- L’OFAC sanctionne six entités basées au Libéria, en Inde, au Vietnam, au Liban et au Koweït.
- Les entités sanctionnées ont été impliquées dans des transactions financières, y compris des crypto-monnaies pour des terroristes.
- Parmi les personnes visées figure l’agent de change syrien Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, basé au Liban
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre six entités basées au Libéria, en Inde, au Vietnam, au Liban et au Koweït.
Selon l’annonce, les entités sanctionnées ont été impliquées dans la facilitation des expéditions de marchandises et des transactions financières, y compris les crypto-monnaies pour le Corps des gardiens de la révolution islamique-Force Qods (CGRI-QF), les Houthis et le Hezbollah.
Parmi les personnes visées figure l’échangeur syrien Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, basé au Liban. En particulier, le département du Trésor a déclaré que Saïd al-Law avait fourni au Hezbollah des portefeuilles numériques pour recevoir des fonds provenant de la vente de produits de base par le CGRI-FQ et effectuer des transferts de crypto-monnaies.
Saïd al-Law est également accusé d’avoir facilité des transactions financières pour des responsables du Hezbollah sanctionnés et d’avoir fourni des services financiers à Saïd al-Jamal et à son réseau.
En outre, deux sociétés basées au Koweït, Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company et Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, sont impliquées dans le transfert d’argent destiné à soutenir le réseau de Saïd al-Jamal.
Cette dernière action marque notamment la sixième série de sanctions contre le réseau de facilitateurs financiers houthis Sa’id al-Jamal, basé en Iran et soutenu par le CGRI, depuis décembre 2023. Réagissant à ce développement, le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian E. Nelson, a déclaré :
« Le Trésor reste déterminé à déployer ses outils contre ceux qui cherchent à financer des activités illicites. Les États-Unis continueront de prendre des mesures pour perturber l’utilisation abusive des marchés internationaux de l’énergie afin de faciliter les activités terroristes.
En outre, l’OFAC a noté que la sanction souligne les efforts en cours pour perturber les réseaux financiers soutenant les mandataires terroristes tels que les Houthis. Notamment, les sanctions ont été promulguées en vertu de l’autorité antiterroriste du décret présidentiel des États-Unis, tel qu’amendé. Elle cible les personnes et les entités qui aident matériellement, parrainent ou fournissent un soutien financier, matériel ou technologique à ces organisations désignées comme terroristes.
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