- Globale Operation zerlegt das AudiA6-Netzwerk mit Festnahmen, Beschlagnahmungen und Domain-Übernahmen.
- Die Behörden nahmen zwei Verdächtige fest und beschlagnahmten Server, Domains, Fahrzeuge und Krypto.
- Die Behörden identifizieren über 6.000 gefälschte KYC-Datensätze, die mit Krypto-Geldmule-Konten verknüpft sind.
Internationale Strafverfolgungsbehörden haben ein angebliches Kryptowährungs-Waschnetzwerk geschlossen, das beschuldigt wird, Cyberkriminellen zu helfen, Erlöse aus Ransomware-Angriffen und anderen illegalen Aktivitäten zu verstecken. Die Operation, die sich über mehrere Länder erstreckte, führte zu Festnahmen, Beschlagnahmungen von Vermögenswerten, Domain-Aufnahmen und dem Einfrieren von Kryptowährungen, die mit dem AudiA6-Dienst verbunden sind.
Behörden behaupten , dass AudiA6 als Plattform zur Kryptowährungswäsche fungierte, die es kriminellen Gruppen ermöglichte, gestohlene digitale Vermögenswerte über ein Netzwerk von Transaktionen zu bewegen, das darauf abzielte, deren Herkunft zu verschleiern. Ermittler berichten, dass der Dienst parallel zu Dark2Web betrieben wurde, einem separaten Cybercrime-Forum, das angeblich illegale Dienste bewarb und Cyberkriminelle in verschiedenen Regionen vernetzte.
Festnahmen und Vermögensbeschlagnahmen in Georgia
Die Durchsetzungsmaßnahmen fanden am 10. Juni in Georgia statt, wo die Behörden zwei mutmaßliche Verwaltungsbeamte festnahmen, die mit der Operation in Verbindung standen. Die US-Behörden identifizierten sie später als den ukrainischen Staatsbürger Tkachuk und den russischen Staatsbürger Ledenev, die sich derzeit in georgischer Haft befinden und Auslieferungsanfragen aus den Vereinigten Staaten gegenüberstehen.
Die Ermittler inspizierten außerdem drei Immobilien und beschlagnahmten mehr als 30 Server, 25 Internet-Domains, mehr als 80 Fahrzeuge und mehrere Grundstücke, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Netzwerk verbunden sind. Zusätzlich wurden etwa 692.000 € in Kryptowährungen eingefroren, während mehr als 86.000 € in digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt wurden.
Laut Ermittlern würden Kunden des Dienstes Kryptowährungen in von der Organisation kontrollierte Wallets übertragen und innerhalb von etwa einer Stunde verschiedene Kryptowährungen zurückerhalten. Der Prozess bestand angeblich aus mehreren Transaktionen, die darauf abzielten, die Bewegung von Geldern zu verschleiern. Die Betreiber werden beschuldigt, Provisionen von 3 % bis 10 % erhoben zu haben.
Internationale Ermittlungen erstreckten sich über mehrere Länder
Die Untersuchung beinhaltete die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Justizbehörden aus mehreren Rechtsordnungen. Eurojust koordinierte die Beschäftigungen zwischen Behörden in Frankreich, Polen, Georgien, Island und den Vereinigten Staaten, während das European Cybercrime Centre von Europol die Kryptowährungsströme nachverfolgte und die angeblich von der Gruppe genutzte Finanzinfrastruktur analysierte.
Die Behörden stellten fest, dass bereits im September 2025 ein mutmaßlicher Mittäter in Polen festgenommen worden war. Die jüngsten Festnahmen in Georgien erfolgten nach einer roten Diffusion, die durch eine polnische Untersuchung unter Leitung des Zentralen Cyberkriminalitätsbüros und der Regionalstaatsanwaltschaft in Łódź veröffentlicht wurde.
Tausende gefälschte Konten identifiziert
Ermittler sagten, die Geldwäscheoperation stütze sich stark auf gefälschte Konten, die mit gestohlenen oder gekauften Identitäten erstellt wurden. Während der Untersuchung wurden mehr als 6.000 Know-Your-Customer-Datensätze in Verbindung mit Geldmule-Konten identifiziert.
Behörden behaupten, dass viele dieser Konten mit russischsprachigen Vermittlern in Verbindung standen, die angeworben wurden, Gelder über Kryptowährungsbörsen zu bewegen. Die Gruppe soll sowohl kommerzielle E-Mail-Anbieter als auch Domains unter ihrer Kontrolle genutzt haben, um Konten zu registrieren, die im Waschprozess verwendet wurden.
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