Cambista de dinheiro do Líbano na lista negra para o esquema de carteira de criptografia do Hezbollah

• O OFAC sanciona seis entidades sediadas na Libéria, Índia, Vietnã, Líbano e Kuwait.
• As entidades sancionadas foram implicadas em transações financeiras, incluindo criptomoedas para terroristas.
• Entre os visados está o cambista sírio Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, radicado no Líbano

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra seis entidades com sede na Libéria, Índia, Vietnã, Líbano e Kuwait.

De acordo com o anúncio, as entidades sancionadas foram implicadas em facilitar remessas de mercadorias e transações financeiras, incluindo criptomoedas para a Força Qods da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF), os houthis e o Hezbollah.

Entre os visados está o cambista sírio Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, radicado no Líbano. Em particular, o Departamento do Tesouro afirmou que Sa’id al-Law forneceu ao Hezbollah carteiras digitais para receber fundos de vendas de commodities IRGC-QF e realizar transferências de criptomoedas.

Sa’id al-Law também é acusado de facilitar transações financeiras para funcionários sancionados do Hezbollah e fornecer serviços financeiros para Sa’id al-Jamal e sua rede.

Além disso, duas empresas com sede no Kuwait, a Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company e a Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, estão implicadas na transferência de dinheiro para apoiar a rede de Sa’id al-Jamal.

Notavelmente, esta última ação marca a sexta rodada de sanções contra a rede de facilitadores financeiros houthis Sa’id al-Jamal, com sede no Irã e apoiada pelo IRGC-QF, desde dezembro de 2023. Reagindo ao desenvolvimento, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson, disse:

“O Tesouro continua firme em nosso compromisso de implantar nossas ferramentas contra aqueles que buscam financiar atividades ilícitas. Os Estados Unidos continuarão a tomar medidas para interromper o abuso dos mercados internacionais de energia para facilitar as atividades terroristas.”

Além disso, o OFAC observou que a sanção ressalta os esforços contínuos para interromper as redes financeiras de apoio a representantes terroristas como os houthis. Notavelmente, as sanções foram decretadas sob a autoridade de contraterrorismo da Ordem Executiva dos EUA, conforme emendada. Destina-se a indivíduos e entidades que auxiliam materialmente, patrocinam ou fornecem apoio financeiro, material ou tecnológico para essas organizações terroristas designadas.