- ZachXBT는 일련의 사기범으로 의심되는 행동에 대해 암호화폐 커뮤니티에 경고했다.
- 암호화폐 탐정은 사기꾼들이 리퍼파이낸스, 지브라렌딩, 글로리파이낸스에서 벌인 활동을 파악했다.
- 사기꾼들은 Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche 등에서 사기를 시작했다.
암호화폐 업계의 자체 지정 2D 탐정인 ZachXBT는 일련의 연쇄 사기범으로 의심되는 사람들이 관련된 최근의 행동에 대해 암호화폐 커뮤니티에 경고했다. 지난 주말 일련의 게시물에서 ZachXBT는 사기범들이 다양한 프로토콜에 걸쳐 의심하지 않는 사용자들을 편취하면서 블록체인 생태계로 돌아왔다고 언급했다.
온체인 탐정은 처음에 X의 사용자들에게 Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire 등과 함께 8자리 숫자를 훔친 사기꾼 그룹이 Blast에서 LeaperFinance라는 새로운 프로젝트로 돌아왔다고 경고했다. ZachXBT에 따르면 사기꾼들은 이전 깔개에서 세탁된 자금 중 약 100만 달러를 Blast 주소에 자금을 조달했으며 사람들을 미끼로 유동성을 추가하기 시작했다.
한편, 암호화폐 탐정은 사기꾼들이 ETH 브릿지와 스왑 거래 등 다양한 지갑과 체인을 통해 자금을 이동시킨 추적 가능한 세부 사항을 공유했다. 그는 과거 사기꾼 그룹이 프로토콜에 예치된 사용자의 자금을 모두 훔치고 하위 등급 감사 회사를 사용하여 KYC 문서를 위조하기 전에 총 가치 잠금(TVL)을 7자리까지 늘리게 했다고 언급했다.
또한 ZachXBT는 동일한 사기꾼 그룹이 Base의 ZebraLending 뒤에 있다고 주장했다. 그는 이 제품이 311,000달러의 TVL로 라이브 상태라고 언급하고 사용자에게 프로토콜에 예치했을 수 있는 자금을 인출하라고 경고했다.
ZachXBT는 또한 아비트럼(Arbitrum) 네트워크에서 시작된 GloriFinance 프로토콜 뒤에 동일한 그룹이 있다는 점을 강조했다. 게시 당시 온체인 탐정은 해당 프로토콜이 TVL로 최대 140만 달러를 축적했다고 언급했다. 특히 그는 확인된 세 가지 사기 프로젝트가 모두 컴파운드 V2 포크임을 확인했다.
더 많은 증거를 제공하면서 ZachXBT는 면밀히 관찰한 결과 모든 상위 GLORI 보유자가 Crolend/HashDAO/HellHoundFi 사기 자금으로 유동성을 추가한 것으로 나타났다. 그는 또한 사기꾼들이 Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche 등에서 사기를 쳤다고 주장했다.
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