O esquema criptográfico
Departamento de Justiça dos EUA confisca domínio ligado à rede birmanesa de ‘abate de porcos’
O Departamento de Justiça removeu um domínio web usado para fraudar investidores em criptomoedas. Na terça-feira, o Departamento de Justiça anunciou a aquisição da tickmilleas e obteve seu controle junto...
Interpol declara emergência global sobre redes de golpes cripto-nacionais
A Organização da Polícia Criminal Internacional (Interpol) elevou formalmente os “Centros de Fraude Transnacionais” ao status de ameaça prioritária à segurança global. Em uma resolução adotada na 93ª Assembleia Geral...
Ascensão e queda de Chen Zhi: Como um magnata nascido em Fujian se tornou o centro de um caso global de fraude de 15 bilhões de dólares
Chen Zhi, um empresário cambojano nascido em Fujian, está agora no centro de uma investigação internacional que o liga a uma das maiores operações de fraude financeira descobertas nos últimos...
Escritório de Fraudes do Reino Unido Investiga Mercados de Base Colapsam após Arrecadação de Fundos de US$ 28 Milhões
O Escritório de Fraudes Graves (SFO) do Reino Unido abriu uma investigação sobre o colapso da Basis Markets, um projeto de criptomoedas que arrecadou 28 milhões de dólares antes de...
Novo relatório liga o presidente Milei à fraude de criptomoedas da LIBRA: Aqui está o que os investigadores descobriram
Uma comissão investigativa do Congresso divulgou um relatório de 200 páginas sobre o suposto envolvimento do presidente argentino Javier Milei no agora infame escândalo das criptomoedas LIBRA. O documento foi...
A Malásia sofre perdas de mais de US$ 1 bilhão devido ao roubo ilegal de energia de mineração de Bitcoin
A Malásia sofreu uma enorme perda financeira devido à mineração ilegal de criptomoedas. A empresa nacional de serviços públicos, Tenaga Nasional Berhad (TNB), registrou perdas superiores a 1,1 bilhão de...
Outro suspeito se declara culpado no antigo esquema conspiratório RICO de roubo de criptomoedas
Kunal Mehta, um indivíduo de 45 anos de Irvine, Califórnia, tornou-se o oitavo suspeito a se declarar culpado no caso em andamento de uma conspiração multiestadual que usou engenharia social...
DOJ confirma apreensão de US$ 15 milhões ligada ao APT38 após roubos de criptomoedas em 2023
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma série de ações conjuntas destinadas a eliminar as redes de receita ilícita da Coreia do Norte nos Estados Unidos e no exterior,...
Golpistas exploram o portal ‘ReportCyber’ da Austrália para se passar por polícia e roubar criptomoedas
As autoridades australianas emitiram um alerta urgente sobre um golpe sofisticado em que os fraudadores estão explorando o sistema nacional ReportCyber do país para se passar por oficiais da Polícia...
Canadá critica Cryptomus com multa recorde de C $ 177 milhões por lapsos maciços de AML
A unidade de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, impôs sua maior penalidade de todos os tempos, cobrando uma multa de C$ 176,96 milhões (aproximadamente US$ 126,2 milhões) contra a exchange...
Austrália busca restringir ou proibir caixas eletrônicos de criptomoedas após uso de 85% vinculado a golpes
O AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis Centre) está recebendo poderes regulatórios expandidos para lidar com o que as autoridades estão chamando de atividade de caixa eletrônico de criptomoedas de...
John Deaton rejeita qualquer perdão de SBF enquanto DOJ e FBI mantêm sentença de 25 anos
O advogado John E. Deaton pediu às autoridades e líderes políticos que rejeitem qualquer esforço para perdoar ou comutar a sentença de Sam Bankman-Fried, o ex-chefe da FTX condenado por...
FTX alerta usuários sobre golpes de phishing em meio ao pagamento de credores de US$ 1,6 bilhão
A conta X oficial da FTX emitiu um alerta sobre campanhas de phishing direcionadas a usuários que aguardam distribuições de falência. O alerta vem em meio a relatos de e-mails...
Inimigos invisíveis das criptomoedas: como construir uma fortaleza contra hacks, golpes e ameaças do mundo real em 2025
Em 2025, as manchetes são muito familiares: outro hack, outro golpe, outro investidor de criptomoedas visado. As ameaças estão crescendo, assim como os invasores. O que costumava ser simples hacks...
Atividade suspeita de criptomoedas dispara na Coreia do Sul, superando 36.000 casos em 2025
Entre janeiro e agosto de 2025, 36.684 relatórios de transações suspeitas (STRs) foram enviados por provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), dizem a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e...
Binance emite lembrete urgente para alerta de fraude sobre agentes de listagem falsos
A Binance emitiu um importante lembrete de segurança para projetos em 9 de setembro, alertando os projetos de criptomoedas para serem cautelosos com golpistas que afirmam ser agentes de listagem...
Tesouro dos EUA sanciona 19 grupos em Mianmar e Camboja por redes fraudulentas de criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 19 entidades em Mianmar e no Camboja por operar redes de fraude de investimento em criptomoedas em larga escala que usam...
Conspiração de extorsão de Bitcoin leva 14 pessoas, incluindo policiais, a penas de prisão perpétua na Índia
Um tribunal anticorrupção indiano lançou o livro contra 14 indivíduos, incluindo altos funcionários da polícia e um ex-legislador, condenando-os à prisão perpétua por um plano de extorsão de Bitcoin em...
“O comportamento humano é o elo mais fraco”: cofundador da CertiK sobre a ameaça real nas criptomoedas
O maior ponto fraco que os hackers exploraram no primeiro semestre de 2025 não foi o código – foi o comportamento humano, de acordo com o cofundador da CertiK, Ronghui...
Bandeiras vermelhas voam enquanto insiders e baleias obtêm lucro de US$ 8 milhões com o lançamento da moeda YZY de Kanye West
A entrada oficial de Kanye West no mercado de criptomoedas com sua moeda meme baseada em Solana, YZY, viu sua avaliação de mercado ultrapassar brevemente US$ 3 bilhões antes de...
De Delhi para os EUA: Por dentro do falso golpe da Coinbase que roubou US$ 20 milhões
Um amplo golpe internacional de criptomoedas foi desmantelado pelas autoridades indianas e pelas autoridades policiais dos EUA, planejado por Chirag Tomar, um nativo de Nova Delhi acusado de roubar mais...
Preço do crime criptográfico na China: uma sentença de prisão de 14 anos
As autoridades chinesas intensificaram os esforços para processar crimes relacionados a criptomoedas, condenando um ex-executivo de tecnologia a mais de 14 anos de prisão por desviar 140 milhões de yuans...
CEO da FaZe, Ricky Banks, renuncia em meio a escândalo de criptomoedas da MLG
A comunidade de criptomoedas ficou horrorizada depois que Ricky Banks, CEO da FaZe, deixou o cargo em meio ao escândalo da MLG. A moeda meme foi altamente promovida no início...
“Uma ameaça ao sistema financeiro”: um tribunal indiano adota uma linha dura contra o crime cripto
O Supremo Tribunal de Delhi, na Índia, negou fiança a Umesh Verma, um empresário acusado de fraudar 61 pessoas por meio de um esquema de investimento em criptomoedas, com o...
A repressão do Telegram ao maior mercado negro do mundo foi muito pequena, muito tarde?
A tentativa do Telegram de desmantelar o mercado Huione Guarantee em maio foi vista como um movimento decisivo contra golpes baseados em criptomoedas. No entanto, a remoção provou ser mais...
