- DOJ menuntut penyitaan sekitar $61 juta dalam bentuk kripto yang diduga terkait dengan penjualan minyak Iran yang disahkan.
- Richard Teng mengatakan kasus ini tidak menargetkan Binance atau menuduh pelanggaran oleh bursa kripto tersebut.
- DOJ menuduh Blessed Trust dan Hexa Whale menggunakan akun Binance dalam jaringan pencucian yang lebih luas.
CEO Binance Richard Teng menanggapi setelah jaksa AS meminta penyitaan sekitar $61 juta dalam bentuk cryptocurrency. Departemen Kehakiman mengaitkan aset tersebut dengan dugaan penjualan pasar gelap minyak Iran yang disanksi. Teng mengatakan kasus perdata ini tidak menargetkan Binance dan tidak menuduh pertukaran tersebut melakukan kesalahan. Tanggapannya kembali mengawasi kontrol kepatuhan Binance saat otoritas AS mengejar jaringan kripto yang terkait dengan Iran.
Yang menarik, kasus ini mengikuti berbulan-bulan pertanyaan seputar arus cryptocurrency yang terkait dengan Iran dan penegakan sanksi. Binance mengatakan telah menyelidiki akun-akun yang terkait dengan entitas yang disebutkan oleh otoritas AS. Bursa tersebut juga mengatakan mereka terus bekerja sama dengan penegak hukum ketika penyidik mengidentifikasi risiko pembiayaan ilegal.
CEO Binance Menanggapi Kasus DOJ $61 juta
Distrik Selatan New York mengajukan gugatan penyitaan sipil pada 14 September. Jaksa menuntut sekitar $61 juta dalam bentuk mata uang kripto yang diduga dihasilkan dari penjualan minyak mentah dan minyak bumi Iran yang disahkan. Pihak berwenang mengklaim dana tersebut dimaksudkan untuk mendukung Iran dan entitas yang terkait dengan militer, termasuk IRGC.
Teng menolak setiap dugaan bahwa Binance mengizinkan transaksi dengan pihak yang dikenai sanksi. “Kami tidak memiliki toleransi terhadap pelanggaran sanksi atau aktivitas ilegal,” katanya. Dia juga mengatakan Binance akan terus bekerja sama dengan otoritas dalam masalah ini. CEO menambahkan bahwa perusahaan membekukan atau membatasi akun ketika timnya mengidentifikasi risiko sanksi.
DOJ Menyebutkan Dua Perusahaan dengan Akun Binance
Pengaduan tersebut menyebut Blessed Trust dan Hexa Whale sebagai perusahaan yang terlibat dalam jaringan yang diduga tersebut. Jaksa mengklaim kedua bisnis tersebut menggunakan akun perdagangan di Binance saat memproses hasil penjualan minyak Iran. Pemerintah juga menuduh jaringan yang lebih luas menangani lebih dari $1,5 miliar hasil minyak ilegal.
DOJ tidak menyebutkan Binance sebagai tergugat dalam gugatan penyitaan perdata tersebut. DOJ juga menyatakan bahwa gugatan tersebut memuat tuduhan yang belum dibuktikan oleh pengadilan. Perbedaan tersebut sesuai dengan tanggapan Teng bahwa pengajuan tersebut tidak menuduh Binance sendiri melakukan kesalahan.
Sementara itu, kasus ini muncul saat penggunaan cryptocurrency oleh Iran meluas di bawah sanksi AS. Bitcoin dan stablecoin memperoleh peran lebih besar dalam beberapa transaksi lintas batas karena pembatasan memengaruhi saluran pembayaran konvensional.
Binance Mengatakan Sebelumnya Telah Menghapus Kedua Akun
Binance menangani Blessed Trust dan Hexa Whale beberapa bulan sebelum pengajuan penyitaan terbaru. Dalam tanggapan Maret terhadap penyelidikan kongres AS, bursa tersebut mengatakan permintaan penegak hukum memicu investigasi internal. Binance mengatakan mereka menghapus Hexa Whale pada Agustus 2025 dan Blessed Trust pada Januari 2026.
Bursa juga mengatakan tidak menemukan transaksi langsung Binance yang melibatkan entitas berbasis Iran selama tinjauan tersebut. Namun, DOJ kini menuduh kedua perusahaan membantu memindahkan hasil minyak Iran melalui jaringan yang lebih luas. Hal ini menciptakan perbedaan antara transaksi langsung dan paparan tidak langsung melalui pelanggan atau dompet eksternal.
Binance secara terpisah mengatakan bahwa mereka menghabiskan ratusan juta dolar setiap tahun untuk sistem kepatuhan. Bursa ini mempekerjakan lebih dari 1.500 pekerja kepatuhan dan menggunakan alat pemantauan transaksi serta penyaringan sanksi. Laporan kepatuhan Binance sebelumnya membahas upaya anti-penipuan dan penegakan hukumnya.
Arus Kripto yang Terkait Iran Membuat Regulator Tetap Fokus
Meski begitu, kasus terbaru berfokus pada aset, bukan pada dakwaan pidana terhadap Binance. Jaksa ingin pengadilan melepaskan cryptocurrency yang mereka klaim berasal dari penjualan minyak yang disahkan. DOJ mengatakan pelaku yang berbasis di China dan beberapa dompet eksternal membantu mengalirkan dana tersebut melalui beberapa lapisan.
Teng mengatakan Binance akan menyelidiki, membatasi, membekukan, atau menutup akun ketika timnya mengidentifikasi risiko pembiayaan ilegal. Ia juga mengatakan bursa melaporkan kasus-kasus terkait kepada pihak berwenang. Tindakan sebesar $61 juta kini menambah proses pengadilan lain pada upaya AS yang lebih luas yang menargetkan jaringan kripto yang terkait dengan penghindaran sanksi Iran.
Terkait: Imbal Hasil Treasury 10 Tahun AS Mencapai 5%: Apa Artinya bagi Bitcoin, Saham, dan Aset Berisiko
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
