Криптовалютная афера

Жена основателя несуществующей компании Three Arrows Capital (3AC) Чжу Су, как сообщается, продала особняк в Сингапуре за 51 млн сингапурских долларов (38,5 млн долларов США). Эта продажа произошла несмотря на...

Реклама Google нового блокчейн-проекта Sony, Soneium, была разоблачена как мошенничество Scam Sniffer, ведущей платформой Web3 по борьбе с мошенничеством. Scam Sniffer приобрел известность, разоблачив всплеск инцидентов, когда криптоинвесторы становились жертвами...

Спецоперация ФБР под названием Operation Token Mirrors использовала поддельный криптопроект NexFundAI, чтобы разоблачить фиктивную торговлю трех маркет-мейкеров: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Исследовательская фирма блокчейна Kaiko проанализировала данные в...

Криптовалютная биржа Binance объединилась с полицией Дели в столичном регионе Индии, чтобы пресечь сложную мошенническую операцию, проводимую «M/s Goldcoat Solar», которая ложно заявляла о своей причастности к расширению возобновляемой энергетики...

Прокуроры США рекомендовали приговорить Илью Лихтенштейна к пяти годам тюремного заключения, который признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, связанном со взломом Bitfinex на сумму $6 млрд. Они...

Элис Го, бывший мэр Филиппин, сталкивается с обвинениями в причастности к несуществующей Atom Asset Exchange (AAX) и другой потенциально незаконной деятельности. Отчет Rappler связывает деловых партнеров Го в Бамбане с...

Многие пользователи блокчейна и криптовалюты заинтересованы в росте Solana. Но пока авторитетные разработчики строят блокчейн, ориентированный на масштабируемость, криптомошники используют новых пользователей, чтобы эксплуатировать их. Фишинговые мошенничества и мошенничество с...

Платформа анализа блокчейна Santiment прогнозирует краткосрочное падение цифровых активов. Этот прогноз появился в ответ на новость о том, что GOTBIT Consulting LLC и ее генеральный директор Алексей Андрюнин обвиняются в...

ZachXBT, довольно популярный криптодетектив на X, раскритиковал криптоаналитика и влиятельного человека Ректа Фенсера за продвижение фейковых проектов мем-коинов и обман инвесторов. В посте X ZachXBT рассказал, что Rekt Fencer был...

Председатель компании-разработчика программного обеспечения Hancom Group Ким Сан Чхоль находится под следствием по подозрению в накоплении незаконных средств на сумму десятки миллиардов корейских вон с использованием токенов Arowana (ARW). Южнокорейская...

Северная Корея тайно проникает в сектор криптовалют, маскируя своих граждан под ИТ-работников и используя другие обманные приемы для направления средств на военные программы режима. Результаты расследования были сделаны после того,...

Федеральная полиция Австралии (AFP) конфисковала цифровые активы на сумму 9,5 миллионов долларов США у предполагаемого вдохновителя приложения для организованной преступности под названием Ghost. Оперативная группа по конфискации преступных активов (CACT)...

Полиция Гонконга арестовала 25 мужчин и женщин, замешанных в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Власти сообщают, что мошенничество с цифровыми активами составляет 7% всех случаев мошенничества в Специальном административном...

Полиция Гонконга арестовала двух мужчин в связи с кражей в пункте обмена цифровой валюты в районе Шам Шуй По. Окружной отдел по борьбе с преступностью полиции Шам Шуй По задержал...

Сибетоши Накамото, создатель Dogecoin, обратился к криптосообществу в социальных сетях, разъясняя свою роль в развитии криптовалют. Он подчеркнул, что не участвовал ни в каких криптопроектах с момента создания Dogecoin в...

Индонезийская криптовалютная биржа Tokocrypto и Binance объединились с Агентством уголовных расследований страны (Bareskrim) и раскрыли крупную криптовалютную аферу. Операция привела к аресту нескольких подозреваемых и возвращению $200 000 украденных средств....

Биржа Binance поделилась подробностями о своей роли в оказании помощи Управлению по обеспечению правопорядка Индии (ED) в расследовании и демонтаже мошеннической игровой онлайн-платформы Fiewin. В результате операции были арестованы четыре...

Власти Германии усилили меры по борьбе с неавторизованными поставщиками криптовалютных бирж в стране. Федеральное управление уголовной полиции (BKA) вместе с прокуратурой Франкфурта закрыло 47 обменных пунктов, которые, как сообщается, были...

Китайские власти признали виновными трех лидеров криптопирамиды, в результате которой были обмануты более 10 000 человек. 18 сентября прокуратура города Чжунсян провинции Хубэй конфисковала более 22,59 млн юаней (примерно 32...

По данным компании Cyvers, занимающейся безопасностью блокчейнов, хакеры, ответственные за массовый эксплойт WazirX, продолжают перемещать украденные средства, последний из которых составил 5000 ETH (около 12 миллионов долларов США), переведенных через...

Прокуроры представили внутренние документы Bithumb в качестве новых доказательств по делу против бывшего генерального директора биржи Ли Сан Джуна. Документы, датированные 10 мая 2021 года, были переданы в южнокорейский суд,...

Биржа Binance была отмечена Бюро по борьбе с организованной преступностью и триадой (OCTB) полиции Гонконга (HKPF) за помощь в раскрытии недавнего дела о похищении. По мере роста цифровых финансовых платформ...

Отчет о преступности Chainalysis за 2024 год показывает тревожный всплеск мошенничества и краж криптовалют, которые обошлись пользователям более чем в 1,7 миллиарда долларов в 2023 году. В ответ на это...

Прокуратура Южного округа Сеула расследует дело полицейского, обвиняемого в получении взяток в связи с делами о криптовалюте. Расследование, проводимое Совместным отделом по расследованию преступлений с виртуальными активами офиса, сосредоточено на...

В ходе недавней борьбы с незарегистрированными криптоматами в Германии Федеральное управление финансового надзора (BaFin) конфисковало 13 автоматов в 35 местах и конфисковало около 28 миллионов долларов за предполагаемое несоблюдение правил...