Caroline Ellison condenada a 2 anos por fraude no uso indevido de fundos de US$ 8 bilhões da Alameda/FTX. As ações de Ellison, influenciadas por…
25 homens e mulheres foram detidos pelas autoridades de Hong Kong. O grupo é considerado responsável por 39 casos de golpes de criptomoedas. 23 homens…
2 homens foram presos em Hong Kong por roubar US$ 125 mil. Os dois homens estavam supostamente administrando uma loja de câmbio virtual falsa. A…
Binance, Tokocrypto e Bareskrim interromperam um grande golpe de criptomoedas, apreendendo US$ 200.000. A operação conjunta revelou uma rede de golpes de abate de porcos…
A ED da Índia e a FIU da Binance investigaram a fraude de fundos de investidores de US$ 47 milhões do aplicativo de jogos Fiewin.…
O FBI relata que os cidadãos dos EUA perderam cerca de US$ 5,6 bilhões em fraudes de criptomoedas em 2023, um aumento de 45% em…
A BaFin da Alemanha apreendeu 13 caixas eletrônicos de criptomoedas que supostamente operavam sem conformidade regulatória. A autoridade captou 25 milhões de euros, o equivalente…
O ED indiano prende Babulal Bhatt por envolvimento em um esquema de criptomoedas de US$ 148 milhões. Bhatt extorquiu 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins e Rs…
Sahil Arora, de Dubai, acusado de manipular tokens criptográficos apoiados por celebridades. Arora supostamente ganhou US$ 30 milhões despejando tokens após promoções de celebridades. Áreas…
FBI alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas. Os golpistas usam mensagens urgentes para induzir as vítimas a revelar informações…