O esquema criptográfico
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 anos de prisão
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, recebeu uma sentença de dois anos de prisão por sua participação no colapso da exchange de criptomoedas FTX. A sentença de Ellison, que ocorreu...
Polícia de Hong Kong desmantela quadrilha de fraude de criptomoedas, 25 presos
A polícia de Hong Kong prendeu 25 homens e mulheres envolvidos em um golpe de criptomoeda e operação de lavagem de dinheiro. As autoridades relatam que os golpes de ativos...
US$ 125.000 roubados de exchange de criptomoedas em Hong Kong, dois homens presos
A polícia de Hong Kong prendeu dois homens em conexão com um roubo em uma casa de câmbio digital no distrito de Sham Shui Po. A Unidade de Crime do...
Autoridades indonésias desvendam golpe de criptomoedas com a ajuda da Binance e da Tokocrypto
A exchange de criptomoedas indonésia Tokocrypto e a Binance se uniram à Agência de Investigação Criminal do país (Bareskrim) e derrubaram um grande golpe de criptomoeda. A operação levou à...
Binance ajuda autoridades indianas a desvendar golpe de jogos cripto de US$ 47 milhões
A exchange Binance compartilhou detalhes sobre seu papel em ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a investigar e desmantelar uma plataforma fraudulenta de jogos online, Fiewin. A operação...
Golpes de criptomoedas custam aos americanos US$ 5,6 bilhões em 2023, diz relatório do FBI
O Internet Crime Complaint Center do FBI divulgou uma estatística preocupante: os americanos relataram impressionantes US$ 5,6 bilhões em perdas devido a fraudes de criptomoedas em 2023. Isso representa um...
Alemanha reprime caixas eletrônicos de criptomoedas não licenciados
Em uma recente repressão a caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) apreendeu 13 máquinas em 35 locais e confiscou aproximadamente US$...
ED indiano prende golpista de criptomoedas em caso de extorsão de US$ 148 milhões
A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em conexão com um caso de extorsão relacionado a criptomoedas de alto perfil avaliado em...
Investigação descobre fraude cripto de US$ 30 milhões vinculada a promoções de celebridades
Sahil Arora, um residente indiano de Dubai, foi criticado por supostamente orquestrar um esquema multimilionário de criptomoedas envolvendo celebridades de alto nível. De acordo com uma investigação recente da Bubblemaps,...
FBI alerta sobre o aumento de golpes de falsificação de identidade em exchanges de criptomoedas
O FBI emitiu um alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas para roubar fundos. Esses golpistas iniciam contato com as vítimas por meio de chamadas...
Coreia do Sul reprime crime de criptomoedas e nova unidade para combater ameaça do grupo Lazarus
Os promotores sul-coreanos estão se preparando para lançar uma nova divisão conjunta de investigação de crimes cripto na próxima primavera. Conforme relatado pela Aju Press, essa mudança estratégica visa abordar...
Rho Markets Recupera $7.6 Milhões em Fundos Roubados, Explorador Exige Etiqueta de ‘Configuração Incorreta’
Um indivíduo que reivindica a responsabilidade por uma exploração de US$ 7,6 milhões do protocolo de empréstimo Rho Markets na blockchain Scroll se ofereceu para devolver os fundos roubados, mas...
Crime e punição de criptomoedas: lições da prisão de Blord na Nigéria
As autoridades nigerianas prenderam Linus Williams, também conhecido como “Blord”, em meio a alegações de fraude relacionada a criptomoedas e financiamento do terrorismo. Williams, que afirma ser um bilionário de...
Taiwan endurece os regulamentos de criptomoedas: VASPs enfrentam conformidade com AML
O mais alto órgão legislativo de Taiwan, o Yuan Legislativo, aprovou oficialmente uma lei que altera a legislação de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país para incluir ativos...
Cibercrime norte-coreano: Lazarus Group lava milhões através de empresa cambojana
Novas evidências sugerem que o Lazarus Group da Coreia do Norte lavou mais de US$ 150.000 em criptomoedas roubadas por meio da Huione Pay, uma empresa de pagamentos cambojana, destacando...
Chainalysis expõe o ponto fraco da lavagem de dinheiro cripto
Um relatório recente da Chainalysis destaca o uso crescente de transferências de dinheiro on-chain por lavadores de dinheiro tradicionais. Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, identificou a “infraestrutura de...
Cuidado com essas 7 plataformas de criptografia: alerta Hong Kong SFC
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um alerta sobre sete entidades suspeitas de fraude de criptomoedas, ressaltando os riscos enfrentados pelos investidores no mercado...
Golpe de phishing tem como alvo a solução de escalabilidade Ethereum Cyber
A Cyber, uma nova solução de escalabilidade do Ethereum, se tornou alvo de um golpe de phishing envolvendo um anúncio falso de airdrop. Cyber, o primeiro Ethereum Layer 2 projetado...
O golpe das criptomoedas que levou dois executivos à prisão
Os moradores da Filadélfia, Shane Hampton, e Michael Kane, da Flórida, foram condenados por manipular o preço da criptomoeda nativa da Hydrogen Technology, a HYDRO. Os dois foram acusados de...
Alarme deepfake: Dorsey avisa, Musk questiona em meio a golpe de criptografia
Jack Dorsey, ex-CEO do Twitter, emitiu um alerta duro sobre o perigo crescente dos deepfakes, prevendo um futuro em que distinguir a realidade das fabricações online se torna cada vez...
X de 50 Cent hackeado no mais recente esquema de bombeamento e despejo de criptomoedas
Hackers tomaram o controle da conta X de 50 Cent na última sexta-feira e a usaram para promover um esquema de pump-and-dump envolvendo o memecoin GUNIT, com sede em Solana....
Kroo Bank, de Londres, suspende transferências de criptomoedas e aponta riscos de fraude
O Kroo Bank, um banco com sede em Londres, proibiu seus clientes de se envolverem em transações com criptomoedas, citando os crescentes golpes e hacks. O banco afirmou que as...
Golpe de criptografia deepfake mira Ásia: rosto de Elon Musk usado!
As autoridades de Hong Kong estão em alerta após um recente golpe deepfake direcionado a investidores de criptomoedas. O golpe, que alavancou a imagem do CEO da Tesla, Elon Musk,...
