- La policía de Hong Kong ha detenido a seis personas en relación con una trama de blanqueo de capitales con criptomonedas.
- Los detenidos blanquearon fondos ilícitos por valor de más de 100 millones de dólares de Hong Kong (12,7 millones de dólares) a través de criptomonedas.
- La policía declaró que los fondos blanqueados se enviaron a cuentas de monedero electrónico en el extranjero.
La Policía de Hong Kong ha detenido a seis personas en relación con una trama de blanqueo de capitales mediante criptomonedas. Entre las personas detenidas figuraba un estudiante de enseñanza postsecundaria, sospechoso de ser uno de los dos miembros principales de la operación. La policía cree que el estudiante desempeñó un papel clave en el aprovechamiento de las criptomonedas para blanquear fondos ilegales.
Según un informe del South China Morning Post, los detenidos blanquearon la friolera de 100 millones de dólares de Hong Kong (12,7 millones de dólares estadounidenses) en el transcurso de tres meses. La policía reveló que el sindicato manejaba más de 1 millón de dólares de Hong Kong al día. El sindicato ocultaba el origen y el flujo de los fondos ilegales mediante el comercio de criptomonedas a través de cuentas de monedero electrónico.
“Se trataba de un sindicato bien organizado, con una clara división del trabajo y que utilizaba métodos de varios niveles para aumentar la dificultad de la investigación policial”, declaró el inspector jefe Chu Ming-man, de la brigada antitriad de la isla de Hong Kong. La investigación comenzó en abril de este año, después de que la policía recibiera información sobre las operaciones ilícitas del sindicato.
En la investigación se descubrió que los detenidos habían abierto cuentas bancarias en China continental para cobrar el producto de diversas estafas que estaban llevando a cabo. A continuación, utilizaban tarjetas de débito para blanquear los fondos ilícitos comprando objetos de valor, como relojes y joyas de oro, en Hong Kong. Los fondos recibidos por la reventa de los objetos de valor se utilizaron para comprar criptomonedas.
Durante la detención, la policía de Hong Kong se incautó de más de 1 millón de dólares de Hong Kong en efectivo y objetos de valor, así como de tarjetas de débito relacionadas con la operación. Los miembros del sindicato fueron detenidos como sospechosos de conspiración para blanquear capitales procedentes de actividades delictivas y defraudar. La policía indicó que podría haber más detenciones en función de los resultados de la investigación en curso.
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