O esquema criptográfico

A Pi Network está enfrentando um escrutínio crescente. Isso é especialmente verdadeiro para o CEO da Bybit, Ben Zhou, e para as autoridades chinesas. Especificamente, Zhou condenou publicamente a rede...

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, alertou o mundo das criptomoedas sobre atividades ilegais no mercado de memecoins em rápido crescimento. Refletindo sobre a crescente popularidade desses tokens, Armstrong alertou...

O órgão fiscalizador financeiro da Argentina, a Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV), decidiu não intervir no caso LIBRA. Em vez disso, a agência está avançando com planos para uma...

Dave Portnoy, fundador da Barstool Sports, está enfrentando escrutínio por seu envolvimento em vários empreendimentos de moedas meme, levantando especulações sobre possíveis consequências legais como resultado. Polymarket, a plataforma descentralizada...

O presidente da Argentina, Javier Milei, está sob fogo depois de promover uma criptomoeda chamada LIBRA. O token despencou logo após seu endosso, e agora ele está enfrentando uma séria...

O presidente da Argentina, Javier Milei, retirou seu endosso ao token meme LIBRA, afirmando que não tinha conexão com o projeto. Sua reversão ocorre depois que o preço do token...

Ben Armstrong, mais conhecido como BitBoy, veio a público com sérias acusações contra ex-parceiros de negócios, alegando que eles se envolveram em extorsão, fraude e crime organizado. Essa situação confusa,...

A Índia intensificou sua luta contra a crescente onda de golpes relacionados a criptomoedas, particularmente os notórios esquemas de “abate de porcos”, colaborando com os gigantes da tecnologia Google e...

A Radiant Capital confirmou novas descobertas em torno do devastador ataque cibernético de US$ 50 milhões que sofreu em 16 de outubro de 2024. Uma investigação da empresa de segurança...

Taiwan implementou regulamentos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), a partir de 30 de novembro de 2024. Essa mudança se...

A esposa do extinto fundador da Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, teria vendido uma mansão em Cingapura por S $ 51 milhões (US $ 38,5 milhões). Esta venda ocorreu...

Uma operação do FBI chamada Operation Token Mirrors usou um projeto de criptomoeda falso, NexFundAI, para expor o wash trading de três formadores de mercado: ZM Quant, CLS Global e...

A exchange de criptomoedas Binance se uniu à polícia de Delhi na região da capital da Índia, para encerrar uma complexa operação de fraude administrada pela “M/s Goldcoat Solar”, que...

Os promotores dos EUA recomendaram uma sentença de cinco anos de prisão para Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado de uma conspiração de lavagem de dinheiro relacionada ao hack de...

Alice Guo, ex-prefeita das Filipinas, está enfrentando alegações de envolvimento com a extinta Atom Asset Exchange (AAX) e outras atividades potencialmente ilícitas. Um relatório do Rappler conecta os parceiros de...

A plataforma de análise de blockchain Santiment prevê uma queda de curto prazo nos ativos digitais. Essa previsão ocorre no momento em que a comunidade cripto reage às notícias da...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

O presidente da empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está sob investigação por supostamente acumular fundos ilícitos no valor de dezenas de bilhões de won coreanos usando tokens Arowana...

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, recebeu uma sentença de dois anos de prisão por sua participação no colapso da exchange de criptomoedas FTX. A sentença de Ellison, que ocorreu...

A polícia de Hong Kong prendeu 25 homens e mulheres envolvidos em um golpe de criptomoeda e operação de lavagem de dinheiro. As autoridades relatam que os golpes de ativos...

A polícia de Hong Kong prendeu dois homens em conexão com um roubo em uma casa de câmbio digital no distrito de Sham Shui Po. A Unidade de Crime do...

A exchange de criptomoedas indonésia Tokocrypto e a Binance se uniram à Agência de Investigação Criminal do país (Bareskrim) e derrubaram um grande golpe de criptomoeda. A operação levou à...

A exchange Binance compartilhou detalhes sobre seu papel em ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a investigar e desmantelar uma plataforma fraudulenta de jogos online, Fiewin. A operação...

O Internet Crime Complaint Center do FBI divulgou uma estatística preocupante: os americanos relataram impressionantes US$ 5,6 bilhões em perdas devido a fraudes de criptomoedas em 2023. Isso representa um...

Em uma recente repressão a caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) apreendeu 13 máquinas em 35 locais e confiscou aproximadamente US$...