Криптовалютная афера

Chainaанализ объединился с полицейским управлением Дельты в Канаде для проведения новаторской операции. Эта инициатива под кодовым названием «Spincaster» ликвидировала сложную сеть крипто-мошенничества. В ходе операции было заморожено более 25 миллионов...

Индия усилила борьбу с растущей волной мошенничества, связанного с криптовалютами, в частности с печально известными схемами «разделки свиней», сотрудничая с технологическими гигантами Google и Meta. Согласно годовому отчету Министерства внутренних...

Мужчина, выдававший себя за водителя Uber в Скоттсдейле, штат Аризона, был арестован после того, как предположительно украл криптовалютные активы на сумму 300 000 долларов у двух ничего не подозревающих пассажиров....

Южнокорейский суд отклонил апелляцию сына председателя Hancom Group, оставив в силе его тюремный срок за создание грязных фондов с использованием криптовалюты. В частности, суд приговорил сына Кима к тюремному заключению,...

Компания Radiant Capital подтвердила новые данные, касающиеся разрушительной кибератаки на сумму 50 миллионов долларов, которой она подверглась 16 октября 2024 года. Расследование, проведенное фирмой по кибербезопасности Mandiant, выявило злоумышленников как...

Тайвань ввел строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые вступят в силу 30 ноября 2024 года. Это изменение основано на статье 6...

Дело о банкротстве FTX приняло новый оборот: Министерство юстиции США (DOJ) инициировало гражданскую процедуру конфискации активов биржи Binance. Согласно сообщениям, Министерство юстиции намерено вернуть около 16 миллионов долларов, хранящихся на...

Жена основателя несуществующей компании Three Arrows Capital (3AC) Чжу Су, как сообщается, продала особняк в Сингапуре за 51 млн сингапурских долларов (38,5 млн долларов США). Эта продажа произошла несмотря на...

Реклама Google нового блокчейн-проекта Sony, Soneium, была разоблачена как мошенничество Scam Sniffer, ведущей платформой Web3 по борьбе с мошенничеством. Scam Sniffer приобрел известность, разоблачив всплеск инцидентов, когда криптоинвесторы становились жертвами...

Спецоперация ФБР под названием Operation Token Mirrors использовала поддельный криптопроект NexFundAI, чтобы разоблачить фиктивную торговлю трех маркет-мейкеров: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Исследовательская фирма блокчейна Kaiko проанализировала данные в...

Криптовалютная биржа Binance объединилась с полицией Дели в столичном регионе Индии, чтобы пресечь сложную мошенническую операцию, проводимую «M/s Goldcoat Solar», которая ложно заявляла о своей причастности к расширению возобновляемой энергетики...

Прокуроры США рекомендовали приговорить Илью Лихтенштейна к пяти годам тюремного заключения, который признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, связанном со взломом Bitfinex на сумму $6 млрд. Они...

Элис Го, бывший мэр Филиппин, сталкивается с обвинениями в причастности к несуществующей Atom Asset Exchange (AAX) и другой потенциально незаконной деятельности. Отчет Rappler связывает деловых партнеров Го в Бамбане с...

Многие пользователи блокчейна и криптовалюты заинтересованы в росте Solana. Но пока авторитетные разработчики строят блокчейн, ориентированный на масштабируемость, криптомошники используют новых пользователей, чтобы эксплуатировать их. Фишинговые мошенничества и мошенничество с...

Платформа анализа блокчейна Santiment прогнозирует краткосрочное падение цифровых активов. Этот прогноз появился в ответ на новость о том, что GOTBIT Consulting LLC и ее генеральный директор Алексей Андрюнин обвиняются в...

ZachXBT, довольно популярный криптодетектив на X, раскритиковал криптоаналитика и влиятельного человека Ректа Фенсера за продвижение фейковых проектов мем-коинов и обман инвесторов. В посте X ZachXBT рассказал, что Rekt Fencer был...

Председатель компании-разработчика программного обеспечения Hancom Group Ким Сан Чхоль находится под следствием по подозрению в накоплении незаконных средств на сумму десятки миллиардов корейских вон с использованием токенов Arowana (ARW). Южнокорейская...

Северная Корея тайно проникает в сектор криптовалют, маскируя своих граждан под ИТ-работников и используя другие обманные приемы для направления средств на военные программы режима. Результаты расследования были сделаны после того,...

Федеральная полиция Австралии (AFP) конфисковала цифровые активы на сумму 9,5 миллионов долларов США у предполагаемого вдохновителя приложения для организованной преступности под названием Ghost. Оперативная группа по конфискации преступных активов (CACT)...

Полиция Гонконга арестовала 25 мужчин и женщин, замешанных в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Власти сообщают, что мошенничество с цифровыми активами составляет 7% всех случаев мошенничества в Специальном административном...

Полиция Гонконга арестовала двух мужчин в связи с кражей в пункте обмена цифровой валюты в районе Шам Шуй По. Окружной отдел по борьбе с преступностью полиции Шам Шуй По задержал...

Сибетоши Накамото, создатель Dogecoin, обратился к криптосообществу в социальных сетях, разъясняя свою роль в развитии криптовалют. Он подчеркнул, что не участвовал ни в каких криптопроектах с момента создания Dogecoin в...

Индонезийская криптовалютная биржа Tokocrypto и Binance объединились с Агентством уголовных расследований страны (Bareskrim) и раскрыли крупную криптовалютную аферу. Операция привела к аресту нескольких подозреваемых и возвращению $200 000 украденных средств....

Биржа Binance поделилась подробностями о своей роли в оказании помощи Управлению по обеспечению правопорядка Индии (ED) в расследовании и демонтаже мошеннической игровой онлайн-платформы Fiewin. В результате операции были арестованы четыре...

Власти Германии усилили меры по борьбе с неавторизованными поставщиками криптовалютных бирж в стране. Федеральное управление уголовной полиции (BKA) вместе с прокуратурой Франкфурта закрыло 47 обменных пунктов, которые, как сообщается, были...