O esquema criptográfico
Bagunça de moedas meme de Dave Portnoy: Alegações de pump & dump provocam calor legal
Dave Portnoy, fundador da Barstool Sports, está enfrentando escrutínio por seu envolvimento em vários empreendimentos de moedas meme, levantando especulações sobre possíveis consequências legais como resultado. Polymarket, a plataforma descentralizada...
Presidente cripto da Argentina em apuros: Milei é acusado de falha no token LIBRA
O presidente da Argentina, Javier Milei, está sob fogo depois de promover uma criptomoeda chamada LIBRA. O token despencou logo após seu endosso, e agora ele está enfrentando uma séria...
Presidente da Argentina, Milei, recua no token LIBRA Meme após queda de 89% no valor
O presidente da Argentina, Javier Milei, retirou seu endosso ao token meme LIBRA, afirmando que não tinha conexão com o projeto. Sua reversão ocorre depois que o preço do token...
BitBoy Denuncia: Alega Extorsão, Fraude na Lamborghini & Crypto Empire Feud
Ben Armstrong, mais conhecido como BitBoy, veio a público com sérias acusações contra ex-parceiros de negócios, alegando que eles se envolveram em extorsão, fraude e crime organizado. Essa situação confusa,...
Golpes de abate de porcos: Índia e gigantes da tecnologia se posicionam
A Índia intensificou sua luta contra a crescente onda de golpes relacionados a criptomoedas, particularmente os notórios esquemas de “abate de porcos”, colaborando com os gigantes da tecnologia Google e...
Radiant Capital é atingida por ataque cibernético de US$ 50 milhões: grupo da Coreia do Norte vinculado
A Radiant Capital confirmou novas descobertas em torno do devastador ataque cibernético de US$ 50 milhões que sofreu em 16 de outubro de 2024. Uma investigação da empresa de segurança...
Taiwan introduz regras rígidas de AML: empresas de criptomoedas devem se registrar localmente
Taiwan implementou regulamentos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), a partir de 30 de novembro de 2024. Essa mudança se...
Esposa do fundador da 3AC vende mansão de US$ 38,5 milhões em Cingapura apesar do congelamento de ativos
A esposa do extinto fundador da Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, teria vendido uma mansão em Cingapura por S $ 51 milhões (US $ 38,5 milhões). Esta venda ocorreu...
Operação do FBI expõe esquema de negociação de lavagem de criptomoedas
Uma operação do FBI chamada Operation Token Mirrors usou um projeto de criptomoeda falso, NexFundAI, para expor o wash trading de três formadores de mercado: ZM Quant, CLS Global e...
Binance ajuda a polícia de Delhi a desmantelar o golpe de criptomoedas na Índia
A exchange de criptomoedas Binance se uniu à polícia de Delhi na região da capital da Índia, para encerrar uma complexa operação de fraude administrada pela “M/s Goldcoat Solar”, que...
Hacker da Bitfinex enfrenta 5 anos, promotores buscam impedir crimes de criptomoedas
Os promotores dos EUA recomendaram uma sentença de cinco anos de prisão para Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado de uma conspiração de lavagem de dinheiro relacionada ao hack de...
Ex-prefeito filipino envolvido em escândalo de troca de criptomoedas AAX
Alice Guo, ex-prefeita das Filipinas, está enfrentando alegações de envolvimento com a extinta Atom Asset Exchange (AAX) e outras atividades potencialmente ilícitas. Um relatório do Rappler conecta os parceiros de...
Acusações de manipulação de mercado do GOTBIT lançam sombra sobre os mercados de criptomoedas
A plataforma de análise de blockchain Santiment prevê uma queda de curto prazo nos ativos digitais. Essa previsão ocorre no momento em que a comunidade cripto reage às notícias da...
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...
Presidente da Hancom enfrenta investigação de fraude cripto na Coreia do Sul
O presidente da empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está sob investigação por supostamente acumular fundos ilícitos no valor de dezenas de bilhões de won coreanos usando tokens Arowana...
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 anos de prisão
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, recebeu uma sentença de dois anos de prisão por sua participação no colapso da exchange de criptomoedas FTX. A sentença de Ellison, que ocorreu...
Polícia de Hong Kong desmantela quadrilha de fraude de criptomoedas, 25 presos
A polícia de Hong Kong prendeu 25 homens e mulheres envolvidos em um golpe de criptomoeda e operação de lavagem de dinheiro. As autoridades relatam que os golpes de ativos...
US$ 125.000 roubados de exchange de criptomoedas em Hong Kong, dois homens presos
A polícia de Hong Kong prendeu dois homens em conexão com um roubo em uma casa de câmbio digital no distrito de Sham Shui Po. A Unidade de Crime do...
Autoridades indonésias desvendam golpe de criptomoedas com a ajuda da Binance e da Tokocrypto
A exchange de criptomoedas indonésia Tokocrypto e a Binance se uniram à Agência de Investigação Criminal do país (Bareskrim) e derrubaram um grande golpe de criptomoeda. A operação levou à...
Binance ajuda autoridades indianas a desvendar golpe de jogos cripto de US$ 47 milhões
A exchange Binance compartilhou detalhes sobre seu papel em ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a investigar e desmantelar uma plataforma fraudulenta de jogos online, Fiewin. A operação...
Golpes de criptomoedas custam aos americanos US$ 5,6 bilhões em 2023, diz relatório do FBI
O Internet Crime Complaint Center do FBI divulgou uma estatística preocupante: os americanos relataram impressionantes US$ 5,6 bilhões em perdas devido a fraudes de criptomoedas em 2023. Isso representa um...
Alemanha reprime caixas eletrônicos de criptomoedas não licenciados
Em uma recente repressão a caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) apreendeu 13 máquinas em 35 locais e confiscou aproximadamente US$...
ED indiano prende golpista de criptomoedas em caso de extorsão de US$ 148 milhões
A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em conexão com um caso de extorsão relacionado a criptomoedas de alto perfil avaliado em...
Investigação descobre fraude cripto de US$ 30 milhões vinculada a promoções de celebridades
Sahil Arora, um residente indiano de Dubai, foi criticado por supostamente orquestrar um esquema multimilionário de criptomoedas envolvendo celebridades de alto nível. De acordo com uma investigação recente da Bubblemaps,...
FBI alerta sobre o aumento de golpes de falsificação de identidade em exchanges de criptomoedas
O FBI emitiu um alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas para roubar fundos. Esses golpistas iniciam contato com as vítimas por meio de chamadas...
