- O OFAC sanciona seis entidades sediadas na Libéria, Índia, Vietnã, Líbano e Kuwait.
- As entidades sancionadas foram implicadas em transações financeiras, incluindo criptomoedas para terroristas.
- Entre os visados está o cambista sírio Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, radicado no Líbano
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra seis entidades com sede na Libéria, Índia, Vietnã, Líbano e Kuwait.
De acordo com o anúncio, as entidades sancionadas foram implicadas em facilitar remessas de mercadorias e transações financeiras, incluindo criptomoedas para a Força Qods da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF), os houthis e o Hezbollah.
Entre os visados está o cambista sírio Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, radicado no Líbano. Em particular, o Departamento do Tesouro afirmou que Sa’id al-Law forneceu ao Hezbollah carteiras digitais para receber fundos de vendas de commodities IRGC-QF e realizar transferências de criptomoedas.
Sa’id al-Law também é acusado de facilitar transações financeiras para funcionários sancionados do Hezbollah e fornecer serviços financeiros para Sa’id al-Jamal e sua rede.
Além disso, duas empresas com sede no Kuwait, a Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company e a Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, estão implicadas na transferência de dinheiro para apoiar a rede de Sa’id al-Jamal.
Notavelmente, esta última ação marca a sexta rodada de sanções contra a rede de facilitadores financeiros houthis Sa’id al-Jamal, com sede no Irã e apoiada pelo IRGC-QF, desde dezembro de 2023. Reagindo ao desenvolvimento, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson, disse:
“O Tesouro continua firme em nosso compromisso de implantar nossas ferramentas contra aqueles que buscam financiar atividades ilícitas. Os Estados Unidos continuarão a tomar medidas para interromper o abuso dos mercados internacionais de energia para facilitar as atividades terroristas.”
Além disso, o OFAC observou que a sanção ressalta os esforços contínuos para interromper as redes financeiras de apoio a representantes terroristas como os houthis. Notavelmente, as sanções foram decretadas sob a autoridade de contraterrorismo da Ordem Executiva dos EUA, conforme emendada. Destina-se a indivíduos e entidades que auxiliam materialmente, patrocinam ou fornecem apoio financeiro, material ou tecnológico para essas organizações terroristas designadas.
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