O esquema criptográfico
BitBoy Denuncia: Alega Extorsão, Fraude na Lamborghini & Crypto Empire Feud
BitBoy alega uma conspiração de fraude, extorsão e crime organizado em transações de criptomoedas. Armstrong afirma que foi coagido a entregar bens, incluindo um Lamborghini…
Golpes de abate de porcos: Índia e gigantes da tecnologia se posicionam
A Índia colabora com o Google e a Meta para combater a crescente ameaça de golpes de criptomoedas. Os golpes de "abate de porcos" resultaram…
Radiant Capital é atingida por ataque cibernético de US$ 50 milhões: grupo da Coreia do Norte vinculado
A Radiant Capital sofreu uma perda de US$ 50 milhões em um ataque cibernético atribuído ao grupo UNC4736 ligado à RPDC. Os invasores usaram malware…
Taiwan introduz regras rígidas de AML: empresas de criptomoedas devem se registrar localmente
Taiwan aplica as regras de AML para VASPs, exigindo registro estrito até 30 de novembro. Novas medidas de AML visam conter atividades ilícitas de criptomoedas…
Esposa do fundador da 3AC vende mansão de US$ 38,5 milhões em Cingapura apesar do congelamento de ativos
A esposa do fundador da 3AC vendeu recentemente uma mansão em Cingapura por US$ 38,5 milhões. A 3AC já foi um dos maiores fundos de…
Operação do FBI expõe esquema de negociação de lavagem de criptomoedas
O NexFundAI do FBI ajudou a agência a prender manipuladores de mercado em criptomoedas. Kaiko relatou uma simetria no volume de compra e venda do…
Binance ajuda a polícia de Delhi a desmantelar o golpe de criptomoedas na Índia
A Binance e a Polícia de Delhi colaboram para encerrar o esquema fraudulento "M/s Goldcoat Solar". Os golpistas enganaram os investidores alegando falsamente laços com…
Hacker da Bitfinex enfrenta 5 anos, promotores buscam impedir crimes de criptomoedas
Os promotores dos EUA pedem ao tribunal uma prisão de cinco anos para Ilya Lichtenstein, o mentor do hack de US$ 6 bilhões da Bitfinex.…
Ex-prefeito filipino envolvido em escândalo de troca de criptomoedas AAX
O ex-prefeito das Filipinas alegou laços com a extinta exchange de criptomoedas AAX, que fraudou US$ 30 milhões em fundos de clientes. Os parceiros de…
Acusações de manipulação de mercado do GOTBIT lançam sombra sobre os mercados de criptomoedas
A GOTBIT Consulting LLC e seu CEO foram acusados de manipulação de mercado. A empresa e seus executivos são acusados de wash trading entre 2017…
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