en août 2025 et Blessed Trust en janvier 2026.
La plateforme a également indiqué n’avoir trouvé aucune transaction directe de Binance impliquant des entités basées en Iran lors de ces examens. Cependant, le DOJ allègue désormais que les deux sociétés ont contribué à faire circuler les produits pétroliers iraniens via un réseau plus large. Cela crée une distinction entre transactions directes et exposition indirecte via des clients ou des portefeuilles externes.
Binance a déclaré par hasard dépenser des centaines de millions de dollars chaque année dans des systèmes de conformité. La plateforme emploie plus de 1 500 agents de conformité et utilise des outils de surveillance des transactions et de contrôle des sanctions. Un précédent rapport de conformité de Binance portait sur ses efforts de lutte contre la fraude et d’application de la loi.
Les flux de cryptomonnaies liés à l’Iran maintiennent les régulateurs concentrés
Malgré tout, la dernière affaire porte sur les actifs, plutôt que sur une accusation pénale contre Binance. Les procureurs veulent que le tribunal renonce à la cryptomonnaie qu’ils prétendent provenir de ventes de pétrole autorisées. Le DOJ affirme que des acteurs basés en Chine et plusieurs portefeuilles externes ont aidé à faire circuler ces fonds à travers plusieurs couches.
Teng a indiqué que Binance enquêtera, restreint, gèlera ou fermera les comptes lorsque ses équipes identifieront des risques de financement illicite. Il a également indiqué que la bourse signale les cas pertinents aux autorités. Cette action de 61 millions de dollars ajoute désormais un nouveau processus judiciaire aux efforts américains plus larges visant les réseaux crypto liés à l’évasion des sanctions iraniennes.
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