O esquema criptográfico

Um homem de 23 anos do Brooklyn foi acusado de orquestrar um enorme esquema de phishing de criptomoedas e engenharia social que fraudou quase 100 usuários da Coinbase nos Estados...

O administrador de falências nomeado pelo tribunal responsável pelo fechamento da Terraform Labs entrou com um processo contra a empresa de negociação Jump Trading, acusando-a de ter um papel na...

Dois senadores americanos de partidos opostos apresentaram um novo projeto de lei voltado para proteger os americanos contra golpes de criptomoedas. A senadora Elissa Slotkin, democrata de Michigan, e o...

A República Centro-Africana certa vez prometeu ao mundo um salto ousado rumo ao futuro do dinheiro. Sob a presidência de Faustin-Archange Touadéra, a criptomoeda foi apresentada como um atalho para...

O CEO da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, alertou que ações de fiscalização dos EUA podem remodelar a forma como as ferramentas de privacidade do Bitcoin são tratadas pela lei federal....

Do Kwon, o arquiteto do colapso de 40 bilhões de dólares do Terra-Luna que precipitou o inverno cripto de 2022, foi condenado a 15 anos de prisão federal. A sentença,...

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) pegou outro membro do golpe de engenharia social que roubou 263 milhões de dólares nos últimos anos. Segundo a promotora dos EUA...

Uma viúva em San Jose que acreditava ter encontrado um parceiro online, acabou sendo vítima de um enorme golpe de criptomoedas, perdendo quase 1 milhão de dólares. O caso, noticiado...

A economia de ativos digitais enfrenta uma crise de confiança sem precedentes. Somente no primeiro semestre de 2025, atores maliciosos desviaram mais de US$ 2,17 bilhões do ecossistema, colocando 2025...

O Departamento de Justiça removeu um domínio web usado para fraudar investidores em criptomoedas. Na terça-feira, o Departamento de Justiça anunciou a aquisição da tickmilleas e obteve seu controle junto...

A Organização da Polícia Criminal Internacional (Interpol) elevou formalmente os “Centros de Fraude Transnacionais” ao status de ameaça prioritária à segurança global. Em uma resolução adotada na 93ª Assembleia Geral...

Chen Zhi, um empresário cambojano nascido em Fujian, está agora no centro de uma investigação internacional que o liga a uma das maiores operações de fraude financeira descobertas nos últimos...

O Escritório de Fraudes Graves (SFO) do Reino Unido abriu uma investigação sobre o colapso da Basis Markets, um projeto de criptomoedas que arrecadou 28 milhões de dólares antes de...

Uma comissão investigativa do Congresso divulgou um relatório de 200 páginas sobre o suposto envolvimento do presidente argentino Javier Milei no agora infame escândalo das criptomoedas LIBRA. O documento foi...

A Malásia sofreu uma enorme perda financeira devido à mineração ilegal de criptomoedas. A empresa nacional de serviços públicos, Tenaga Nasional Berhad (TNB), registrou perdas superiores a 1,1 bilhão de...

Kunal Mehta, um indivíduo de 45 anos de Irvine, Califórnia, tornou-se o oitavo suspeito a se declarar culpado no caso em andamento de uma conspiração multiestadual que usou engenharia social...

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma série de ações conjuntas destinadas a eliminar as redes de receita ilícita da Coreia do Norte nos Estados Unidos e no exterior,...

As autoridades australianas emitiram um alerta urgente sobre um golpe sofisticado em que os fraudadores estão explorando o sistema nacional ReportCyber do país para se passar por oficiais da Polícia...

A unidade de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, impôs sua maior penalidade de todos os tempos, cobrando uma multa de C$ 176,96 milhões (aproximadamente US$ 126,2 milhões) contra a exchange...

O AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis Centre) está recebendo poderes regulatórios expandidos para lidar com o que as autoridades estão chamando de atividade de caixa eletrônico de criptomoedas de...

O advogado John E. Deaton pediu às autoridades e líderes políticos que rejeitem qualquer esforço para perdoar ou comutar a sentença de Sam Bankman-Fried, o ex-chefe da FTX condenado por...

A conta X oficial da FTX emitiu um alerta sobre campanhas de phishing direcionadas a usuários que aguardam distribuições de falência. O alerta vem em meio a relatos de e-mails...

Em 2025, as manchetes são muito familiares: outro hack, outro golpe, outro investidor de criptomoedas visado. As ameaças estão crescendo, assim como os invasores. O que costumava ser simples hacks...

Entre janeiro e agosto de 2025, 36.684 relatórios de transações suspeitas (STRs) foram enviados por provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), dizem a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e...

A Binance emitiu um importante lembrete de segurança para projetos em 9 de setembro, alertando os projetos de criptomoedas para serem cautelosos com golpistas que afirmam ser agentes de listagem...