- Группа электронных расследований Тайваньского уголовного бюро арестовала четырех подозреваемых в мошенничестве с отмыванием денег на сумму 320 миллионов $.
- Подозреваемые предположительно часто ездили в другие страны Юго-Восточной Азии, чтобы общаться с местными мошенническими группировками.
- Полиция сообщила, что главный подозреваемый использовал криптовалюту для отмывания незаконных денег, создавал фейковые аккаунты и использовал отдельный тип цифровых активов, чтобы замести следы.
Группа электронных расследований Тайваньского уголовного бюро раскрыла одно из крупнейших дел об отмывании криптовалютных денег, в котором задействовано 320 миллионов $. Подозреваемые часто выезжали в другие страны, чтобы общаться с местными организациями по мошенничеству и отмыванию денег.
Подозреваемые сейчас арестованы; однако расследование началось в прошлом году, когда группа электронных расследований обнаружила мошенническую фальшивую онлайн-аферу, связанную с Taishin Securities, компанией, предоставляющей финансовые услуги.
По сообщениям местных СМИ, полиция арестовала Цю, предполагаемого организатора аферы, и еще троих, принимавших участие в этом деле. Расследование показало, что с февраля 2022 года Цю обработал 320 миллионов $, что эквивалентно более чем 10,4 миллиардам юаней.
В полиции сообщили, что подозреваемые были идентифицированы как соучастники мошенничества и отмывания денег. Более того, Цю часто ездил в Гонконг, Малайзию, на Филиппины и в другие страны Юго-Восточной Азии, и его подозревали в контактах с мошенническими группировками.
Кроме того, Цю предположительно использовал криптовалюты для отмывания денег, полученных от этой схемы. Более того, Цю создал фейковые аккаунты и использовал отдельный тип цифровых активов, чтобы замести следы во время путешествий. По теме: 27 октября Тайвань предложил в первом чтении проект закона о криптовалютах. Документы направлены на успешное управление криптовалютными активами. Однако Юнг-Чанг Чан, один из законодателей, ставших соавтором закона, заявил, что этим мерам не хватает исполнимости, что ограничивает способность регулирующих органов налагать штрафы.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
