- Die Polizei in Hong kong hat sechs Personen im Zusammenhang mit einem Geldwäschesystem in Verbindung mit Kryptowährungen verhaftet.
- Die verhafteten Personen wuschen illegale Gelder im Wert von über 100 Mio. HK$ (12,7 Mio. $) durch Krypto-Token.
- Die Polizei gab an, dass die gewaschenen Gelder auf E-Wallet-Konten in Übersee überwiesen wurden.
Die Polizei von Hong kong hat sechs Personen im Zusammenhang mit einem Geldwäschesystem durch Kryptowährungen verhaftet. Unter den Festgenommenen befand sich auch ein Student, der im Verdacht steht, eines der beiden Kernmitglieder der Operation zu sein. Die Polizei geht davon aus, dass der Student eine Schlüsselrolle bei der Nutzung von Kryptowährungen zur Wäsche illegaler Gelder spielte.
Einem Bericht der South China Morning Post zufolge haben die Verhafteten im Laufe von drei Monaten satte 100 Millionen HK$ (12,7 Millionen USD) gewaschen. Die Polizei hat aufgedeckt, dass das Syndikat jeden Tag mehr als 1 Million HK$ umsetzt. Das Syndikat verbarg die Herkunft und den Fluss der illegalen Gelder durch den Handel mit Kryptowährungen über E-Wallet-Konten.
“Es handelte sich um ein gut organisiertes Syndikat mit klarer Arbeitsteilung, das sich vielschichtiger Methoden bediente, um die polizeilichen Ermittlungen zu erschweren”, erklärte Oberinspektor Chu Ming-man von der Anti-Triad-Einheit auf Hong kong Island. Die Ermittlungen begannen im April dieses Jahres, nachdem die Polizei Informationen über die illegalen Aktivitäten des Syndikats erhalten hatte.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Verhafteten Bankkonten auf dem chinesischen Festland eingerichtet hatten, um die Erlöse aus verschiedenen Betrügereien zu kassieren, die sie durchführten. Anschließend benutzten sie Debitkarten, um die illegalen Gelder durch den Kauf von Wertgegenständen wie Uhren und Goldschmuck in Hong kong zu waschen. Die durch den Wiederverkauf der Wertgegenstände eingenommenen Gelder wurden zum Kauf von Krypto-Token verwendet.
Bei der Verhaftung beschlagnahmte die Hongkonger Polizei Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehr als 1 Million HK$ sowie Debitkarten, die mit der Operation in Verbindung stehen. Die Mitglieder des Syndikats wurden wegen des Verdachts auf Verschwörung zum Waschen von Erträgen aus Straftaten und Betrug festgenommen. Die Polizei wies darauf hin, dass es aufgrund der Ergebnisse der laufenden Ermittlungen zu weiteren Verhaftungen kommen könnte.
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