«Ходатайство об отклонении» Tornado Cash не подходит для ходатайств на ранних стадиях — Минюст

• Минюст выступил против ходатайства, поданного соучредителем Tornado Cash Романом Семеновым.
• По мнению Минюста, заявление Семенова не подходит для ходатайств на ранних стадиях.
• Минюст аргументировал, почему основатель Tornado Cash должен отвечать на выдвинутые против него обвинения.

Министерство юстиции США (DOJ) отклонило ходатайство, поданное соучредителем Tornado Cash Романом Семеновым, требуя, чтобы суд снял с него обвинения в сговоре и отмывании денег. В недавнем заявлении Минюст утверждал, что заявление Семенова поднимает спорные факты для рассмотрения присяжными, отмечая, что оно не подходит для ходатайств на ранней стадии.

Ответ Минюста содержал анализ того, почему основатель Tornado Cash должен отвечать на выдвинутые против него обвинения. Министерство юстиции выступило против того, как ответчик охарактеризовал Tornado Cash, отметив, что он начал свою деятельность в 2019 году как микшер. В частности, Министерство юстиции подчеркнуло, что Tornado Cash включает в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, набор смарт-контрактов и сеть «ретрансляторов».

Сосредоточив внимание на основателях проекта, Минюст обвинил Романа Шторма и Романа Семенова в многочисленных правонарушениях, включая сговор с целью отмывания денег, использование нелицензированного денежного перевода и нарушение санкций путем создания Tornado Cash, сервиса по смешиванию криптовалют. Важно отметить, что власти США утверждают, что такие организации, как северокорейская Lazarus Group, использовали Tornado Cash для отмывания средств.

Заявление Tornado Cash о снятии обвинений придало новую динамику событиям, связанным с этим делом. В сентябре прошлого года Сторм признал себя виновным по всем пунктам обвинения, после чего власти освободили его под залог в 2 миллиона долларов после ареста. Одним из условий его освобождения было ограничение на выезд за пределы некоторых районов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии.

В прошлом месяце адвокаты Сторма подали заявление о прекращении дела, сославшись на отсутствие у властей оснований для предъявления ему обвинений. Со своей стороны, Семенов заявил, что внес свой вклад в разработку кода Tornado Cash, но не может нести ответственность за то, как он был развернут.

Адвокаты Семенова утверждали, что Tornado Cash не является кастодиальным сервисом микширования. Следовательно, решение не соответствует критериям «финансового учреждения». Они также утверждали, что Storm не контролировала сервис, чтобы предотвратить его использование такими организациями, как Lazarus Group.