- Dois executivos da Binance estão sob custódia da autoridade nigeriana há 2 semanas.
- Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla foram convidados pela autoridade nigeriana para discutir a crise prevalecente.
- Os executivos foram presos em Abuja sem serem informados sobre quaisquer acusações legais contra eles.
De acordo com um relatório recente, dois executivos seniores da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, estão sob custódia oficial das autoridades nigerianas há duas semanas.
Gambaryan, um cidadão dos EUA, foi anteriormente um investigador de criptomoedas que liderou sua equipe para investigar lavagem de dinheiro, tráfico de drogas na dark web e outros crimes cripto, incluindo exploração infantil financiada por criptomoedas. Mais tarde, ele se juntou à equipe de investigação da Binance como Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros.
Enquanto isso, Anjarwalla é gerente regional da Binance para a África, com sede no Quênia. Ele tem dupla cidadania no Reino Unido e no Quênia.
De acordo com suas famílias, tanto Gambaryan quanto Anjarwalla chegaram a Abuja em 25 de fevereiro, aceitando o convite do governo nigeriano. Conforme noticiado, eles foram convidados para discutir as disputas do país com a bolsa.
Suas famílias afirmaram que nem Gambaryan nem Anjarwalla não foram informados de nenhuma acusação criminal. Em vez disso, após sua primeira reunião com as autoridades, eles foram levados para a “pousada” da Agência de Segurança Nacional. Desde então, eles foram mantidos em confinamento, apreendendo seus passaportes. A esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, declarou:
“Não há uma resposta definitiva para nada: como ele está, o que vai acontecer com ele, quando ele voltar. E não saber disso está me matando.”
Uma reportagem do Financial Times de 29 de fevereiro compartilhou informações sobre a prisão dos dois executivos da Binance, sem revelar seus nomes. O relatório afirmou que os executivos foram detidos como parte das alegações contra a Binance Nigéria, incluindo US$ 26 bilhões em entradas ilegais.
Enquanto a Nigéria enfrenta a pior crise econômica em três décadas, com sua moeda naira atingindo mínimas recordes, o governo reforçou seus mecanismos defensivos. Além disso, a Nigéria ordenou que a Binance enviasse informações sobre os 100 principais usuários do país, juntamente com o histórico de transações dos últimos seis meses.
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