Penipuan Kripto

Jaksa telah menyajikan dokumen internal Bithumb sebagai bukti baru dalam kasus mereka terhadap mantan CEO bursa, Lee Sang-joon. Dokumen-dokumen tersebut, tertanggal 10 Mei 2021, diserahkan ke pengadilan Korea Selatan di...

Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI telah merilis statistik yang serius: Orang Amerika melaporkan kerugian yang mengejutkan sebesar $5,6 miliar karena penipuan kripto pada tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 45% dari...

Dalam tindakan keras baru-baru ini terhadap ATM kripto yang tidak terdaftar di Jerman, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) menyita 13 mesin di 35 lokasi dan menyita sekitar $28 juta, karena...

Direktorat Penegakan India (ED) telah menangkap Shailesh Babulal Bhatt, seorang penduduk Gujarat, sehubungan dengan kasus pemerasan terkait cryptocurrency profil tinggi senilai lebih dari Rs 1.200 crore. Bhatt, yang telah terlibat...

Sahil Arora, seorang penduduk Dubai kelahiran India, telah mendapat kecaman karena diduga mengatur skema cryptocurrency bernilai jutaan dolar yang melibatkan selebriti terkenal. Menurut penyelidikan baru-baru ini oleh Bubblemaps, Arora memanfaatkan...

FBI mengeluarkan peringatan tentang penipu yang menyamar sebagai karyawan pertukaran cryptocurrency untuk mencuri dana. Penipu ini memulai kontak dengan korban melalui panggilan atau pesan yang tidak diminta, berpura-pura menjadi karyawan...

Jaksa Korea Selatan sedang bersiap untuk meluncurkan divisi investigasi kejahatan kripto gabungan baru musim semi mendatang. Seperti dilansir Aju Press, pergeseran strategis ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan komunikasi dengan lembaga...

Seorang individu yang mengaku bertanggung jawab atas eksploitasi $ 7,6 juta dari protokol pinjaman Rho Markets di blockchain Scroll telah menawarkan untuk mengembalikan dana yang dicuri, tetapi dengan tangkapan. Individu...

Pihak berwenang Nigeria telah menangkap Linus Williams, juga dikenal sebagai “Blord,” di tengah tuduhan penipuan terkait kripto dan pendanaan terorisme. Williams, yang mengaku sebagai miliarder aset kripto, menghadapi tuduhan yang...

Badan legislatif tertinggi Taiwan, Legislatif Yuan, telah secara resmi mengesahkan undang-undang yang mengubah undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) negara itu untuk memasukkan aset digital. Undang-undang sekarang mewajibkan penyedia layanan aset...

Bukti baru menunjukkan Lazarus Group Korea Utara mencuci lebih dari $ 150.000 dalam cryptocurrency curian melalui Huione Pay, sebuah perusahaan pembayaran Kamboja, menyoroti taktik canggih kelompok tersebut dan tantangan memerangi...

Detektif blockchain ZachXBT telah menemukan bukti baru yang menghubungkan Grup Lazarus Korea Utara dengan peretasan Bitcoin DMM senilai $ 305 juta, mengungkapkan bagaimana peretas mencuci lebih dari $ 35 juta...

Laporan Chainalysis baru-baru ini menyoroti meningkatnya penggunaan transfer uang on-chain oleh pencuci uang tradisional. Kim Grauer, Kepala Penelitian di Chainalysis, mengidentifikasi “infrastruktur pencucian uang skala besar” yang diciptakan oleh para...

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong (SFC) telah mengeluarkan peringatan tentang tujuh entitas yang dicurigai melakukan penipuan kripto, menggarisbawahi risiko yang dihadapi investor di pasar aset digital kota yang...

Cyber, solusi penskalaan Ethereum baru, telah menjadi target penipuan phishing yang melibatkan pengumuman airdrop palsu. Cyber, Ethereum Layer 2 pertama yang dipertaruhkan ulang yang dirancang untuk sosial dan dioptimalkan untuk...

Penduduk Philadelphia Shane Hampton dan Michael Kane yang berbasis di Florida telah dijatuhi hukuman karena memanipulasi harga cryptocurrency asli Teknologi Hidrogen, HYDRO. Keduanya dituduh mengatur skema untuk menipu investor. Sesuai...

Jack Dorsey, mantan CEO Twitter, telah mengeluarkan peringatan keras tentang meningkatnya bahaya deepfake, memprediksi masa depan di mana membedakan realitas dari fabrikasi online menjadi semakin sulit. Mengemudi pulang intinya, Dorsey...

Peretas menguasai akun X 50 Cent Jumat lalu dan menggunakannya untuk mempromosikan skema pump-and-dump yang melibatkan memecoin GUNIT yang berbasis di Solana. Serangkaian posting promosi untuk koin palsu membanjiri akun...

Kroo Bank, bank penantang yang berbasis di London, telah melarang kliennya terlibat dalam transaksi crypto, mengutip penipuan dan peretasan yang berkembang. Bank menyatakan bahwa cryptocurrency “semakin banyak digunakan oleh penipu...

Pihak berwenang Hong Kong waspada menyusul penipuan deepfake baru-baru ini yang menargetkan investor cryptocurrency. Penipuan, yang memanfaatkan citra CEO Tesla Elon Musk untuk mempromosikan platform perdagangan fiktif yang disebut “Quantum...

Pihak berwenang Kanada telah mendakwa Aiden Pleterski, seorang “Raja Crypto” yang memproklamirkan diri yang tinggal di Whitby, Ontario, dan rekannya, Colin Murphy dari Oshawa, Ontario, dengan penipuan dan pelanggaran pencucian...

Polisi di Kota Panshi di Provinsi Jilin telah berhasil menindak operasi bank bawah tanah berskala besar yang melibatkan mata uang virtual, dengan jumlah total transaksi melebihi 2,14 miliar yuan (sekitar...

Otoritas Belanda, Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) telah menindak penipuan platform perjudian online berskala besar pada 29 April 2024. Mereka menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang diduga melakukan...

ZachXBT, seorang detektif 2D yang ditunjuk sendiri dalam industri cryptocurrency, telah memperingatkan komunitas crypto tentang tindakan baru-baru ini yang melibatkan serangkaian scammers berantai. Dalam serangkaian posting selama akhir pekan lalu,...