O esquema criptográfico

Taiwan implementou regulamentos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), a partir de 30 de novembro de 2024. Essa mudança se...

A esposa do extinto fundador da Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, teria vendido uma mansão em Cingapura por S $ 51 milhões (US $ 38,5 milhões). Esta venda ocorreu...

Uma operação do FBI chamada Operation Token Mirrors usou um projeto de criptomoeda falso, NexFundAI, para expor o wash trading de três formadores de mercado: ZM Quant, CLS Global e...

A exchange de criptomoedas Binance se uniu à polícia de Delhi na região da capital da Índia, para encerrar uma complexa operação de fraude administrada pela “M/s Goldcoat Solar”, que...

Os promotores dos EUA recomendaram uma sentença de cinco anos de prisão para Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado de uma conspiração de lavagem de dinheiro relacionada ao hack de...

Alice Guo, ex-prefeita das Filipinas, está enfrentando alegações de envolvimento com a extinta Atom Asset Exchange (AAX) e outras atividades potencialmente ilícitas. Um relatório do Rappler conecta os parceiros de...

A plataforma de análise de blockchain Santiment prevê uma queda de curto prazo nos ativos digitais. Essa previsão ocorre no momento em que a comunidade cripto reage às notícias da...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

O presidente da empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está sob investigação por supostamente acumular fundos ilícitos no valor de dezenas de bilhões de won coreanos usando tokens Arowana...

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, recebeu uma sentença de dois anos de prisão por sua participação no colapso da exchange de criptomoedas FTX. A sentença de Ellison, que ocorreu...

A polícia de Hong Kong prendeu 25 homens e mulheres envolvidos em um golpe de criptomoeda e operação de lavagem de dinheiro. As autoridades relatam que os golpes de ativos...

A polícia de Hong Kong prendeu dois homens em conexão com um roubo em uma casa de câmbio digital no distrito de Sham Shui Po. A Unidade de Crime do...

A exchange de criptomoedas indonésia Tokocrypto e a Binance se uniram à Agência de Investigação Criminal do país (Bareskrim) e derrubaram um grande golpe de criptomoeda. A operação levou à...

A exchange Binance compartilhou detalhes sobre seu papel em ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a investigar e desmantelar uma plataforma fraudulenta de jogos online, Fiewin. A operação...

O Internet Crime Complaint Center do FBI divulgou uma estatística preocupante: os americanos relataram impressionantes US$ 5,6 bilhões em perdas devido a fraudes de criptomoedas em 2023. Isso representa um...

Em uma recente repressão a caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) apreendeu 13 máquinas em 35 locais e confiscou aproximadamente US$...

A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em conexão com um caso de extorsão relacionado a criptomoedas de alto perfil avaliado em...

Sahil Arora, um residente indiano de Dubai, foi criticado por supostamente orquestrar um esquema multimilionário de criptomoedas envolvendo celebridades de alto nível. De acordo com uma investigação recente da Bubblemaps,...

O FBI emitiu um alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas para roubar fundos. Esses golpistas iniciam contato com as vítimas por meio de chamadas...

Os promotores sul-coreanos estão se preparando para lançar uma nova divisão conjunta de investigação de crimes cripto na próxima primavera. Conforme relatado pela Aju Press, essa mudança estratégica visa abordar...

Um indivíduo que reivindica a responsabilidade por uma exploração de US$ 7,6 milhões do protocolo de empréstimo Rho Markets na blockchain Scroll se ofereceu para devolver os fundos roubados, mas...

As autoridades nigerianas prenderam Linus Williams, também conhecido como “Blord”, em meio a alegações de fraude relacionada a criptomoedas e financiamento do terrorismo. Williams, que afirma ser um bilionário de...

O mais alto órgão legislativo de Taiwan, o Yuan Legislativo, aprovou oficialmente uma lei que altera a legislação de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país para incluir ativos...

Novas evidências sugerem que o Lazarus Group da Coreia do Norte lavou mais de US$ 150.000 em criptomoedas roubadas por meio da Huione Pay, uma empresa de pagamentos cambojana, destacando...