O esquema criptográfico

A exchange Binance compartilhou detalhes sobre seu papel em ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a investigar e desmantelar uma plataforma fraudulenta de jogos online, Fiewin. A operação...

O Internet Crime Complaint Center do FBI divulgou uma estatística preocupante: os americanos relataram impressionantes US$ 5,6 bilhões em perdas devido a fraudes de criptomoedas em 2023. Isso representa um...

Em uma recente repressão a caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) apreendeu 13 máquinas em 35 locais e confiscou aproximadamente US$...

A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em conexão com um caso de extorsão relacionado a criptomoedas de alto perfil avaliado em...

Sahil Arora, um residente indiano de Dubai, foi criticado por supostamente orquestrar um esquema multimilionário de criptomoedas envolvendo celebridades de alto nível. De acordo com uma investigação recente da Bubblemaps,...

O FBI emitiu um alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas para roubar fundos. Esses golpistas iniciam contato com as vítimas por meio de chamadas...

Os promotores sul-coreanos estão se preparando para lançar uma nova divisão conjunta de investigação de crimes cripto na próxima primavera. Conforme relatado pela Aju Press, essa mudança estratégica visa abordar...

Um indivíduo que reivindica a responsabilidade por uma exploração de US$ 7,6 milhões do protocolo de empréstimo Rho Markets na blockchain Scroll se ofereceu para devolver os fundos roubados, mas...

As autoridades nigerianas prenderam Linus Williams, também conhecido como “Blord”, em meio a alegações de fraude relacionada a criptomoedas e financiamento do terrorismo. Williams, que afirma ser um bilionário de...

O mais alto órgão legislativo de Taiwan, o Yuan Legislativo, aprovou oficialmente uma lei que altera a legislação de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país para incluir ativos...

Novas evidências sugerem que o Lazarus Group da Coreia do Norte lavou mais de US$ 150.000 em criptomoedas roubadas por meio da Huione Pay, uma empresa de pagamentos cambojana, destacando...

Um relatório recente da Chainalysis destaca o uso crescente de transferências de dinheiro on-chain por lavadores de dinheiro tradicionais. Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, identificou a “infraestrutura de...

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um alerta sobre sete entidades suspeitas de fraude de criptomoedas, ressaltando os riscos enfrentados pelos investidores no mercado...

A Cyber, uma nova solução de escalabilidade do Ethereum, se tornou alvo de um golpe de phishing envolvendo um anúncio falso de airdrop. Cyber, o primeiro Ethereum Layer 2 projetado...

Os moradores da Filadélfia, Shane Hampton, e Michael Kane, da Flórida, foram condenados por manipular o preço da criptomoeda nativa da Hydrogen Technology, a HYDRO. Os dois foram acusados de...

Jack Dorsey, ex-CEO do Twitter, emitiu um alerta duro sobre o perigo crescente dos deepfakes, prevendo um futuro em que distinguir a realidade das fabricações online se torna cada vez...

Hackers tomaram o controle da conta X de 50 Cent na última sexta-feira e a usaram para promover um esquema de pump-and-dump envolvendo o memecoin GUNIT, com sede em Solana....

O Kroo Bank, um banco com sede em Londres, proibiu seus clientes de se envolverem em transações com criptomoedas, citando os crescentes golpes e hacks. O banco afirmou que as...

As autoridades de Hong Kong estão em alerta após um recente golpe deepfake direcionado a investidores de criptomoedas. O golpe, que alavancou a imagem do CEO da Tesla, Elon Musk,...

As autoridades canadenses acusaram Aiden Pleterski, um autoproclamado “Rei das Criptomoedas” residente em Whitby, Ontário, e seu associado, Colin Murphy, de Oshawa, Ontário, por crimes de fraude e lavagem de...

A polícia da cidade de Panshi, na província de Jilin, reprimiu com sucesso uma operação bancária subterrânea de grande escala envolvendo moeda virtual, com o valor total da transação excedendo...

As autoridades holandesas, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD, na sigla em inglês), reprimiram um golpe de plataforma de jogos de azar online em grande escala em 29...

ZachXBT, um detetive 2D autodesignado na indústria de criptomoedas, alertou a comunidade cripto sobre ações recentes envolvendo um conjunto suspeito de golpistas em série. Em uma série de postagens no...