- O DOJ pede a confiscação de cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas supostamente ligadas a vendas sancionadas de petróleo iraniano.
- Richard Teng afirma que o caso não tem como alvo a Binance nem alega irregularidades por parte da exchange de criptomoedas.
- O DOJ alega que a Blessed Trust e a Hexa Whale usaram contas da Binance dentro de uma rede de lavagem mais ampla.
O CEO da Binance, Richard Teng, respondeu após promotores dos EUA pedirem a confiscação de cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas. O Departamento de Justiça vincula os ativos a supostas vendas no mercado negro de petróleo iraniano sancionado. Teng disse que o processo civil não tem como alvo a Binance e não acusa a exchange de irregularidades. Sua resposta coloca novamente os controles de conformidade da Binance sob escrutínio enquanto as autoridades americanas investigam redes criptográficas ligadas ao Irã.
Notavelmente, o caso vem após meses de dúvidas sobre fluxos de criptomoedas ligados ao Irã e a aplicação das sanções. A Binance afirma que já investigou contas ligadas às entidades citadas pelas autoridades americanas. A exchange também afirma que continua trabalhando com as autoridades policiais quando os investigadores identificam riscos financeiros ilícitos.
CEO da Binance responde a caso do DOJ de 61 milhões de dólares
O Distrito Sul de Nova York entrou com uma queixa de confisco civil em 14 de setembro. Promotores buscam cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas supostamente geradas a partir de vendas sancionadas de petróleo bruto e petróleo iranianos. As autoridades afirmam que os fundos tinham a intenção de apoiar o Irã e entidades ligadas ao exército, incluindo o IRGC.
Teng rejeitou qualquer sugestão de que a Binance permitisse transações com partes sancionadas. “Temos tolerância zero para violações de sanções ou atividades ilícitas”, afirmou. Ele também afirmou que a Binance continuará cooperando com as autoridades sobre o assunto. O CEO acrescentou que a empresa congela ou restringe contas quando suas equipes identificam riscos de sanção.
DOJ nomeia duas empresas com contas Binance
A denúncia cita a Blessed Trust e a Hexa Whale como empresas envolvidas na suposta rede. Promotores afirmam que ambas as empresas usaram contas de negociação da Binance ao processar os lucros das vendas de petróleo iraniano. O governo também alega que uma rede mais ampla manuseou mais de US$ 1,5 bilhão em receitas ilícitas de petróleo.
O DOJ não nomeia a Binance como ré na ação de confisco civil. Também afirma que a queixa contém alegações que um tribunal ainda não provou. A distinção coincide com a resposta de Teng de que o pedido não acusa a própria Binance de irregularidade.
Enquanto isso, o caso ocorre enquanto o uso de criptomoedas pelo Irã se expande sob sanções dos EUA. Bitcoin e stablecoins ganharam um papel maior em algumas transações transfronteiriças, à medida que as restrições afetam os canais de pagamento convencionais.
A Binance diz que já removeu ambas as contas anteriormente
A Binance abordou a Blessed Trust e a Hexa Whale meses antes do mais recente pedido de confisco. Em uma resposta em março a uma investigação do Congresso dos EUA, a bolsa afirmou que solicitações das autoridades desencadearam investigações internas. A Binance afirmou que removeu a Hexa Whale em agosto de 2025 e a Blessed Trust em janeiro de 2026.
A bolsa também afirmou não encontrar transações diretas da Binance envolvendo entidades sediadas no Irã durante essas revisões. No entanto, o DOJ agora alega que ambas as empresas ajudaram a transferir os lucros do petróleo iraniano por uma rede mais ampla. Isso cria uma distinção entre transações diretas e exposição indireta por meio de clientes ou carteiras externas.
A Binance afirmou separadamente que gasta centenas de milhões de dólares por ano em sistemas de conformidade. A exchange emprega mais de 1.500 trabalhadores de conformidade e utiliza ferramentas de monitoramento de transações e triagem de sanções. Um relatório anterior de conformidade da Binance abordou seus esforços antifraude e fiscalização.
Fluxos de criptomoedas ligados ao Irã mantêm os reguladores focados
Mesmo assim, o caso mais recente foca nos ativos, e não em uma acusação criminal contra a Binance. Os promotores querem que o tribunal perca a criptomoeda que alegam ter vindo de vendas autorizadas de petróleo. O DOJ afirma que atores baseados na China e várias carteiras externas ajudaram a transferir esses fundos por múltiplas camadas.
Teng disse que a Binance irá investigar, restringir, congelar ou fechar contas quando suas equipes identificarem riscos de financiamento ilícito. Ele também afirmou que a bolsa reporta casos relevantes às autoridades. A ação de US$ 61 milhões agora adiciona mais um processo judicial aos esforços mais amplos dos EUA contra redes de criptomoedas ligadas à evasão de sanções contra o Irã.
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