- ZachXBT предупредил криптосообщество о действиях, связанных с предполагаемыми серийными мошенниками.
- Криптодетектив выявил деятельность мошенников на LeaperFinance, ZebraLending и GloriFinance.
- Мошенники запускали лохотроны на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и т.д.
ZachXBT, самопровозглашенный 2D-детектив в криптовалютной индустрии, предупредил криптосообщество о недавних действиях, связанных с предполагаемым набором серийных мошенников. В серии постов за минувшие выходные ZachXBT отметил, что мошенники вернулись в экосистему блокчейна, обманывая ничего не подозревающих пользователей по различным протоколам.
Ончейн-детектив первоначально предупредил пользователей на X, что группа мошенников, которые украли восьмизначные суммы с Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire и т. д., вернулась с новым проектом на Blast под названием LeaperFinance. По данным ZachXBT, мошенники пополнили адрес на Blast примерно на 1 миллион $ отмытых средств с предыдущих ковров и начали добавлять ликвидность, чтобы заманить людей.
Между тем, криптодетектив поделился отслеживаемыми подробностями того, как мошенники перемещали средства между различными кошельками и цепочками, включая мосты ETH и своп-сделки. Он отметил, что в прошлом группа мошенников позволяла общей заблокированной стоимости (TVL) вырасти до семизначных цифр, прежде чем украсть все средства пользователей, внесенные в протокол, и фальсифицировать документы KYC с помощью низкоуровневых аудиторских фирм.
Кроме того, ZachXBT утверждал, что за ZebraLending на базе стоит та же группа мошенников. Он отметил, что продукт работает, с TVL в размере 311 000 $, и предупредил пользователей о необходимости вывести любые средства, которые они, возможно, внесли на протокол.
ZachXBT также подчеркнул, что эта же группа стоит за протоколом GloriFinance, запущенным в сети Arbitrum. На момент публикации ончейн-детектив отметил, что протокол накопил до 1,4 миллиона $ в TVL. Примечательно, что он подтвердил, что все три выявленных мошеннических проекта являются форками Compound V2.
Предоставляя дополнительные доказательства, ZachXBT отметил, что тщательное наблюдение показывает, что все ведущие держатели GLORI добавили ликвидность за счет средств от мошенничества Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Он также утверждал, что мошенники запустили мошенничество на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и т. д.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
