Binance вводит обязательную KYC для субаккаунтов в рамках Compliance Push

• Binance применяет строгие требования KYC для субаккаунтов, чтобы повысить соответствие требованиям.
• Неверифицированные субаккаунты рискуют потерять доступ к программе Binance Link.
• Общение исключительно с владельцами Exchange Link подчеркивает ответственность пользователя.

В недавнем обновлении Binance ввела строгие требования к проверке личности для всех своих субаккаунтов в рамках программы Binance Link, направленной на повышение стандартов соответствия. Согласно обновлению, с 20 марта 2024 года биржа вводит ограничения на субаккаунты, у которых отсутствует необходимая документация «Знай своего клиента» (KYC).

Более того, фирма пояснила, что 20 мая 2024 года неверифицированные владельцы субаккаунтов столкнутся с полными ограничениями доступа и потеряют возможность пользоваться услугами программы Binance Link. В то же время обновленная политика требует, чтобы владельцы учетных записей Exchange Link интегрировались с модулем Link-KYC, чтобы гарантировать, что все субучетные записи соответствуют расширенным стандартам.

Это включает в себя предоставление подробной информации от имени владельцев субсчетов, такой как источник средств, источник богатства и подтверждение адреса. Подчеркнув важность полной и точной информации о пользователе для успешной регистрации, Binance заявила, что будет напрямую общаться только с владельцами учетных записей Exchange Link и не будет нести ответственность за общение с пользователями субаккаунтов.

Кроме того, Binance может запросить декларацию о политически значимых лицах (PEP) для дальнейшей проверки владельцев субаккаунтов в целях соблюдения требований. Субаккаунты с неполной информацией KYC столкнутся с различными ограничениями, включая ограничения на депозиты, спотовую торговлю, торговлю фьючерсами и маржинальную торговлю.

В некоторых случаях средства могут быть заморожены, а доступ к субсчетам ограничен по юридическим причинам и по соображениям соблюдения нормативных требований. Binance также установила административный сбор за процесс апелляции в отношении неправильно размещенных депозитов, подчеркнув необходимость для владельцев учетных записей Exchange Link информировать пользователей своих субаккаунтов.

Объявление завершается упоминанием о том, что ограничения доступа могут применяться, если владельцы учетных записей Binance Exchange Link недоступны, не отвечают или отказываются сотрудничать. В результате владельцы учетных записей Exchange Link могут столкнуться с тем, что их учетные записи будут понижены до корпоративного статуса, а неиспользуемые субучетные записи будут удалены.