Penipuan Kripto

Radiant Capital telah mengkonfirmasi temuan baru seputar serangan siber senilai $50 juta yang dideritanya pada 16 Oktober 2024. Sebuah investigasi oleh perusahaan keamanan siber Mandiant mengidentifikasi para penyerang sebagai UNC4736,...

Taiwan telah menerapkan peraturan anti pencucian uang (AML) yang ketat untuk penyedia layanan aset virtual (VASP), efektif 30 November 2024. Perubahan ini dibangun di atas Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian...

Istri pendiri Three Arrows Capital (3AC) yang sudah tidak berfungsi, Zhu Su, dilaporkan telah menjual sebuah rumah besar di Singapura seharga S$51 juta (US$38,5 juta). Penjualan ini terjadi meskipun ada...

Operasi penyengatan FBI yang disebut Operation Token Mirrors menggunakan proyek kripto palsu, NexFundAI, untuk mengekspos wash trading oleh tiga pembuat pasar: ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Perusahaan riset blockchain...

Pertukaran kripto Binance bekerja sama dengan Kepolisian Delhi di wilayah ibu kota India, untuk menutup operasi penipuan kompleks yang dijalankan oleh “M/s Goldcoat Solar,” yang secara keliru mengklaim keterlibatan dalam...

Jaksa penuntut AS telah merekomendasikan hukuman penjara lima tahun untuk Ilya Lichtenstein, yang mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang terkait dengan peretasan Bitfinex senilai $ 6 miliar. Mereka percaya Lichtenstein...

Alice Guo, mantan walikota Filipina, menghadapi tuduhan keterlibatan dengan Atom Asset Exchange (AAX) yang tidak berfungsi dan kegiatan lain yang berpotensi terlarang Sebuah laporan dari Rappler menghubungkan mitra bisnis Guo...

Platform analisis blockchain Santiment memperkirakan penurunan jangka pendek dalam aset digital. Prediksi ini muncul ketika komunitas kripto bereaksi terhadap berita GOTBIT Consulting LLC dan CEO-nya, Aleksei Andriunin, menghadapi tuduhan manipulasi...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

Ketua perusahaan perangkat lunak Hancom Group Kim Sang-cheol sedang diselidiki karena diduga mengumpulkan dana terlarang senilai puluhan miliar won Korea menggunakan token Arowana (ARW). Jaksa Korea Selatan sekarang meninjau kasus...

Korea Utara diam-diam menyusup ke sektor cryptocurrency dengan menyamar warganya sebagai pekerja TI dan menggunakan taktik menipu lainnya untuk menyalurkan dana ke program militer rezim. Temuan ini muncul ketika pihak...

Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, menerima hukuman penjara dua tahun karena perannya dalam runtuhnya bursa mata uang kripto FTX. Hukuman Ellison, yang berlangsung di pengadilan federal New York, mengikuti...

Kepolisian Hong Kong telah menangkap 25 pria dan wanita yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency dan operasi pencucian uang. Pihak berwenang melaporkan bahwa penipuan aset digital mewakili 7% dari semua kasus...

Kepolisian Hong Kong menangkap dua pria sehubungan dengan pencurian di sebuah toko penukaran mata uang digital di distrik Sham Shui Po. Unit Kejahatan Distrik Polisi Sham Shui Po menangkap kedua...

Pertukaran mata uang kripto Indonesia Tokocrypto dan Binance bekerja sama dengan Badan Investigasi Kriminal (Bareskrim) negara itu dan menjatuhkan penipuan mata uang kripto besar. Operasi tersebut menyebabkan penangkapan beberapa tersangka...

Bursa Binance, membagikan rincian tentang perannya dalam membantu Direktorat Penegakan (ED) India menyelidiki dan membongkar platform game online penipuan, Fiewin. Operasi tersebut menghasilkan penangkapan empat orang yang diduga terlibat dalam...

Jaksa telah menyajikan dokumen internal Bithumb sebagai bukti baru dalam kasus mereka terhadap mantan CEO bursa, Lee Sang-joon. Dokumen-dokumen tersebut, tertanggal 10 Mei 2021, diserahkan ke pengadilan Korea Selatan di...

Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI telah merilis statistik yang serius: Orang Amerika melaporkan kerugian yang mengejutkan sebesar $5,6 miliar karena penipuan kripto pada tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 45% dari...

Dalam tindakan keras baru-baru ini terhadap ATM kripto yang tidak terdaftar di Jerman, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) menyita 13 mesin di 35 lokasi dan menyita sekitar $28 juta, karena...

Direktorat Penegakan India (ED) telah menangkap Shailesh Babulal Bhatt, seorang penduduk Gujarat, sehubungan dengan kasus pemerasan terkait cryptocurrency profil tinggi senilai lebih dari Rs 1.200 crore. Bhatt, yang telah terlibat...

Sahil Arora, seorang penduduk Dubai kelahiran India, telah mendapat kecaman karena diduga mengatur skema cryptocurrency bernilai jutaan dolar yang melibatkan selebriti terkenal. Menurut penyelidikan baru-baru ini oleh Bubblemaps, Arora memanfaatkan...

FBI mengeluarkan peringatan tentang penipu yang menyamar sebagai karyawan pertukaran cryptocurrency untuk mencuri dana. Penipu ini memulai kontak dengan korban melalui panggilan atau pesan yang tidak diminta, berpura-pura menjadi karyawan...

Jaksa Korea Selatan sedang bersiap untuk meluncurkan divisi investigasi kejahatan kripto gabungan baru musim semi mendatang. Seperti dilansir Aju Press, pergeseran strategis ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan komunikasi dengan lembaga...

Seorang individu yang mengaku bertanggung jawab atas eksploitasi $ 7,6 juta dari protokol pinjaman Rho Markets di blockchain Scroll telah menawarkan untuk mengembalikan dana yang dicuri, tetapi dengan tangkapan. Individu...

Pihak berwenang Nigeria telah menangkap Linus Williams, juga dikenal sebagai “Blord,” di tengah tuduhan penipuan terkait kripto dan pendanaan terorisme. Williams, yang mengaku sebagai miliarder aset kripto, menghadapi tuduhan yang...