Penipuan Kripto

FTX/Alameda Research melakukan unstaking token Solana (SOL) terbesar sejak November 2023, memindahkan 3,03 juta SOL, senilai sekitar $432,5 juta. Token ini dikirim ke 37 dompet, kemungkinan akan disimpan ke bursa...

Keruntuhan FTX terus memicu pertanyaan serius tentang apakah regulator menunjukkan pilih kasih dan dipengaruhi oleh politik. Seperti yang ditunjukkan oleh pengacara kripto John E Deaton, Sam Bankman-Fried (SBF), pendiri FTX...

Kegiatan kejahatan dunia maya Korea Utara telah diawasi selama bertahun-tahun. Laporan terbaru menunjukkan bahwa aset digital yang dicuri terus digunakan untuk memicu operasi ilegal negara itu. Secara khusus, Lazarus Group,...

Sam Bankman-Fried (SBF), mantan kepala bursa FTX yang sudah tidak berfungsi, telah menawarkan pandangannya tentang kejatuhan perusahaan dalam wawancara penjara baru-baru ini. SBF dengan tegas membantah bahwa FTX bangkrut, malah...

Pi Network menghadapi pengawasan yang semakin ketat. Hal ini terutama berlaku dari CEO Bybit Ben Zhou dan otoritas Tiongkok. Secara khusus, Zhou secara terbuka mengutuk jaringan tersebut sebagai penipuan. Untuk...

CEO Coinbase Brian Armstrong telah memberi tahu dunia kripto tentang aktivitas ilegal di pasar memecoin yang berkembang pesat. Merefleksikan meningkatnya popularitas token ini, Armstrong memperingatkan para pedagang bahwa perdagangan orang...

Pengawas keuangan Argentina, Komisi Sekuritas Nasional (CNV), telah memutuskan untuk tidak campur tangan dalam kasus LIBRA. Sebaliknya, lembaga tersebut bergerak maju dengan rencana untuk regulasi yang lebih ketat terhadap Penyedia...

Dave Portnoy, pendiri Barstool Sports, menghadapi pengawasan atas keterlibatannya dalam beberapa usaha koin meme, meningkatkan spekulasi tentang kemungkinan konsekuensi hukum sebagai akibatnya. Polymarket, platform pasar informasi & prediksi terdesentralisasi, telah...

Presiden Argentina Javier Milei mendapat kecaman setelah mempromosikan cryptocurrency yang disebut LIBRA. Token itu merosot tak lama setelah dukungannya, dan sekarang dia menghadapi pukulan balik yang serius. Anggota parlemen oposisi,...

Presiden Argentina Javier Milei telah mencabut dukungannya terhadap token meme LIBRA, menyatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan proyek tersebut. Pembalikannya terjadi setelah harga token merosot hampir 89% hanya dalam...

Ben Armstrong, yang lebih dikenal sebagai BitBoy, telah mengumumkan tuduhan serius terhadap mantan rekan bisnis, mengklaim bahwa mereka terlibat dalam pemerasan, penipuan, dan kejahatan terorganisir. Situasi yang berantakan ini, yang...

India telah meningkatkan perjuangannya melawan gelombang penipuan terkait crypto, terutama skema “pembantaian babi” yang terkenal, dengan berkolaborasi dengan raksasa teknologi Google dan Meta. Menurut laporan tahunan Kementerian Dalam Negeri 2024,...

Radiant Capital telah mengkonfirmasi temuan baru seputar serangan siber senilai $50 juta yang dideritanya pada 16 Oktober 2024. Sebuah investigasi oleh perusahaan keamanan siber Mandiant mengidentifikasi para penyerang sebagai UNC4736,...

Taiwan telah menerapkan peraturan anti pencucian uang (AML) yang ketat untuk penyedia layanan aset virtual (VASP), efektif 30 November 2024. Perubahan ini dibangun di atas Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian...

Istri pendiri Three Arrows Capital (3AC) yang sudah tidak berfungsi, Zhu Su, dilaporkan telah menjual sebuah rumah besar di Singapura seharga S$51 juta (US$38,5 juta). Penjualan ini terjadi meskipun ada...

Operasi penyengatan FBI yang disebut Operation Token Mirrors menggunakan proyek kripto palsu, NexFundAI, untuk mengekspos wash trading oleh tiga pembuat pasar: ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Perusahaan riset blockchain...

Pertukaran kripto Binance bekerja sama dengan Kepolisian Delhi di wilayah ibu kota India, untuk menutup operasi penipuan kompleks yang dijalankan oleh “M/s Goldcoat Solar,” yang secara keliru mengklaim keterlibatan dalam...

Jaksa penuntut AS telah merekomendasikan hukuman penjara lima tahun untuk Ilya Lichtenstein, yang mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang terkait dengan peretasan Bitfinex senilai $ 6 miliar. Mereka percaya Lichtenstein...

Alice Guo, mantan walikota Filipina, menghadapi tuduhan keterlibatan dengan Atom Asset Exchange (AAX) yang tidak berfungsi dan kegiatan lain yang berpotensi terlarang Sebuah laporan dari Rappler menghubungkan mitra bisnis Guo...

Platform analisis blockchain Santiment memperkirakan penurunan jangka pendek dalam aset digital. Prediksi ini muncul ketika komunitas kripto bereaksi terhadap berita GOTBIT Consulting LLC dan CEO-nya, Aleksei Andriunin, menghadapi tuduhan manipulasi...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

Ketua perusahaan perangkat lunak Hancom Group Kim Sang-cheol sedang diselidiki karena diduga mengumpulkan dana terlarang senilai puluhan miliar won Korea menggunakan token Arowana (ARW). Jaksa Korea Selatan sekarang meninjau kasus...

Korea Utara diam-diam menyusup ke sektor cryptocurrency dengan menyamar warganya sebagai pekerja TI dan menggunakan taktik menipu lainnya untuk menyalurkan dana ke program militer rezim. Temuan ini muncul ketika pihak...

Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, menerima hukuman penjara dua tahun karena perannya dalam runtuhnya bursa mata uang kripto FTX. Hukuman Ellison, yang berlangsung di pengadilan federal New York, mengikuti...

Kepolisian Hong Kong telah menangkap 25 pria dan wanita yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency dan operasi pencucian uang. Pihak berwenang melaporkan bahwa penipuan aset digital mewakili 7% dari semua kasus...