- La police de Hong Kong a arrêté six personnes dans le cadre d’un système de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies.
- Les personnes arrêtées ont blanchi des fonds illicites d’une valeur de plus de 100 millions de dollars HK (12,7 millions de dollars) par le biais de jetons cryptographiques.
- La police a déclaré que les fonds blanchis étaient envoyés sur des comptes de portefeuilles électroniques à l’étranger.
La police de Hong Kong a arrêté six personnes dans le cadre d’un système de blanchiment d’argent par le biais de crypto-monnaies. Parmi les personnes arrêtées figure un étudiant de l’enseignement supérieur, soupçonné d’être l’un des deux principaux membres de l’opération. La police pense que l’étudiant a joué un rôle clé dans l’utilisation des crypto-monnaies pour blanchir des fonds illégaux.
Selon un rapport du South China Morning Post, les personnes arrêtées ont blanchi un montant considérable de 100 millions de dollars HK (12,7 millions de dollars américains) en l’espace de trois mois. La police a révélé que le syndicat manipulait plus d’un million de dollars HK par jour. Le syndicat a dissimulé l’origine et le flux des fonds illégaux en négociant des crypto-monnaies à l’aide de portefeuilles électroniques.
“Il s’agissait d’un syndicat bien organisé, avec une répartition claire des tâches, qui utilisait des approches à plusieurs niveaux pour compliquer l’enquête de la police”, a déclaré l’inspecteur principal Chu Ming-man de la brigade anti-triade de l’île de Hong Kong. L’enquête a débuté en avril de cette année après que la police a reçu des informations sur les opérations illicites du syndicat.
L’enquête a révélé que les personnes arrêtées avaient ouvert des comptes bancaires en Chine continentale pour percevoir les recettes de diverses escroqueries. Ils ont ensuite utilisé des cartes de débit pour blanchir les fonds illicites en achetant des objets de valeur, notamment des montres et des bijoux en or, à Hong Kong. Les fonds reçus lors de la revente des objets de valeur ont été utilisés pour acheter des jetons de crypto-monnaie.
Lors de l’arrestation, la police de Hong Kong a saisi plus d’un million de dollars HK en espèces et en objets de valeur, ainsi que des cartes de débit associées à l’opération. Les membres du syndicat ont été arrêtés parce qu’ils sont soupçonnés de complot en vue de blanchir des produits du crime et de frauder. La police a indiqué qu’il pourrait y avoir d’autres arrestations en fonction des résultats de l’enquête en cours.
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