- A polícia de Hong Kong prendeu seis pessoas relacionadas com um esquema de branqueamento de capitais envolvendo criptomoedas.
- As pessoas detidas branquearam fundos ilícitos no valor de mais de 100 milhões de HK$ (12,7 milhões de dólares) através de criptomoedas.
- A polícia declarou que os fundos branqueados foram enviados para contas de carteiras electrónicas no estrangeiro.
A polícia de Hong Kong deteve seis pessoas ligadas a um esquema de branqueamento de capitais através de criptomoedas. Entre as pessoas detidas contava-se um estudante do ensino superior, que se suspeita ser um dos dois elementos centrais da operação. A polícia acredita que o estudante desempenhou um papel fundamental na utilização de criptomoedas para branquear fundos ilegais.
De acordo com um relatório do South China Morning Post, os indivíduos detidos branquearam 100 milhões de HK$ (12,7 milhões de dólares) durante três meses. A polícia revelou que o sindicato movimentava mais de um milhão de dólares de Hong Kong por dia. O sindicato escondia a origem e o fluxo dos fundos ilegais negociando criptomoedas através de contas de carteira eletrónica.
“Tratava-se de um sindicato bem organizado, com uma divisão clara do trabalho e que utilizava abordagens multifacetadas para aumentar a dificuldade da investigação policial”, declarou o inspetor principal Chu Ming-man, da brigada antitriade da ilha de Hong Kong. A investigação começou em abril deste ano, depois de a polícia ter recebido informações sobre as operações ilícitas do sindicato.
A investigação revelou que as pessoas detidas tinham criado contas bancárias na China continental para recolher o produto de várias fraudes que estavam a praticar. Em seguida, utilizaram cartões de débito para branquear os fundos ilícitos, comprando objectos de valor, incluindo relógios e jóias de ouro, em Hong Kong. Os fundos recebidos pela revenda dos objectos de valor foram utilizados para comprar criptomoedas.
Durante a detenção, a polícia de Hong Kong apreendeu mais de HK$1 milhão em dinheiro e objectos de valor, bem como cartões de débito associados à operação. Os membros do sindicato foram detidos por suspeita de conspiração para branqueamento do produto do crime e fraude. A polícia indicou que poderão ser efectuadas mais detenções com base nos resultados da investigação em curso.
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