Lebanon Money Exchanger Masuk Daftar Hitam untuk Skema Dompet Crypto Hizbullah

• OFAC menjatuhkan sanksi kepada enam entitas yang berbasis di Liberia, India, Vietnam, Lebanon, dan Kuwait.
• Entitas yang terkena sanksi telah terlibat dalam transaksi keuangan, termasuk cryptocurrency untuk teroris.
• Di antara mereka yang ditargetkan adalah penukar uang Suriah yang berbasis di Lebanon, Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah mengumumkan sanksi terhadap enam entitas yang berbasis di Liberia, India, Vietnam, Lebanon, dan Kuwait.

Per pengumuman, entitas yang terkena sanksi telah terlibat dalam memfasilitasi pengiriman komoditas dan transaksi keuangan, termasuk cryptocurrency untuk Pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam-Qods (IRGC-QF), Houthi, dan Hizbullah.

Di antara mereka yang ditargetkan adalah penukar uang Suriah yang berbasis di Lebanon, Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law. Secara khusus, Departemen Keuangan menyatakan bahwa Sa’id al-Law menyediakan Hizbullah dengan dompet digital untuk menerima dana dari penjualan komoditas IRGC-QF dan melakukan transfer cryptocurrency.

Sa’id al-Law juga dituduh memfasilitasi transaksi keuangan bagi pejabat Hizbullah yang terkena sanksi dan memberikan layanan keuangan kepada Sa’id al-Jamal dan jaringannya.

Selain itu, dua perusahaan yang berbasis di Kuwait, Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company dan Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, terlibat dalam mentransfer uang untuk mendukung jaringan Sa’id al-Jamal.

Khususnya, tindakan terbaru ini menandai putaran keenam sanksi terhadap jaringan fasilitator keuangan Houthi yang berbasis di Iran, Sa’id al-Jamal yang didukung IRGC-QF sejak Desember 2023. Bereaksi terhadap perkembangan tersebut, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian E. Nelson mengatakan:

“Departemen Keuangan tetap teguh dalam komitmen kami untuk menyebarkan alat kami terhadap mereka yang berusaha mendanai kegiatan terlarang. Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan untuk mengganggu penyalahgunaan pasar energi internasional untuk memfasilitasi kegiatan teroris.”

Lebih lanjut, OFAC mencatat bahwa sanksi tersebut menggarisbawahi upaya berkelanjutan untuk mengganggu jaringan keuangan yang mendukung proksi teroris seperti Houthi. Khususnya, sanksi tersebut diberlakukan di bawah otoritas kontraterorisme dari Perintah Eksekutif AS, sebagaimana telah diubah. Ini menargetkan individu dan entitas yang secara material membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan keuangan, material, atau teknologi untuk organisasi teroris yang ditunjuk ini.