Desenvolvedor Tornado Cash pede improcedência de acusações de lavagem de dinheiro

• Roman Storm negou as acusações que o acusam de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violar sanções.
• Os advogados de Storm disseram ao tribunal que construir Tornado Cash não é o mesmo que lavar dinheiro.
• Storm alegou que não poderia controlar o Tornado Cash ou impedir seu uso por Lázaro e entidades semelhantes.

O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, negou as acusações que o acusam de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violar sanções. A equipe jurídica de Storm entrou com uma moção na sexta-feira passada para rejeitar a acusação criminal, alegando que construir Tornado Cash não é o mesmo que lavar dinheiro.

Os desafios legais de Storm começaram no verão passado, quando as autoridades o indiciaram e a seu colega desenvolvedor, Roman Semenov. As acusações apresentadas contra a dupla incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um transmissor de dinheiro não licenciado. As autoridades também acusaram os desenvolvedores do Tornado Cash de conspirar para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.

As alegações levaram à prisão de Storm, embora as autoridades mais tarde o tenham libertado sob fiança. Em termos de detalhes sobre o caso, o Departamento de Justiça dos EUA alegou que a Tornado Cash facilitou a lavagem de mais de US$ 1 bilhão pela norte-coreana Lazarus e outros grupos semelhantes.

Trechos da moção apresentada pelos advogados argumentaram que Storm é um desenvolvedor, e seu único acordo, junto com os membros de sua empresa com sede nos EUA, foi construir soluções de software para fornecer privacidade financeira a usuários legítimos de criptomoedas. Eles argumentaram que a incorporadora Tornado Cash não cometeu nenhum crime.

Mais detalhes revelaram que a moção apresentada descreveu o Tornado Cash como um “conjunto de contratos inteligentes não custodiais nos quais os usuários mantêm propriedade completa e controle sobre seus ativos sem a necessidade de confiar em qualquer provedor de serviços ou outro intermediário”. Após a descrição, os advogados argumentaram que o Tornado Cash não é um mixer ou um serviço, como alegado.

De acordo com os advogados de Storm, a desenvolvedora não poderia controlar o Tornado Cash ou impedir seu uso por Lazarus e entidades similares. Eles observaram que a solução de privacidade blockchain não se encaixa na definição de “instituição financeira”, já que os usuários mantêm o controle sobre seus fundos, e o protocolo “não cobrava nenhuma taxa, mas era uma ferramenta de software livre e de código aberto”.