Penipuan Kripto

Administrator kebangkrutan yang ditunjuk pengadilan yang menangani penutupan Terraform Labs telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan perdagangan Jump Trading, menuduhnya berperan dalam kejatuhan ekosistem kripto Terra dan mencari ganti rugi $...

Dua senator AS dari partai yang berlawanan telah memperkenalkan RUU baru yang ditujukan untuk melindungi orang Amerika dari penipuan cryptocurrency. Senator Elissa Slotkin, seorang Demokrat dari Michigan, dan Senator Jerry...

Republik Afrika Tengah pernah menjanjikan dunia lompatan berani ke masa depan uang. Di bawah Presiden Faustin-Archange Touadéra, cryptocurrency disajikan sebagai jalan pintas untuk modernisasi, investasi asing, dan pembangunan nasional. Untuk...

CEO Samourai Wallet Keonne Rodriguez memperingatkan bahwa tindakan penegakan AS dapat membentuk kembali bagaimana alat privasi Bitcoin diperlakukan di bawah hukum federal. Dia berbicara tentang kasusnya dalam wawancara Coin Stories...

Do Kwon, arsitek keruntuhan Terra-Luna senilai $40 miliar yang memicu musim dingin kripto 2022, telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara federal. Hukuman, yang dijatuhkan pada hari Kamis oleh Hakim Distrik...

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah memakukan anggota lain dari penipuan rekayasa sosial yang mencuri $ 263 juta dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman...

Seorang janda di San Jose yang percaya bahwa dia telah menemukan pasangan secara online, malah menjadi korban penipuan kripto besar-besaran, kehilangan hampir $1 juta. Kasus ini, yang dilaporkan oleh ABC7...

Ekonomi aset digital menghadapi krisis kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada paruh pertama tahun 2025 saja, pelaku jahat menyedot lebih dari $2,17 miliar dari ekosistem, menempatkan tahun 2025 di...

Departemen Kehakiman telah menghapus domain web yang digunakan untuk menipu investor kripto. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mengumumkan pengambilalihan tickmilleas, dan telah memperoleh kendalinya bersama dengan Biro Investigasi Federal (FBI)....

Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) telah secara resmi mengangkat “Pusat Penipuan Transnasional” menjadi status ancaman keamanan global prioritas. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada Majelis Umum ke-93 minggu ini, badan...

Chen Zhi, seorang pengusaha Kamboja kelahiran Fujian, sekarang berada di pusat penyelidikan internasional yang menghubungkannya dengan salah satu operasi penipuan keuangan terbesar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Kehakiman...

Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) telah membuka penyelidikan atas runtuhnya Basis Markets, sebuah proyek cryptocurrency yang mengumpulkan $ 28 juta sebelum tiba-tiba ditutup. Seruan untuk penyelidikan ini datang pada saat...

Sebuah komisi investigasi kongres merilis laporan setebal 200 halaman tentang dugaan keterlibatan Presiden Argentina Javier Milai dalam skandal kripto LIBRA yang sekarang terkenal. Dokumen itu diterbitkan setelah tiga bulan penyelidikan...

Malaysia telah menderita kerugian finansial yang besar karena penambangan cryptocurrency ilegal. Perusahaan utilitas nasional, Tenaga Nasional Berhad (TNB), mencatat kerugian lebih dari $1,1 miliar akibat pencurian listrik. Angka-angka ini diungkapkan...

Kunal Mehta, seorang individu berusia 45 tahun dari Irvine, California, telah menjadi tersangka kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus konspirasi multi-negara yang sedang berlangsung yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri...

Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan serangkaian tindakan bersama yang ditujukan untuk menghilangkan jaringan pendapatan ilegal Korea Utara di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri, merinci lima pengakuan bersalah dan upaya...

Pihak berwenang Australia telah mengeluarkan peringatan mendesak tentang penipuan canggih di mana penipu mengeksploitasi sistem ReportCyber nasional negara itu untuk menyamar sebagai petugas Polisi Federal Australia (AFP) dan mencuri cryptocurrency....

Unit intelijen keuangan Kanada, FINTRAC, telah menjatuhkan hukuman terbesar yang pernah ada, mengenakan denda C$176,96 juta (sekitar $126,2 juta USD) terhadap bursa kripto Cryptomus atas pelanggaran berat terhadap undang-undang anti...

AUSTRAC (Pusat Laporan & Analisis Transaksi Australia) diberikan kekuasaan peraturan yang diperluas untuk mengatasi apa yang disebut otoritas sebagai aktivitas ATM kripto berisiko tinggi. Perubahan yang diusulkan termasuk mengizinkan badan...

Pengacara John E. Deaton telah mendesak pihak berwenang dan pemimpin politik untuk menolak upaya apa pun untuk mengampuni atau meringankan hukuman Sam Bankman-Fried, mantan kepala FTX yang dihukum karena mengatur...

Akun X resmi FTX telah mengeluarkan peringatan tentang kampanye phishing yang menargetkan pengguna yang menunggu distribusi kebangkrutan. Peringatan itu muncul di tengah laporan email menipu yang menyamar sebagai Administrasi Restrukturisasi...

Pada tahun 2025, berita utama terlalu akrab: peretasan lain, penipuan lain, investor kripto lain yang ditargetkan. Ancaman semakin meningkat, begitu juga para penyerang. Apa yang dulunya peretasan teknologi sederhana sekarang...

Antara Januari dan Agustus 2025, 36.684 laporan transaksi mencurigakan (STR) diajukan oleh penyedia layanan aset virtual (VASP), kata Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan dan Layanan Bea Cukai Korea (KCS)....

Binance telah mengeluarkan pengingat keamanan penting untuk proyek pada 9 September, memperingatkan proyek kripto untuk waspada terhadap penipu yang mengaku sebagai agen daftar atau perantara yang menjanjikan daftar cepat di...

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada 19 entitas di seluruh Myanmar dan Kamboja karena mengoperasikan jaringan penipuan investasi cryptocurrency skala besar yang menggunakan kerja paksa untuk menargetkan korban Amerika....