Сеть отмывания криптовалют AudiA6 демонтирована властями

• Глобальная операция разрушает сеть AudiA6 с помощью арестов, изъятий и изъятий доменов.
• Власти арестовали двух подозреваемых и изъяли серверы, домены, транспортные средства и криптовалюту.
• Власти выявляют более 6 000 поддельных записей KYC, связанных с крипто-счетами mule.

Международные правоохранительные органы закрыли предполагаемую сеть отмывания криптовалют, обвиняемую в помощи киберпреступникам в сокрытии доходов от атак с помощью программ-вымогателей и других незаконных действий. Операция, охватившая несколько стран, привела к арестам, изъятию активов, удалению доменов и замораживанию криптовалюты, связанной с сервисом AudiA6.

Власти утверждают , что AudiA6 работала как платформа для отмывание криптовалют, позволяющая преступным группам перемещать украденные цифровые активы через сеть транзакций, направленных на скрытие их происхождения. Следователи утверждают, что сервис работал параллельно с Dark2Web — отдельным форумом по киберпреступности, который якобы рекламировал нелегальные сервисы и связывал киберпреступников в разных регионах.

Аресты и изъятие активов в Джорджии

Меры по обеспечению правоприменения были проведены 10 июня в Джорджии, где власти арестовали двух подозреваемых администраторов, связанных с операцией. Позже американские власти идентифицировали их как украинского гражданина Ткачука и российского гражданина Леденева, которые в настоящее время находятся под стражей Грузии и предъявляют запросы на экстрадицию со стороны США.

Следователи также осмотрели три объекта и изъяли более 30 серверов, 25 интернет-доменов, более 80 транспортных средств и несколько объектов, предположительно подключённых к сети. Кроме того, было заморожено около €692 000 в криптовалюте, а более €86 000 в цифровых активах — конфискованы.

По данным следователей, клиенты сервиса переводят криптовалюту на кошельки, контролируемые организацией, и получают разные криптовалюты обратно примерно в течение часа. Процесс якобы включал несколько операций, направленных на сокрытие движения средств. Операторов обвиняют в взимании комиссий от 3% до 10%.

Международное расследование охватывало несколько стран

Расследование включало сотрудничество между правоохранительными органами и судебными органами из нескольких юрисдикций. Eurojust координировал усилия между агентствами во Франции, Польше, Грузии, Исландии и США, в то время как Европейский центр по борьбе с киберпреступностью Европола отслеживал потоки криптовалют и анализировал финансовую инфраструктуру, якобы используемую группой.

Власти отметили, что один предполагаемый соучастник уже был арестован в Польше в сентябре 2025 года. Недавние аресты в Грузии произошли после «красного распространения», вызванного польским расследованием, возглавляемым Центральным бюро по киберпреступлениям и Региональной прокуратурой в Лодзи.

Выявлены тысячи фейковых аккаунтов

Следователи заявили, что операция по отмыванию в значительной степени опиралась на поддельные аккаунты, созданные с использованием украденных или купленных личностей. В ходе расследования было выявлено более 6000 записей программы «Знай своего клиента», связанных с счетами денежных мулов.

Власти утверждают, что многие из этих счетов были связаны с русскоязычными посредниками, нанятыми для перевода средств через криптовалютные биржи. Сообщается, что группа использовала как коммерческих почтовых провайдеров, так и домены под своим контролем для регистрации аккаунтов, используемых в процессе отмывания.

Связано: 22-летний получил 70 месяцев тюрьмы за участие в схеме отмывания криптовалют на сумму 263 миллиона долларов