Detektif Crypto Menemukan Aktivitas Mencurigakan Dari Penipu yang Dikenal

• ZachXBT telah memperingatkan komunitas crypto tentang tindakan yang melibatkan dugaan scammers serial.
• Detektif crypto mengidentifikasi aktivitas scammers di LeaperFinance, ZebraLending, dan GloriFinance.
• Penipu meluncurkan penipuan di Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, dll.

ZachXBT, seorang detektif 2D yang ditunjuk sendiri dalam industri cryptocurrency, telah memperingatkan komunitas crypto tentang tindakan baru-baru ini yang melibatkan serangkaian scammers berantai. Dalam serangkaian posting selama akhir pekan lalu, ZachXBT mencatat bahwa scammers kembali ke ekosistem blockchain, menipu pengguna yang tidak menaruh curiga di berbagai protokol.

Detektif on-chain awalnya memberi tahu pengguna di X bahwa kelompok scammers yang mencuri delapan angka dengan Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, dll, kembali dengan proyek baru di Blast sebagai LeaperFinance. Menurut ZachXBT, scammers mendanai alamat di Blast dengan sekitar $ 1 juta dana yang dicuci dari karpet sebelumnya dan telah mulai menambahkan likuiditas untuk memancing orang.

Sementara itu, detektif crypto berbagi rincian yang dapat dilacak tentang bagaimana scammers memindahkan dana di berbagai dompet dan rantai, termasuk jembatan ETH dan kesepakatan swap. Dia mencatat bahwa di masa lalu, kelompok scammers membiarkan total nilai terkunci (TVL) tumbuh menjadi tujuh angka sebelum mencuri semua dana pengguna yang disetorkan ke protokol dan memalsukan dokumen KYC menggunakan perusahaan audit tingkat rendah.

Lebih lanjut, ZachXBT menuduh bahwa kelompok scammer yang sama berada di belakang ZebraLending on Base. Dia mencatat bahwa produk tersebut hidup, dengan TVL $ 311.000, dan memperingatkan pengguna untuk menarik dana apa pun yang mungkin telah mereka setorkan pada protokol.

ZachXBT juga menyoroti bahwa kelompok yang sama berada di belakang protokol GloriFinance yang diluncurkan di jaringan Arbitrum. Pada saat posting, detektif on-chain mencatat bahwa protokol telah mengumpulkan hingga $ 1,4 juta di TVL. Khususnya, ia menegaskan bahwa ketiga proyek penipuan yang diidentifikasi adalah garpu Compound V2.

Memberikan lebih banyak bukti, ZachXBT mencatat bahwa pengamatan yang cermat mengungkapkan bahwa semua pemegang GLORI teratas menambahkan likuiditas dengan dana dari penipuan Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Dia lebih lanjut menuduh bahwa scammers meluncurkan penipuan di Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, dll.