- Эйдену Плетерски и его помощнику Колину Мерфи предъявлены обвинения в отмывании денег
- Обвинения последовали за совместным расследованием канадских DRPS и OSC.
- OSC рекомендует общественности тщательно проверять лиц, предлагающих инвестиционные консультации
Канадские власти обвинили Эйдена Плетерски, самопровозглашенного «криптокороля», проживающего в Уитби, Онтарио, и его партнера Колина Мерфи из Ошавы, Онтарио, в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения вытекают из совместного расследования Project Swan, проведенного Региональной полицейской службой Дарема (DRPS) и Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).
Плетерски предъявлены самые серьезные обвинения, в том числе в нарушении постановления суда (в соответствии с пунктом 1 статьи 517 Уголовного кодекса) от 14 мая 2024 года. Он также обвиняется по одному пункту обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 $ (раздел 380(1)(a) Уголовного кодекса) и по одному пункту обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем (раздел 462.31(1)(a) Уголовного кодекса). Плетерски остается под стражей в ожидании слушания по вопросу об освобождении под залог.
Мерфи, второму подозреваемому, предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 $. В отличие от Плетерски, он был освобожден после подписания обязательства, юридического обещания явиться в суд. OSC выпустил публичную рекомендацию, призывающую инвесторов, к которым обращаются подозреваемые, связаться с комиссией. Регулятор выразил благодарность тем, кто уже предоставил информацию, чтобы помочь ведущемуся расследованию. Расследование возглавили Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями OSC и Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями DRPS при содействии Полицейской службы Торонто, Региональной полиции Йорка и FINTRAC. И OSC, и DRPS сделали акцент на защите инвесторов. Они советуют общественности проявлять осторожность, когда к ним обращаются с инвестиционными предложениями или финансовыми советами. Власти рекомендуют использовать страницы «Проверьте, прежде чем инвестировать» и «Зарегистрированные платформы для торговли криптоактивами» на своих веб-сайтах для проверки статуса регистрации инвестиционных поставщиков.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
