O esquema criptográfico
Canadá critica Cryptomus com multa recorde de C $ 177 milhões por lapsos maciços de AML
A unidade de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, impôs sua maior penalidade de todos os tempos, cobrando uma multa de C$ 176,96 milhões (aproximadamente US$ 126,2 milhões) contra a exchange...
Austrália busca restringir ou proibir caixas eletrônicos de criptomoedas após uso de 85% vinculado a golpes
O AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis Centre) está recebendo poderes regulatórios expandidos para lidar com o que as autoridades estão chamando de atividade de caixa eletrônico de criptomoedas de...
John Deaton rejeita qualquer perdão de SBF enquanto DOJ e FBI mantêm sentença de 25 anos
O advogado John E. Deaton pediu às autoridades e líderes políticos que rejeitem qualquer esforço para perdoar ou comutar a sentença de Sam Bankman-Fried, o ex-chefe da FTX condenado por...
FTX alerta usuários sobre golpes de phishing em meio ao pagamento de credores de US$ 1,6 bilhão
A conta X oficial da FTX emitiu um alerta sobre campanhas de phishing direcionadas a usuários que aguardam distribuições de falência. O alerta vem em meio a relatos de e-mails...
Inimigos invisíveis das criptomoedas: como construir uma fortaleza contra hacks, golpes e ameaças do mundo real em 2025
Em 2025, as manchetes são muito familiares: outro hack, outro golpe, outro investidor de criptomoedas visado. As ameaças estão crescendo, assim como os invasores. O que costumava ser simples hacks...
Atividade suspeita de criptomoedas dispara na Coreia do Sul, superando 36.000 casos em 2025
Entre janeiro e agosto de 2025, 36.684 relatórios de transações suspeitas (STRs) foram enviados por provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), dizem a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e...
Binance emite lembrete urgente para alerta de fraude sobre agentes de listagem falsos
A Binance emitiu um importante lembrete de segurança para projetos em 9 de setembro, alertando os projetos de criptomoedas para serem cautelosos com golpistas que afirmam ser agentes de listagem...
Tesouro dos EUA sanciona 19 grupos em Mianmar e Camboja por redes fraudulentas de criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 19 entidades em Mianmar e no Camboja por operar redes de fraude de investimento em criptomoedas em larga escala que usam...
Conspiração de extorsão de Bitcoin leva 14 pessoas, incluindo policiais, a penas de prisão perpétua na Índia
Um tribunal anticorrupção indiano lançou o livro contra 14 indivíduos, incluindo altos funcionários da polícia e um ex-legislador, condenando-os à prisão perpétua por um plano de extorsão de Bitcoin em...
“O comportamento humano é o elo mais fraco”: cofundador da CertiK sobre a ameaça real nas criptomoedas
O maior ponto fraco que os hackers exploraram no primeiro semestre de 2025 não foi o código – foi o comportamento humano, de acordo com o cofundador da CertiK, Ronghui...
Bandeiras vermelhas voam enquanto insiders e baleias obtêm lucro de US$ 8 milhões com o lançamento da moeda YZY de Kanye West
A entrada oficial de Kanye West no mercado de criptomoedas com sua moeda meme baseada em Solana, YZY, viu sua avaliação de mercado ultrapassar brevemente US$ 3 bilhões antes de...
De Delhi para os EUA: Por dentro do falso golpe da Coinbase que roubou US$ 20 milhões
Um amplo golpe internacional de criptomoedas foi desmantelado pelas autoridades indianas e pelas autoridades policiais dos EUA, planejado por Chirag Tomar, um nativo de Nova Delhi acusado de roubar mais...
Preço do crime criptográfico na China: uma sentença de prisão de 14 anos
As autoridades chinesas intensificaram os esforços para processar crimes relacionados a criptomoedas, condenando um ex-executivo de tecnologia a mais de 14 anos de prisão por desviar 140 milhões de yuans...
CEO da FaZe, Ricky Banks, renuncia em meio a escândalo de criptomoedas da MLG
A comunidade de criptomoedas ficou horrorizada depois que Ricky Banks, CEO da FaZe, deixou o cargo em meio ao escândalo da MLG. A moeda meme foi altamente promovida no início...
“Uma ameaça ao sistema financeiro”: um tribunal indiano adota uma linha dura contra o crime cripto
O Supremo Tribunal de Delhi, na Índia, negou fiança a Umesh Verma, um empresário acusado de fraudar 61 pessoas por meio de um esquema de investimento em criptomoedas, com o...
A repressão do Telegram ao maior mercado negro do mundo foi muito pequena, muito tarde?
A tentativa do Telegram de desmantelar o mercado Huione Guarantee em maio foi vista como um movimento decisivo contra golpes baseados em criptomoedas. No entanto, a remoção provou ser mais...
16 bilhões de senhas vazam na maior violação de todos os tempos – usuários da Apple, Google e Facebook em risco
No que os pesquisadores de segurança estão chamando de a maior violação de dados da história, uma compilação massiva de 16 bilhões de nomes de usuário e senhas roubados foi...
Serviço Secreto dos EUA anuncia sua maior apreensão de criptomoedas em caso de “abate de porcos”
O Departamento de Justiça dos EUA iniciou um processo de confisco civil para apreender mais de US$ 225 milhões em ativos digitais conectados a uma rede global de fraude de...
SEC atinge Unicoin, principais líderes com processo alegando fraude cripto de US$ 100 milhões +
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com uma ação contra a empresa de criptomoedas Unicoin e quatro de seus líderes seniores, acusando-os de conduzir um esquema de investimento...
Plataforma de troca de criptomoedas eXch, que já foi uma das favoritas da Darknet, agora é apreendida em uma apreensão de € 34 milhões
A polícia alemã encerrou o serviço de troca de criptomoedas eXch em 30 de abril, apreendendo € 34 milhões em ativos e oito terabytes de dados. De acordo com o...
Nigéria busca estrangeiro por mais de ₦ 1,2 trilhão de fraude de criptografia CBEX
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria declarou Elie Bitar, um estrangeiro, procurado em conexão com uma fraude maciça de investimento em criptomoedas. O esquema passou pela...
Mudanças na ameaça de puxar o tapete das criptomoedas: menos frequentes, mas muito mais prejudiciais em 2025
Os puxões de tapete podem ter acontecido com menos frequência até agora em 2025, mas os danos financeiros que estão causando aumentaram drasticamente, de acordo com a empresa de análise...
Outra vítima da FTX? Executivos da plataforma Steaker de Taiwan enfrentam acusações
As autoridades taiwanesas acusaram quatro executivos seniores da plataforma de gerenciamento de ativos digitais Steaker por supostamente levantar NT $ 1,48 bilhão (US $ 45,8 milhões) por meio de esquemas...
Talkative SBF é movido: transferência de Oklahoma segue dublê de entrevista de Carlson
A jornada de Sam Bankman-Fried na prisão federal deu uma guinada acentuada esta semana, quando o ex-CEO da FTX, atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por fraude de investidores,...
Burwick investiga o lançamento do token LIBRA: um plano “enganoso” esvaziou as sacolas dos investidores?
O escritório de advocacia Burwick iniciou uma ação coletiva na Suprema Corte de Nova York contra Kelseir, KIP e Meteora, alegando que as partes colaboraram para orquestrar um lançamento injusto...
