- Прокуратура округа Тайбэй арестовала двух человек, связанных с JPEX.
- Руководитель тайваньского офиса JPEX и преподаватель были задержаны по обвинению в мошенничестве.
- Еще один подозреваемый, Лю, был вызван и освобожден под залог в 1550 $.
Согласно недавним сообщениям Центрального информационного агентства Тайваня, сегодня ранее окружная прокуратура Тайбэя задержала двух лиц, связанных с руководством JPEX, по подозрению в мошеннической деятельности, связанной с нарушением соответствующих законов о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег. В их число входят глава тайваньского офиса JPEX Чан Дун-Ин и Ши Ю, преподаватель, связанный с JPEX.
Кроме того, прокуратура направила местное бюро судебных расследований в девять различных мест и впоследствии вызвала четырех подозреваемых. Один из подозреваемых по фамилии Лю был освобожден под залог в размере 1550 $(около 50 000 тайваньских $). Тем временем еще один человек по фамилии Ню был освобожден после допроса. Отчеты показывают, что JPEX начал продвигать продукты, связанные с криптовалютой, и привлекать инвестиции в июне.
Кроме того, показания в качестве свидетеля дал Найн Чен, тайваньский певец, который ранее работал послом бренда JPEX на Тайване. Однако местная газета Liberty Times сообщила, что, если его причастность к делу подтвердится, прокуратура позже может вызвать его в качестве обвиняемого в судебное разбирательство.
В сентябре власти Гонконга произвели 11 арестов в связи с предполагаемым делом о мошенничестве с JPEX, а также заблокировали мобильное приложение и веб-сайт компании. В то время JPEX заявил:
С 13 сентября 2023 года SFC внезапно выдвинула серию обвинений в адрес операционной модели и методов продвижения нашей платформы, которые мы категорически возмущаем, поскольку они были выдвинуты без расследования или проверки.
С тех пор Гонконг внимательно следит за подозрительной деятельностью криптовалютных бирж. В октябре Гонконг объявил о создании целевой группы, специализирующейся на криптовалютах, совместно с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и полицией для мониторинга криптовалютных бирж. Инициатива была направлена на обнаружение подозрительной деятельности в криптосекторе.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
