O esquema criptográfico
Esposa do fundador da 3AC vende mansão de US$ 38,5 milhões em Cingapura apesar do congelamento de ativos
A esposa do fundador da 3AC vendeu recentemente uma mansão em Cingapura por US$ 38,5 milhões. A 3AC já foi um dos maiores fundos de…
Operação do FBI expõe esquema de negociação de lavagem de criptomoedas
O NexFundAI do FBI ajudou a agência a prender manipuladores de mercado em criptomoedas. Kaiko relatou uma simetria no volume de compra e venda do…
Binance ajuda a polícia de Delhi a desmantelar o golpe de criptomoedas na Índia
A Binance e a Polícia de Delhi colaboram para encerrar o esquema fraudulento "M/s Goldcoat Solar". Os golpistas enganaram os investidores alegando falsamente laços com…
Hacker da Bitfinex enfrenta 5 anos, promotores buscam impedir crimes de criptomoedas
Os promotores dos EUA pedem ao tribunal uma prisão de cinco anos para Ilya Lichtenstein, o mentor do hack de US$ 6 bilhões da Bitfinex.…
Ex-prefeito filipino envolvido em escândalo de troca de criptomoedas AAX
O ex-prefeito das Filipinas alegou laços com a extinta exchange de criptomoedas AAX, que fraudou US$ 30 milhões em fundos de clientes. Os parceiros de…
Acusações de manipulação de mercado do GOTBIT lançam sombra sobre os mercados de criptomoedas
A GOTBIT Consulting LLC e seu CEO foram acusados de manipulação de mercado. A empresa e seus executivos são acusados de wash trading entre 2017…
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT accused Rekt Fencer of promoting pump and dump meme coins. Rekt Fencer was associated with ANALOS BALLZ and CATDOG. Rekt Fencer also used to…
Presidente da Hancom enfrenta investigação de fraude cripto na Coreia do Sul
O presidente do Hancom Group, Kim Sang-cheol, enfrenta um escrutínio crescente sobre alegações de manipulação de mercado. Kim foi encaminhado aos promotores sul-coreanos após uma…
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 anos de prisão
Caroline Ellison condenada a 2 anos por fraude no uso indevido de fundos de US$ 8 bilhões da Alameda/FTX. As ações de Ellison, influenciadas por…
Polícia de Hong Kong desmantela quadrilha de fraude de criptomoedas, 25 presos
25 homens e mulheres foram detidos pelas autoridades de Hong Kong. O grupo é considerado responsável por 39 casos de golpes de criptomoedas. 23 homens…
