Тайваньская прокуратура арестовала главу тайваньского офиса JPEX за мошенничество

• Прокуратура округа Тайбэй арестовала двух человек, связанных с JPEX.
• Руководитель тайваньского офиса JPEX и преподаватель были задержаны по обвинению в мошенничестве.
• Еще один подозреваемый, Лю, был вызван и освобожден под залог в 1550 $.

Согласно недавним сообщениям Центрального информационного агентства Тайваня, сегодня ранее окружная прокуратура Тайбэя задержала двух лиц, связанных с руководством JPEX, по подозрению в мошеннической деятельности, связанной с нарушением соответствующих законов о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег. В их число входят глава тайваньского офиса JPEX Чан Дун-Ин и Ши Ю, преподаватель, связанный с JPEX.

Кроме того, прокуратура направила местное бюро судебных расследований в девять различных мест и впоследствии вызвала четырех подозреваемых. Один из подозреваемых по фамилии Лю был освобожден под залог в размере 1550 $(около 50 000 тайваньских $). Тем временем еще один человек по фамилии Ню был освобожден после допроса. Отчеты показывают, что JPEX начал продвигать продукты, связанные с криптовалютой, и привлекать инвестиции в июне.

Кроме того, показания в качестве свидетеля дал Найн Чен, тайваньский певец, который ранее работал послом бренда JPEX на Тайване. Однако местная газета Liberty Times сообщила, что, если его причастность к делу подтвердится, прокуратура позже может вызвать его в качестве обвиняемого в судебное разбирательство.

В сентябре власти Гонконга произвели 11 арестов в связи с предполагаемым делом о мошенничестве с JPEX, а также заблокировали мобильное приложение и веб-сайт компании. В то время JPEX заявил:

С 13 сентября 2023 года SFC внезапно выдвинула серию обвинений в адрес операционной модели и методов продвижения нашей платформы, которые мы категорически возмущаем, поскольку они были выдвинуты без расследования или проверки.

С тех пор Гонконг внимательно следит за подозрительной деятельностью криптовалютных бирж. В октябре Гонконг объявил о создании целевой группы, специализирующейся на криптовалютах, совместно с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и полицией для мониторинга криптовалютных бирж. Инициатива была направлена на обнаружение подозрительной деятельности в криптосекторе.